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- 北京市金杜状师事件所
- 关于
- 丹化化工科技股分有限公司
- 刊行股分采办资产暨联系关系买卖
- 之
- 法令定见书
- 二〇一九年玄月
- 目 录
- 目 录 .............................................................................................................................. 2
- 引 言 .............................................................................................................................. 1
- 释 义 .............................................................................................................................. 3
- 正 文 .............................................................................................................................. 6
- 1、 本次买卖方案 .................................................................................................... 6
- 2、 本次买卖各方的主体资历 .............................................................................. 12
- 3、 本次买卖触及的重大协定 .............................................................................. 26
- 4、 本次买卖的核准和授权 .................................................................................. 26
- 5、 本次买卖的标的资产 ...................................................................................... 28
- 6、 联系关系买卖与同行竞争 ...................................................................................... 72
- 7、 本次买卖的表露和陈述义务 .......................................................................... 99
- 8、 本次买卖的相干方在自查时代交易股票的环境 ........................................ 100
- 9、 本次买卖的本色前提 .................................................................................... 102
- 10、 本次买卖的重要证券办事机构及其资历 .....................................................115
- 11、 状师认为必要阐明的其他问题 ..................................................................115
- 十2、 结论性定见 ..................................................................................................115
- 附件一：地皮利用权及衡宇所有权 ...........................................................................118
- 附件二：专利所有权 .................................................................................................. 132
- 附件三：申请中的专利 .............................................................................................. 134
- 附件四：告贷、担保合同 .......................................................................................... 136
- 引 言
- 致：丹化化工科技股分有限公司
- 按照《中华人民共和国公司法（2018 批改）》《中华人民共和国证券法（2014
- 批改）》《上市公司重大资产重组办理法子（2016 修订）》《初次公然刊行股票并上
- 市办理法子（2018 批改）》等法令、行政律例、部分规章及其他规范性文件的有关
- 划定，北京市金杜状师事件所（如下简称本所）受丹化化工科技股分有限公司（以
- 下简称丹化科技或上市公司）拜托，作为专项法令参谋，就丹化科技刊行股分购
- 买资产暨联系关系买卖（如下简称本次重组或本次买卖）所涉有关法令事项，出具《北
- 京市金杜状师事件所关于丹化化工科技股分有限公司刊行股分采办资产暨联系关系交
- 易之法令定见书》（如下简称本法令定见书）。
- 为出具本法令定见书，本所及本所状师按照中华人民共和国（如下简称中国，
- 为出具本法令定见书之目标，不包含香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾地
- 区）现行的法令、行政律例、部分规章及其他规范性文件之划定，并依照中国律
- 师行业公认的营业尺度、品德规范和勤恳尽责精力，查阅了为出具本法令定见书
- 所必需查阅的文件，包含相干各方供给的有关当局部分的核准文件、有关记实、
- 资料、证实，并就本次买卖有关事项向相干各方及其高档办理职员做了需要的询
- 问和会商。
- 本所状师按照本法令定见书出具之日之前已产生或存在的究竟和中国现行
- 法令、行政律例、部分规章和规范性文件及中国证券监视办理委员会（如下简称
- 中国证监会）、上海证券买卖所（如下简称上交所）的有关划定颁发法令定见。
- 本所状师仅就与本次买卖有关的法令事项颁发定见，而不合错误有关管帐、审计
- 及资产评估等专业事项颁发定见。本法令定见书对有关管帐陈述、审计陈述和评
- 估陈述中某些数据和结论的引述，其实不象征着本所对这些数据、结论的真实性和
- 正确性作出任何昭示或默示包管。
- 本法令定见书的出具已获得本次买卖相干各方的以下包管：
- 1. 各方已向本所供给为出具本法令定见书所请求其供给的原始书面质料、
- 副本质料、复印质料、确认函或证实；
- 2. 各方提供应本所的文件和质料是真正的、正确的、完备的、有用的，并
- 1
- 无任何隐瞒、漏掉、子虚或误导的地方，且文件质料为副本或复印件的，其均与正
- 本或原件一致。
- 对付本法令定见书相当首要而又没法获得自力证据支撑的究竟，本所依靠有
- 关当局部分、本次买卖有关各方或其他有关机构出具的证实文件出具法令定见。
- 本所赞成将本法令定见书作为本次买卖必备的法令文件，随其他申报质料一
- 起提交中国证监会、上交所审核，并依法对所出具的法令定见承当响应的法令责
- 任。
- 本所赞成丹化科技在其为本次买卖所建造的相干文件中依照中国证监会的审
- 核请求援用本法令定见书的相干内容，但其作上述引历时，不得因援用而致使法
- 律上的歧义或歪曲。本所状师有权对上述相干文件的相干内容再次核阅并确认。
- 本所及经办状师根据《证券法》《状师事件所从事证券法令营业办理法子》和
- 《状师事件所证券法令营业执业法则》等划定及本法令定见书出具之日之前已
- 产生或存在的究竟，严酷实行了法定职责，遵守了勤恳尽责和诚笃信誉原则，
- 举行了充实的核检验证，包管本法令定见所认定的究竟真实、正确、完备，所发
- 表的结论性定见正当、正确，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并承
- 担响应法令责任。
- 本所及本所状师依照状师行业公认的营业尺度、品德规范和勤恳尽责精力，
- 对本次买卖的相干各方供给的有关文件和究竟举行了核对和验证，现出具法令意
- 见以下：
- 2
- 释 义
- 在本法令定见书中，除非文义还有所指，以下左栏中的术语或简称对应右栏中
- 的寄义或全称：
- 丹化化工科技股分有限公司，系上交所上市公司，股票简称
- 丹化科技/上市
- 指 “丹化科技、丹科 B 股”，股票代码“600844（A 股）、900921
- 公司
- （B 股）”
- 上海英雄 指 上海英雄股分有限公司，系上市公司设立时的公司名称
- 英雄工业 指 上海市英雄工业成长总公司
- 轻工控股 指 上海轻工控股（团体）公司
- 上海农投 指 上海市农业投资总公司
- 农产团体 指 上海市农业财产化成长（团体）有限公司
- 华融资产 指 中国华融资产办理公司
- 上国投 指 上海国际信任投资有限公司
- 上海大盛 指 上海大盛资产办理有限公司
- 润勤投资 指 上海润勤投资办理咨询有限公司
- 丹化团体 指 江苏丹化团体有限责任公司，为上市公司的控股股东
- 标的公司/斯尔
- 指 江苏斯尔邦石化有限公司
- 邦
- 标的资产 指 斯尔邦 100%的股权
- 顺盟商业 指 连云港顺盟商业有限公司，为斯尔邦全资子公司
- 斯尔邦上海 指 斯尔邦（上海）供给链办理有限公司，为斯尔邦全资子公司
- 盛虹石化 指 盛虹石化团体有限公司，为斯尔邦的控股股东
- 建信投资 指 建信金融资产投资有限公司
- 中银资产 指 中银金融资产投资有限公司
- 姑苏资产 指 姑苏资产办理有限公司
- 博虹实业 指 连云港博虹实业有限公司，为盛虹石化的一致行动听
- 买卖对方/斯尔
- 指 即盛虹石化、博虹实业、建信投资、中银资产的合称
- 邦全部股东
- 抵偿义务人 指 盛虹石化、博虹实业
- 标的资产 指 斯尔邦 100%股权
- 本次刊行/本次
- 指 丹化科技以刊行股分方法收购斯尔邦 100%股权
- 刊行股分采办
- 3
- 资产
- 本次买卖/本次 丹化科技经由过程刊行股分的方法采办标的资产 100%股权的交
- 指
- 重组 易举动
- 本次刊行中，丹化科技经由过程非公然刊行股分的方法向买卖对
- 新增股分 指
- 方刊行的人民币平凡股（A 股）股分
- 信泰实业 指 吴江信泰实业有限公司
- 嘉誉实业 指 吴江嘉誉实业成长有限公司
- 盛虹化纤 指 江苏盛虹化纤有限公司
- 中鲈科技 指 江苏中鲈科技成长股分有限公司
- 盛虹科技 指 江苏盛虹科技股分有限公司
- 博创投资 指 连云港博创投资有限公司
- 诚盛投资 指 连云港诚盛投资有限公司
- 虹港石化 指 江苏虹港石化有限公司
- 邃密化学 指 宏威（连云港）邃密化学品有限公司
- 虹越实业 指 连云港虹越实业有限公司
- 江苏东方盛虹股分有限公司，深圳证券买卖所上市公司，股
- 东方盛虹 指
- 票代码为“000301”
- 盛虹炼化 指 盛虹炼化（连云港）有限公司
- 评估基准日 指 2018 年 12 月 31 日
- 审计基准日 指 2019 年 4 月 30 日
- 安永管帐师 指 安永华明管帐师事件所（特别平凡合股）
- 中联评估 指 中联资产评估团体有限公司
- 《标的资产审 安永管帐师于 2019 年 9 月 29 日就标的资产出具的安永华明
- 指
- 计陈述》 （2019）审字第 61328049_B01 号《审计陈述》
- 中联评估于 2019 年 8 月 31 日就标的资产出具的中联评报字
- 《标的资产评
- 指 [2019]字 1263 号《丹化化工科技股分有限公司拟收购江苏斯
- 估陈述》
- 尔邦石化有限公司股权项目资产评估陈述》
- 安永管帐师于 2019 年 9 月 29 日出具的安永华明（2019）专
- 《备考陈述》 指
- 字第 61518049_B01 号《备考归并财政报表及专项审计陈述》
- 重组交割日 指 标的资产过户至上市公司名下的股权变动工商挂号之日
- 陈述期/三年及
- 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-4 月份
- 一期
- 《丹化化工科技股分有限公司刊行股分采办资产暨联系关系交
- 《重组预案》 指
- 易预案》
- 4
- 《丹化化工科技股分有限公司刊行股分采办资产暨联系关系交
- 《重组陈述书》 指
- 易陈述书》
- 《刊行股分购 上市公司与买卖对方别离于 2019 年 6 月 13 日、9 月 29 日就
- 买资产协定》及 指 本次买卖签订的《刊行股分采办资产协定》及《刊行股分购
- 其弥补协定 买资产协定之弥补协定》
- 《红利展望补 上市公司与盛虹石化、博虹实业别离于 2019 年 6 月 13 日、9
- 偿协定》及其补 指 月 29 日就本次买卖签订的《红利展望抵偿协定》及《红利
- 充协定 展望抵偿协定之弥补协定》
- 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 批改）
- 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014 批改）
- 《重组办理办
- 指 《上市公司重大资产重组办理法子》（2016 修订）
- 法》
- 《首发办理办
- 指 《初次公然刊行股票并上市办理法子》（2018 批改）
- 法》
- 《刊行办理办
- 指 《上市公司证券刊行办理法子》
- 法》
- 《股票上市规
- 指 《上海证券买卖所股票上市法则》（2018 修订）
- 则》
- 已颁布并现行有用的中华人民共和国法令、行政律例、部分
- 法令律例 指
- 规章和其他规范性文件的统称
- 中国证监会 指 中国证券监视办理委员会
- 上交所 指 上海证券买卖所
- 中登公司 指 中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司
- 工商局 指 工商行政办理局
- 市监局 指 市场监视办理局
- 发改委 指 成长和鼎新委员会
- 国资委 指 国有资产监视办理委员会
- 本所/金杜 指 北京市金杜状师事件所，系本次买卖的法令参谋
- 中华人民共和国（为出具本法令定见书目标，不包含香港特
- 中国 指
- 别行政区、澳门出格行政区、台湾地域）
- 本所为本次买卖出具的《北京市金杜状师事件所关于丹化化
- 本法令定见书 指 工科技股分有限公司刊行股分采办资产暨联系关系买卖之法令
- 定见书》
- 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
- 5
- 正 文
- 1、 本次买卖方案
- 按照上市公司第八届董事会第二十七次集会决定、第八届董事会第二十九次
- 集会决定、《刊行股分采办资产协定》及其弥补协定、《红利展望抵偿协定》及其
- 弥补协定、《重组陈述书》等相干文件，本次买卖方案以下：
- （一） 本次买卖总体方案
- 丹化科技拟向斯尔邦全部股东刊行股分采办其持有的斯尔邦 100%股权。
- （二） 本次买卖详细方案
- 1. 标的资产及买卖对方
- 本次刊行股分采办资产的标的资产为买卖对方合计持有的斯尔邦 100%股权。
- 本次刊行股分采办资产的买卖对方为斯尔邦的全部股东，即盛虹石化、博虹
- 实业、建信投资、中银资产。
- 2. 订价根据及买卖代价
- 本次重组的买卖代价以中联评估对标的资产截至评估基准日的价值举行评估
- 而出具的并经有权国资主管单元存案的《标的资产评估陈述》肯定的评估成果为
- 根本，并连系基准往后标的资产的增资及利润分派环境由买卖各方协商肯定。
- 按照中联评估出具的《标的资产评估陈述》，以 2018 年 12 月 31 日为评估基准
- 日，标的资产的评估价值为 101.20 亿元。斟酌到本次买卖的基准往后标的公司完
- 成增资 10.00 亿元，经协商，本次买卖各方协商肯定标的资产的终极买卖代价肯定
- 为 110.00 亿元。该评估陈述尚需经有权国资主管单元存案。
- 3. 刊行股分的种类和面值
- 本次刊行股分采办资产的股分种类为人民币平凡股（A 股），每股面值为人民
- 币 1.00 元。
- 6
- 4. 刊行方法、刊行工具和认购方法
- 本次刊行股分采办资产的刊行方法为非公然刊行，上市公司以非公然刊行股
- 份的方法采办斯尔邦 100%股权。
- 刊行工具为全数买卖对方，即盛虹石化、博虹实业、建信投资、中银资产，
- 前述刊行工具以其所持斯尔邦股权认购本次刊行的对价股分。
- 5. 刊行股分的订价及根据
- 本次刊行股分采办资产的订价基准日为上市公司审议本次买卖相干事项的首
- 次董事会的决定通知布告日（即 2019 年 6 月 14 日）。按照《重组办理法子》等有关规
- 定，上市公司刊行股分的代价不得低于市场参考价的 90%，市场参考价为审议本
- 次买卖的初次董事会决定通知布告日前 20 个买卖日、60 个买卖日或 120 个买卖日的
- 公司股票买卖均价之一。经协商，本次刊行股分采办资产的股分刊行代价为 3.66
- 元/股，不低于订价基准日前 120 个买卖日股票均价的 90%，合适《重组办理法子》
- 第四十五条的划定。
- 在本次刊行股分采办资产的订价基准日至刊行日时代，上市公司若有派息、
- 送股、本钱公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次刊行代价将依照中国
- 证监会及上交所的相干@法%4D3cv%则对刊%332O1%行@代价举行响应调解。
- 6. 刊行数目
- 本次采办资产刊行股分数目的计较公式为：
- 本次刊行的股分数目=（标的资产的买卖代价-置出资产的买卖代价）÷本次发
- 行股分采办资产的股分刊行代价。标的资产中代价不足一股部门对应的资产，由
- 买卖对方无偿赠与上市公司。
- 本次买卖订价 110.00 亿元，依照本次刊行股分采办资产的股分刊行代价为 3.66
- 元/股计较，本次刊行股分采办资产的股分刊行数目为 3,005,464,479 股，详细以下：
- 刊行工具名称 所持斯尔邦股权（%） 刊行股分数目（股）
- 盛虹石化 80.91 2,431,693,989
- 博虹实业 4.55 136,612,021
- 建信投资 9.09 273,224,043
- 7
- 中银资产 5.45 163,934,426
- 合计 100 3,005,464,479
- 终极刊行数目以上市公司股东大会核准并经中国证监会批准的刊行股分数目
- 为准。若上市公司在订价基准日至刊行日时代呈现派息、送股、本钱公积金转增
- 股本、配股等除权除息事项，刊行数目应按照刊行代价的调解而做响应调解。
- 7. 上市地址
- 本次刊行的股票拟在上交所上市。
- 8. 结存未分派利润放置
- 上市公司在本次刊行完成前的结存未分派利润，由本次刊行完成后上市公司
- 新老股东配合享有。
- 9. 股分锁定放置
- （1） 盛虹石化及其一致行动听博虹实业经由过程本次重组获得的对价股分，自
- 股分刊行竣事之日起 36 个月内不得@让%ZKy86%渡或拜%r1757%托@别人办理，以后依照有关法令 律例
- 和中国证监会、上交所的有关划定履行。上述锁按期届满时，如盛虹石化、博虹
- 实业在《红利展望抵偿协定》下的红利抵偿义务还没有实行终了，上述锁按期将顺
- 延至抵偿义务实行终了之日。
- （2） 建信投资（代表“建信投资-斯尔邦石化债转股投资规划”）、中银资产
- 经由过程本次重组获得的对价股分，如在获得对价股分时对其用于认购股分的资产持
- 续具有权柄的时候已满 12 个月（股权获得时候以工商变动挂号之日为准），则自
- 该等股分刊行竣事日起 24 个月内不得@让%ZKy86%渡或拜%r1757%托@别人办理；如在获得对价股分时
- 对其用于认购股分的资产延续具有权柄的时候未满 12 个月，则自该等股分刊行结
- 束之日起 36 个月内不得@让%ZKy86%渡或拜%r1757%托@别人办理，以后依照有关法令、律例和中国证
- 监会、上交所的有关划定履行。
- （3） 在本次重组完成后 6 个月内，如上市公司股票持续 20 个买卖日的收盘
- 价低于刊行价，或本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于刊行价的，买卖对方
- 因本次买卖获得上述股分的锁按期主动耽误最少 6 个月。
- （4） 本次买卖施行完成后，买卖对方因为上市公司送红股、转增股本等原
- 8
- 因增持的上市公司股分，亦应遵照上述商定。
- （5） 买卖对方许诺将美體霜，依照证券羁系部分的相干划定或羁系定见对本次买卖
- 获得的股分作出相干的锁定及解锁放置。若上述锁定股分的许诺与证券羁系部分
- 的相干划定或羁系定见不符的，买卖对方将据此对上述锁按期商定举行响应调解。
- （6） 如本次买卖因涉嫌所@供%3x784%给或表%F7o67%露@的信息存在子虚记录、误导性报告或
- 者重大漏掉，被司法构造立案侦察或被中国证监会立案查询拜访的，在案件查询拜访结
- 论明白之前，买卖对方不让渡其在该上市公司具有权柄的股分。
- 10. 标的资产的交割
- 本次买卖经中国证监会下发批准书面批文后 60 个事情日内，买卖对方应共同
- 公司尽快完成标的资产的资产交割手续，将斯尔邦的全数股权过户大公司名下并
- 完成工商变动挂号。交割手续由买卖对方卖力打点，上市公司应就此供给需要协
- 助。
- 11. 红利展望抵偿放置
- （1） 事迹许诺抵偿
- 盛虹石化及其一致行动听博虹实业许诺，斯尔邦 2019 年、2020 年、2021 年扣
- 除非常常性损益后归属于母公司净利润别离为 7.50 亿元、10.50 亿元及 10.50 亿元。
- 若本次重组未能在 2019 年 12 月 31 日（含当日）前完成，则上述许诺期响应
- 顺延至 2020 年度、2021 年度、2022 年度，协定各方届时理当就 2022 年度许诺净
- 利润等相干事宜另行签订弥补协定。
- 在事迹许诺时代内的每个管帐年度竣事后，上市公司应礼聘经各方一致认
- 可的具备相干证券、期货营业资历的管帐师事件所审计确认斯尔邦于该管帐年度
- 完成的现实净利润，并将前述现实利润数与盛虹石化及其一致行动听博虹实业承
- 诺的斯尔邦对应管帐年度许诺净利润的差额予以审核，并就此出具专项审核陈述。
- 如此尔邦在事迹许诺时代内，截至每事迹许诺年度当期期末累计的现实净利润
- 数未能到达盛虹石化及其一致行动听博虹实业许诺的截至当期期末积累许诺净利
- 润数，则盛虹石化及其一致行动听博虹实业应以其持有的上市公司股分对差额进
- 行抵偿，抵偿义务人当期应抵偿金额简直定方法以下：
- 9
- 当期应抵偿金额 =（截至当期期末积累许诺净利润数－截至当期期末积累现实
- 净利润数）÷事迹许诺时代内各年的许诺净利润数总和×拟采办标的资产买卖对价
- －积累已抵偿金额
- 当期应抵偿股分数目=当期应抵偿金额÷本次刊行代价
- 若抵偿义务人需对现实净利润数低于许诺净利润数的差额举行抵偿，则其应
- 当优先以抵偿义务人经由过程本次买卖获得的对价股分向上市公司抵偿，不足部门由
- 抵偿义务人从二级市场采办或以其他正当方法获得的上市公司股分举行抵偿。
- 抵偿义务人应在事迹许诺时代内依照各事迹许诺年度的事迹许诺实现环境，
- 逐年对上市公司举行抵偿，在各年计较确当期应抵偿金额小于 0 时，按 0 取值，即
- 抵偿义务人无需向上市公司抵偿股分，且已抵偿的股分及返还的现金股利不冲
- 回。依照上述公式计较的应抵偿股分数在个位以后存在尾数的，均依照舍去尾数
- 向上取整的方法举行处置。如该事迹许诺年度标的公司经审计的现实净利润高于
- 该事迹许诺年度的许诺净利润，则逾额部门可与后续年度标的公司经审计的现实
- 净利润累加，该累加金额视同标的公司在后续响应年度现实实现的净利润数。
- 自本次买卖完成日至事迹许诺抵偿施行终了之日的时代内，上市公司产生资
- 本公积转增股本或分派股票股利等除权事项，则应抵偿数目响应调解；如自本次
- 买卖完成日至事迹许诺抵偿施行终了之日的时代内，上市公司就当期应抵偿股分
- 施行现金分红，抵偿义务人应将其所取适当期应抵偿股分的现金股利响应返还至
- 上市公司指定的账户内。
- 抵偿义务人以连带方法向上市公司承当事迹许诺抵偿义务。
- （2） 减值测试抵偿
- 事迹许诺时代届满年度的年度审计陈述出具后 30 个事情日内，上市公司理当
- 礼聘经上市公司与买卖对方一致承认且具备从事证券、期货相干营业资历的管帐
- 师事件所对斯尔邦举行减值测试，并出具专项核对陈述。若标的资产期末减值额
- ＞事迹许诺时代已抵偿的金额，则盛虹石化及其一致行动听博虹实业应就前述差
- 额另行以其持有的上市公司股分举行抵偿，另需抵偿的股分数目计较方法为：
- 期末减值需抵偿股分数目=期末减值额÷本次刊行代价－事迹许诺时代已抵偿
- 股分总数。
- 10
- 若盛虹石化及其一致行动听博虹实业需举行减值抵偿，则其理当优先以其通
- 过本次买卖获得的对价股分向上市公司抵偿，不足部门由盛虹石化及其一致举措
- 人博虹实业从二级市场采办或以其他正当方法获得的上市公司股分举行抵偿。
- 自本次买卖完成日至事迹许诺抵偿施行终了之日的时代内，上市公司产生资
- 本公积转增股本或分派股票股利等除权事项，则应抵偿数目响应调解；如自本次
- 买卖完成日至事迹许诺抵偿施行终了之日的时代内，上市公司就当期应抵偿股分
- 施行现金分红，抵偿义务人应将其所取适当期应抵偿股分的现金股利响应返还至
- 上市公司指定的账户内。
- 抵偿义务人以连带方法向上市公司承当事迹许诺抵偿义务。
- （3） 抵偿的施行
- 若标的公司在事迹许诺时代内任一管帐年度截至当期积累现实净利润未能达
- 到截至当期积累许诺净利润，上市公司理当在当期专项审核陈述表露后的 10 个工
- 作日内以书面情势通知当期应实行抵偿义务的抵偿义务人（书面通知应包括当期
- 应抵偿股分数目），并由上市公司依照相干法令律例划定以共计 1 元人民币回购补
- 偿义务人应抵偿的股分并予以刊出。
- 事迹许诺期届满后，上市公司理当在减值测试专项审核陈述表露后的 10 个工
- 作日内以书面情势通知当期应实行抵偿义务的抵偿义务人（书面通知应包括当期
- 应抵偿股分数目），并由上市公司依照相干法令律例划定以共计 1 元人民币回购补
- 偿义务人应抵偿的股分并予以刊出。
- 上市公司应在当期专项审核陈述表露后 20 个事情日内召开董事会并发出股东
- 大会通知，审议关于回购抵偿义务人应抵偿股分并刊出的相干方案，并响应实行
- 法令律例关于削减注册本钱的相干步伐。上市公司就抵偿义务人抵偿的股分，首
- 先采纳股分回购刊出方案，如股分回购刊出方案因未得到上市公司股东大会经由过程
- 等缘由没法施行的，上市公司将进一步请求抵偿义务人将应抵偿股分无偿让渡给
- 上市公司其他股东，或请求抵偿义务人以其他正当的方法实行股分抵偿义务。
- 抵偿义务人许诺包管对价股分优先用于实行事迹抵偿许诺，欠亨过质押股分
- 等方法逃废抵偿义务；将来质押对价股分时，将书面告诉质权人按照事迹抵偿协
- 议上述股分具备潜伏事迹许诺抵偿义务环境，并在质押协定中就相干股分用于支
- 付事迹抵偿事项等与质权人作出明白商定。
- 11
- 标的资产红利展望抵偿及减值测试抵偿合计金额以斯尔邦 100%股权的买卖
- 总价为限。
- 12. 过渡时代损益放置
- 自评估基准日（不含当日）至重组交割日（含当日），斯尔邦照实现红利，或
- 因其他原因此增长的净资产的部门归上市公司所有；如产生吃亏，或因其他缘由
- 而削减的净资产部门，由盛虹石化、博虹实业于交割审计陈述出具之日起 30 日内
- 以连带方法向上市公司或斯尔邦以现金方法一次性补足。
- 13. 本次重组决定有用刻日
- 本次重组决定自提交股东大会审议经由过程之日起 12 个月内有用。若是公司已在
- 该刻日内获得中国证监会对本次重组的批准文件，则该授权有用期内主动耽误至
- 本次重组完成日。
- 综上，本所状师认为，本次重组方案的内容正当、有用。
- （三） 本次买卖组成重组上市
- 本次买卖完成后，上市公司现实节制人将变动为缪汉根、朱红梅佳耦。本次
- 买卖的标的资产斯尔邦的资产总额、业务收入、净利润、资产净额指标均跨越上
- 市公司 2018 年底或 2018 年度相干指标的 100%，刊行股分数目占上市公司审议本
- 次买卖的董事会决定通知布告日前一个买卖日股分的比例亦跨越 100%。
- 按照《重组办理法子》第十三条的划定，本次买卖组成重组上市，需提交中
- 国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会批准后方可施行。
- 综上，本所状师认为，本次重组方案的内容正当、有用，本次重组组成重组
- 上市。
- 2、 本次买卖各方的主体资历
- 本次重组的买卖各方包含：（1）丹化科技，本次刊行股分采办资产的标的资
- 产采办方及新增股分的刊行方；（2）斯尔邦全部股东，本次刊行股分采办资产的
- 标的资产出售方及新增股分的刊行工具。
- 12
- （一） 丹化科技
- （1） 根基环境
- 按照镇江市工商局于 2019 年 9 月 11 日核发的《业务执照》（同一社会信誉代
- 码：913100001322102028），并经本所状师经由过程国度企业信誉信息公示体系等公然渠
- 道盘问，丹化科技的根基环境以下：
- 名称 丹化化工科技股分有限公司
- 类型 股分有限公司（中外合股、上市）
- 居处 江苏省丹阳市南三环路 888 号高新技能立异园 C1 楼
- 法定代表人 王斌
- 注册本钱 101,652.424 万元
- 建立日期 1994 年 2 月 17 日
- 谋划刻日 1994 年 2 月 17 日至持久
- 煤化工产物、煤油化工产物及其衍生物的技能开辟、技能
- 谋划范畴 让渡，化工技能、化工办理咨询办事。（依法须经核准的
- 项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）
- （2） 重要汗青沿革
- 按照丹化科技供给的工商挂号文件、上市公司的通知布告文件及阐明，上市公
- 司的前身为英雄金笔厂，建立于 1931 年，并于 1993 年 5 月组建成英雄工业，其主
- 要汗青沿革以下：
- 1. 1994 年 1 月，改制及上市
- 1993 年 5 月 22 日，英雄工业倡议人办理委员会初次集会作出《关于改制股
- 份制企业及公然刊行股票的决定》， 赞成以召募方法设立股分有限公司，改制后的
- 股分有限公司刊行人民币平凡股和人民币特种平凡股票。股分公司以召募方法设
- 立，原英雄工业以其现有全数国有资产的净值折为国度股，再向境表里刊行人民
- 币平凡股票（如下简称 A 股）和人民币特种股票（如下简称 B 股）。股分公司股本
- 13
- 总额为 11,001.18 万元。
- 1993 年 5 月 24 日，上海管帐师事件所出具《关于上海英雄工业成长总公司资
- 产评估陈述》（上会师报字(93)第 718 号），对英雄工业拟将转入股分公司的全数资
- 产逐项评定股权。1993 年 7 月 6 日，上海市国有资产办理局对该评估陈述下发《关
- 于对上海市英雄工业成长总公司组建股分制企业的资产评估价值简直认通知》
- （沪国资(1993)366 号）。
- 1993 年 9 月 25 日，上海市经济委员会下发《上海市经委关于赞成上海英雄工
- 业成长总公司改组为股分有限公司后向社会公然刊行股票的通知》（沪经企
- (1993)404 号），赞成英雄工业改组为上海英雄股分有限公司，并向社会公然刊行股
- 票，刊行股票的额度为小我股 1,000 万元，法人股 680 万元，人民币特种股 3,500
- 万元。
- 1993 年 10 月 7 日，上海市证券办理办公室下发《关于赞成上海英雄股分有限
- 公 司 公 开刊行股票的批复》（沪证办 (1993)118 号）， 核准赞成 公然刊行股票
- 11,001.18 万元。此中，原英雄工业以国有资产折股 5,821.18 万元，向社会法人募
- 股 680 万元，向社会小我公然刊行 1,000 万元（含公司职工股 200 万元），向境外
- 投资者刊行人民币特种股票（B 股）3,500 万元。1994 年 3 月 11 日，A 股股票在上
- 海证券买卖所挂牌买卖，股票代码 600844。1993 年 12 月，经上海市证券办理办公
- 室下发《关于赞成上海英雄股分有限公司刊行人民币特种股票（B 股）3500 万股
- 的批复》（沪证办[1993]175 号文）核准，上海英雄公然刊行人民币特种股票（B 股）
- 3,500 万股，B 股股票并于 1993 年 12 月 28 日在上海证券买卖所挂牌买卖，股票代
- 码 900921。
- 1993 年 12 月 14 日，上海管帐师事件所出具《关于上海英雄股分有限公司投
- 入注册本钱的验证陈述》（上会师报字(93)1205 号）。1993 年 12 月 21 日，上海会
- 计师事件所出具《关于对上海英雄股分有限公司刊行人民币特种股票 B 股的验资
- 陈述》（上会师报字(93)1217 号）。经审验，上海英雄设立时挂号的 110,011,800 元
- 注册本钱已出资到位。
- 1993 年 12 月 20 日，上海英雄召开创建大会，到会认股人表决经由过程《上海英
- 雄股分有限公司章程》和《关于上海英雄股分有限公司 A 种、B 种股票在上海证
- 券买卖所申请上市的决定》。
- 1994 年 1 月 25 日，上海市外国投资事情委员会下发《关于上海英雄股分有限
- 公司改组为中外合股谋划股分有限公司章程的批复》（沪外资委批字(94)第 86 号），
- 14
- 赞成上海英雄刊行人民币特种股票，并改组为中外合股股分有限公司的章程。
- 1994 年 1 月 28 日，上海市人民当局核发核准号为外经贸沪股分制字(1994)01
- 号《中华人民共和外洋商投资企业核准证书》。
- 按照上海英雄的公司章程及上市公司公布的通知布告，上海英雄设立及 A、B 股发
- 行后的股本布局以下：
- 股分种别 股分数目（万股） 股分比例（%）
- 1、未上市畅通股分 - -
- 此中：一、倡议人股 5,821.18 52.92
- 二、召募法人股 680.00 6.18
- 小计 6,501.18 59.10
- 2、已上市畅通股分 - -
- 此中：一、A 股 1,000.00 9.09
- 二、B 股 3,500.00 31.81
- 小计 4,500.00 40.90
- 合计 11,001.18 100.00
- 2. 1995 年 12 月，送股
- 1995 年 4 月 26 日，上市公司召开股东大会，审议赞成 1994 年度红利分派方
- 案，对 1994 年未分派利润提取法定公积金后可供分派利润按每 10 股送 3 股划转到
- 股本金，并派发明金 1.20 元（含税）。施行送股后上市公司总股本增长至 14,301.53
- 万元。1995 年 12 月 13 日，上海市外国投资事情委员会下发《关于上海英雄股分
- 有限公司增资的批复》（沪外资委批字(95)第 1510 号）核准上述注册本钱变动。
- 上市公司已就上述注册本钱变动打点终了工商变动挂号手续。
- 3. 1995 年 12 月，国有股划转
- 1995 年 12 月，经上海市国有资产办理办公室批复，将英雄工业持有的上市
- 公司 7,567.53 万股（占公司总股本 52.92%）国有股行政划拨给轻工控股持有。股
- 权划转后，上市公司的控股股东由英雄工业变动为轻工控股。
- 上述股分已在中登公司打点终了过户挂号手续。
- 15
- 4. 1996 年 11 月，送股
- 1996 年 6 月 26 日，上市公司召开股东大会，审议赞成 1995 年度红利分派方
- 案，对 1995 年未分派利润提取法定公积金后可供分派利润按每 10 股送 1.5 股划转
- 到股本金，并派发明金 1 元。施行送股后公司总股本增长至 16,446.7641 万元。
- 1996 年 10 月 15 日，上海市证券办理办公室下发《关于批准上海英雄股分有
- 限公司一九九五年度利润分派方案的通知》（沪证办(1996)218 号），批准上市公司
- 上述送股、利润分派方案。1996 年 10 月 23 日，上海市外国投资事情委员会下发
- 《关于上海英雄股分有限公司增长注册本钱的批复》（沪外资委批字(96)第 1340
- 号），核准上述注册本钱变动。
- 上海管帐师事件所出具的《验资陈述》（上会师报字(96)第 287 号），履历证，
- 截至 1996 年 9 月 30 日，上市公司 1994 年及 1995 年派送红股 54,455,841 元已全数
- 到位，增资后的刊行人注册本钱为 164,467,641 元。
- 上市公司已就上述注册本钱变动打点终了工商变动挂号手续。
- 5. 1997 年 11 月，配股、送股及本钱公积金转增股本
- 1996 年 11 月 29 日，上市公司召开股东大会，审议赞成关于 1996 年增资配股
- 的预案，按总股本 16,446.76 万股为基数，向全部股东以 10:2.6 比例施行配股，配
- 股代价制定为每股不低于 2.50 元。1997 年 6 月 4 日，中国证监会下发《关于上海
- 英雄股分有限公司申请配股的批复》（证监上字[1997]16 号），赞成上市公司向全部
- 股东配售 4,276.1586 万股平凡股，全部股东应以现金认购。
- 1997 年 6 月 24 日，上市公司召开股东大会，审议赞成 1996 年度红利分派方
- 案，配股后股本增至 20,722 万股，以新股本为根本，每 10 股送 1.19 股，以本钱公
- 积转增 1.59 股，并派发明金盈利 0.79 元（含税）。
- 1997 年 8 月 31 日，上海管帐师事件所出具《验资陈述》（上会师报字(97)第
- 1061号），经审验，截止 1997年 8 月 31 日，上市公司变动后的注册本钱为 264,838,680
- 元。
- 1997 年 10 月 20 日，上海市证券办理办公室下发《关于批准上海英雄股分有
- 限公司一九九六年度利润分派及本钱公积金转增股本方案的通知》（沪证办
- 16
- [1997]135 号），批准上市公司上述派送红股和本钱公积金转增股本。
- 1997 年 11 月 10 日，上海市外国投资事情委员会下发《关于上海英雄股分有
- 限公司增资的批复》（沪外资委批字(97)第 1564 号），赞成上市公司配股、送股和
- 以本钱公积金向全部股东转增股本。
- 上市公司已就上述注册本钱变动打点终了工商变动挂号手续。
- 6. 1999 年 10 月，本钱公积金转增股本
- 1998 年 11 月 28 日，上市公司召开股东大会，审议赞成上市公司公积金转增股
- 本方案，以 1997 年底总股本 264,838,680 元为基数每 10 股转增 15 股。1999 年 9
- 月 24 日，上海市证券办理办公室下发《关于批准英雄（团体）股分有限公司一九
- 九七年度本钱公积金转增股本方案的通知》（沪证办[1999]149 号），批准上市公司
- 上述本钱公积金转增股本领宜。
- 1999 年 10 月 15 日，上海市外国投资事情委员会下发《关于英雄（团体）股
- 份有限公司增资的批复》（沪外资委批字(99)第 1176 号），核准上市公司股本总额
- 由 26,483.8680 万股增至 30,456.4482 万股。
- 1998 年 5 月 19 日，上海上会管帐师事件所有限公司出具《验资陈述》（上会
- 师报字(99)第 0421 号），履历证，截至 1999 年 4 月 30 日，上市公司增长投入本钱
- 为人民币 304,564,609 元。此中国度股与 B 股因证交所经由过程电脑分户计较的合计数
- 同股东大会通知布告及报政管办的申请陈述中规划数略有收支，以证交所现实数为准。
- 上市公司就上述注册本钱变动打点终了工商变动挂号手续。
- 7. 2003 年 2 月，股分让渡
- 2002 年 9 月 20 日，轻工控股与上海农投签订《股分让渡协定》，商定上海轻
- 工将所持有上市公司国度股股分 43,248,156 股（占总股本的 14.2%）让渡给上海农
- 投，股分让渡代价为 19,927 万元；同日，上海轻工与农产团体签订《股分让渡协
- 议》，商定轻工控股将所持有上市公司国度股股分 45,684,673 股（占总股本的 15%）
- 让渡给农产团体，股分让渡代价为 21,050 万元。
- 2002 年 9 月 23 日，上海市人民当局核发核准号为外经贸沪股分字[1994]0002
- 号《外商投资企业核准证书》。
- 17
- 财务部门别于 2003 年 1 月 21 日下发《财务部关于英雄(团体)股分有限公司部
- 分国度股让渡有关问题的批复》（财企(2003)29 号）、于 2003 年 2 月 13 日下发《财
- 政 部 关 于英雄(团体 )股分有限公司部门国度股让渡有关问题的批复》（财企
- (2003)66 号），核准上述股分让渡。
- 8. 2003 年 10 月，股分让渡
- 2001 年 4 月，轻工控股与华融资产、上海双鹿电器股分有限公司（如下简称
- 上海双鹿）签订《关于双鹿电器股分有限公司债务重组的协定书》，商定轻工控股
- 以 5,219 万元人民币替上海双鹿了债欠华融资产的债务，此中，以现金方法奉还华
- 融资产 1,000 万元人民币，余款 4,219 万元人民币以轻工控股持有的上市公司
- 17,012,096 股股分让渡给华融资产予以了债，每股让渡代价为人民币 2.48 元，股分
- 让渡价款总计人民币 42,190,000 元。
- 2001 年 4 月，轻工控股与上国投签订《英雄股分有限公司国度股股分让渡协
- 议书》，商定轻工控股将其持有的上市公司国度股中的 9,575,138 股让渡给上国投
- 以了债轻工控股部属企业上海塑料成品一厂等六家国有企业拖欠上国投的债务，
- 每股让渡代价为人民币 2.48 元，股分让渡价款总计人民币 23,746,341.40 元。
- 2003 年 10 月，国务院国资委下发《关于大盈现代农业股分有限公司国有股转
- 让有关问题的批复》（国资产权函（2003）191 号），核准上述股权让渡事项。
- 上述股分已在中登公司打点终了过户挂号手续。
- 9. 2005 年 9 月，股分司法拍卖
- 2005 年 8 月，按照（2005）沪一中执字第 62-6四、74 号《民事裁定书》，上海
- 国际商品拍卖有限公司接管上海市第一中级人民法院的拜托，对上海农投持有的
- 上市公司 2,324.82 万股股分举行拍卖，轻工控股加入拍卖并以 0.85 元/股的代价竞
- 拍得到该股分。
- 上述股分在中登公司打点终了过户挂号手续。
- 10. 2006 年 1 月，股分让渡
- 2006 年 1 月，轻工控股与上海证券有限责任公司签订《股权让渡协定》，轻工
- 18
- 控股受让上海证券有限责任公司持有的上市公司 1,470.59 万股召募法人股（占公
- 司总股本的 4.83%），受让代价 0.61 元/股。
- 上述股分在中登公司打点终了过户挂号手续。
- 11. 2006 年 7 月，股分让渡
- 2006 年 1 月，上海大盛与农产团体、上国投、华融资产别离签订《股权让渡
- 协定》，上海大盛以每股 0.61 元的代价别离受让农产团体持有的上市公司 4,568.47
- 万股股分（占总股本的 15%）、上国投持有的上市公司 957.51 万股（占总股本的
- 3.14%）、华融资产持有的上市公司 1,701.21 万股股分（占总股本的 5.59%）。
- 国务院国资委下发《关于大盈现代农业股分有限公司国有法人股让渡有关问
- 题的批复》（国资产权[2006]662 号），核准上述上海大盛受让上国投所持上市公司
- 股分事宜。
- 2006 年 6 月 14 日，财务手下发《关于中国华融资产办理公司让渡上海大盈现
- 代农业股分有限公司国有法人股问题的批复》（财金函[2006]136 号），核准上国投
- 将其持有的上市公司 957.5138 万股让渡给上海大盛，股分让渡完成后，股分公司
- 总股本仍为 30,456.4482 万股，此中上海大盛持有 5,525.9811 万股，占总股本的
- 18.14%，股分性子属国度股。
- 上述股权让渡别离在中登公司打点终了过户挂号手续。
- 12. 2006 年 6 月，股分司法拍卖
- 2006 年 6 月，按照（2005）沪一中执字第 336 号《民事裁定书》，上海公益
- 拍卖有限公司接管上海市第一中级人民法院的拜托，对上海农投持有的上市公司
- 2,000 万股股分举行拍卖，上海润勤投资办理咨询有限公司（如下简称润勤投资）
- 以每股 2.10 元的代价竞拍得到该股分。
- 上述股分在中登公司打点终了过户挂号手续。
- 13. 2006 年 11 月，股分让渡
- 2006 年 8 月，丹化团体与轻工控股、上海大盛签订《股权让渡协定》，以每股
- 0.97 元的代价受让轻工控股和上海大盛持有的 6,888.59 万股、1,470.61 万股国有股
- 19
- 股分；同时，盛宇投资与上海大盛签订《股权让渡协定》，以每股 0.97 元的代价受
- 让上海大盛持有的 5,227.20 万股国有股股分。
- 国度国资委下发《关于大盈现代农业股分有限公司国有股让渡有关问题的批
- 复》（国资产权[2006]1438 号），商务部于 2007 年 1 月 17 日下发《商务部关于确认
- 大盈现代农业股分有限公司股权布局及赞成其投资者股权变动的批复》（商资批
- [2006]2518 号），中国证监会于 2007 年 2 月核发《关于批准江苏丹化团体有限责任
- 公司通知布告大盈现代农业股分有限公司收购陈述书的批复》（证监公司字[2007]16
- 号），赞成上述股权让渡。
- 上述股分在中登公司打点终了过户挂号手续。
- 14. 2007 年 3 月，股权分置鼎新
- 2007 年 3 月 7 日，上市公司召开股东大会审议经由过程《大盈现代农业股分有限
- 公司股权分置鼎新方案》，以 2007 年 4 月 24 日为股权挂号日，丹化团体、盛宇投
- 资、润勤投资、轻工控股、上海大盛以所持有上市公司股分向方案施行股权挂号
- 日挂号在册的 A 股畅通股股东总计送出 8,305,301 股股分，至关于畅通 A 股股东每
- 10 股获送 3 股；在送股施行完成后，上市公司的所有非畅通股分即得到上市畅通
- 权。
- 2007 年 4 月江苏省国有资产监视办理委员会下发《关于大盈现代农业股分有
- 限公司股权分置鼎新国有股权办理有关问题的批复》（苏国资复[2007]9 号），商务
- 手下发《商务部关于赞成大盈现代农业股分有限公司转股的批复》（商资批
- [2007]647 号），赞成上述股权分置鼎新方案。
- 15. 2007 年 11 月，批改注册本钱
- 按照上市公司公布的通知布告，因上市公司与中登公司关于 1998 年施行本钱公积
- 金转增股本计较纷歧致造成股本存在 A 股 1 股、B 股 126 股的偏差，经上市公司
- 2006 年年度股东大会核准，上市公司注册本钱向上批改 127 元。批改后公司股分
- 总数增长 127 股。2007 年 5 月 28 日，上市公司召开 2006 年度股东大会，审议同
- 意将公司注册本钱批改为 30,456.4609 万元，并响应点窜公司章程及附件。同日，
- 签订点窜后的公司章程。
- 2007 年 9 月 5 日，商务手下发《商务部关于赞成大盈现代农业股分有限公司
- 变动公司名称等事项的批复》（商资批[2007]1524 号），赞成上市公司总股本变动为
- 20
- 30,456.4609 万股，注册本钱变动为 30,456.4609 万元。
- 上市公司就上述注册本钱变更打点终了工商变动挂号手续。
- 16. 2009 年 11 月，非公然刊行股票
- 2009 年 4 月，中国证监会下发《关于批准丹化化工科技股分有限公司非公然
- 刊行股票的批复》（证监允许[2009]311 号），批准上市公司非公然刊行不跨越
- 10,000 万股新股。
- 2009 年 4 月 30 日，上海众华沪银管帐师事件所有限公司出具沪众会验字(2009)
- 第 3101 号《验资陈述》，截至 2009 年 4 月 30 日止，上市公司累计注册本钱为
- 389,310,309 元，实收本钱为 389,310,309 元。
- 2009 年 10 月 29 日，上海市商务委员会下发《市商务委关于赞成丹化化工科
- 技股分有限公司经由过程定向增发举行增资扩股、增长新投资方和股权变动的批复》
- （沪商外资批[2009]3614 号），赞成上述增发扩股、新增投资方。
- 上市公司就上述注册本钱变更打点终了工商变动挂号手续。
- 17. 2010 年 6 月，本钱公积金转增股本
- 2010 年 3 月 5 日，上市公司召开股东大会决定，审议经由过程 2009 年度本钱公积
- 金转增股本，用本钱公积金以 10 转 10 的比例向全部股东举行转增，转增前公司总
- 股本为 38,931.0309 万元，转增后总股本为 77,862.0618 万元，并响应点窜公司章程。
- 2010 年 4 月 12 日，上海市商务委员会下发《市商务委关于赞成丹化化工科技
- 股分有限公司增资的批复》（沪商外资批[2010]1176 号），赞成上述本钱公积转增股
- 本领宜。
- 2010 年 5 月 25 日，上海众华沪银管帐师事件所有限公司出具沪众会验字(2010)
- 第 3401 号《验资陈述》，截至 2010 年 5 月 14 日止，公司累计注册本钱为 77,862.0618
- 元，实收本钱为 77,862.0618 元。
- 上市公司就上述注册本钱变更打点终了工商变动挂号手续。
- 21
- 18. 2016 年 11 月，非公然刊行股票
- 2016 年 3 月 8 日，中国证监会下发文号为证监允许[2016]459 号《关于批准丹
- 化化工科技股分有限公司非公然刊行股票的批复》，批准公司非公然刊行不跨越
- 25,000 万股新股。
- 2016 年 8 月 25 日，众华管帐师事件所（特别平凡合股）出具《验资陈述》（众
- 会字[2016]第 5744 号），截至 2016 年 8 月 26 日，本次刊行完成后上市公司的注册
- 本钱为人民币 1,016,524,240 元。
- 上市公司就上述注册本钱变更打点终了工商变动挂号手续。
- 经核对，本所认为，丹化科技为依法设立并有用存续的股分有限公司，截至
- 本法令定见书出具之日，不存在按照法令律例及其公司章程划定必要予以终止的
- 情景，具有施行本次重组的主体资历。
- （二） 买卖对方
- 截至本法令定见书出具之日，买卖对方的根基环境以下：
- 1. 盛虹石化
- 按照连云港市工商局于 2018 年 3 月 14 日核发的同一社会信誉代码为
- 913207000676274307 号的《业务执照》，盛虹石化的根基环境以下：
- 名称 盛虹石化团体有限公司
- 居处 连云港市徐圩新区港前大道 399 号 3 号倒班楼 407
- 法定代表人 缪汉根
- 注册本钱 450,000 万元人民币
- 公司类型 有限责任公司
- 煤油化工产物、煤化工产物、根本化工原料、邃密化学品、化工
- 谋划范畴 新质料的科技研发；化工产物（不含危化品）贩卖；实业投资；
- 自营和代办署理各种商品和技能的收支口营业，但国度限制企业谋划
- 22
- 或制止收支口的商品和技能除外；伤害化学品谋划（按《伤害化
- 学品谋划允许证》审定项目谋划）。（依法须经核准的项目，经
- 相干部分核准后方可展开谋划勾当）淫乱
- 建立日期 2013 年 04 月 27 日
- 谋划刻日 2013 年 04 月 27 日至持久
- 按照盛虹石化的公司章程，截至本法令定见书出具之日，盛虹石化的股权结
- 构以下：
- 序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 持股比例（%）
- 1 博创投资 281,250 62.50
- 2 诚盛投资 168,750 37.50
- 合计 450,000 100
- 2. 博虹实业
- 按照连云港市连云区市场监视办理局于 2018 年 10 月 10 日核发的同一社会信
- 用代码为 91320703710133948 号的《业务执照》，博虹实业的根基环境以下：
- 名称 连云港博虹实业有限公司
- 居处 连云港市徐圩新区港前大道 399 号 5 号倒班楼 409
- 法定代表人 朱玉琴
- 注册本钱 266.67 万元整
- 公司类型 有限责任公司
- 打扮加工；实业投资；煤油化工产物（制品油除外）、煤化工产
- 品、根本化工原料、邃密化学品、化工新质料（以上不含触及前
- 谋划范畴
- 置允许的项目）研发、贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部
- 门核准后方可展开谋划勾当）
- 建立日期 2013 年 06 月 03 日
- 谋划刻日 2013 年 06 月 03 日至持久
- 按照博虹实业的公司章程，截至本法令定见书出具之日，博虹实业的股权结
- 构以下：
- 序
- 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资方法 持股比例（%）
- 号
- 23
- 1 朱玉琴 100.00 货泉 37.50
- 2 虹越实业 166.67 货泉 62.50
- 合计 266.67 -- 100
- 3. 建信投资
- 按照北京市工商局西城分局于 2018 年 9 月 28 日核发的同一社会信誉代码为
- 91110102MA00GH6K26 号的《业务执照》，建信投资的根基环境以下：
- 名称 建信金融资产投资有限公司
- 居处 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单位
- 法定代表人 谷裕
- 注册本钱 1,200,000 万元人民币
- 公司类型 有限责任公司（法人独资）
- 凸起展开债转股及配套支撑营业；依法依规面向及格社会投资者
- 召募资金用于施行债转股；刊行金融债券，专项用于债转股;经银
- 监会核准的其他营业。（企业依法自立选择谋划项目，展开谋划
- 谋划范畴
- 勾当；依法须经核准的项目，经相干部分核准后依核准的内容开
- 展谋划勾当；不得从事本市财产政策制止和限定类项目标谋划活
- 动。）
- 建立日期 2017 年 7 月 26 日
- 谋划刻日 2017 年 7 月 26 日至持久
- 按照建信投资的公司章程，截至本法令定见书出具之日，建信投资的股权结
- 构以下：
- 序
- 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资方法 持股比例（%）
- 号
- 中国扶植银行股分有限
- 1 1,200,000 货泉 100
- 公司
- 合计 1,200,000 -- 100
- 按照建信投资供给的合同及阐明，建信投资系代表“建信投资-斯尔邦石化债转
- 股投资规划”（如下简称“投资规划”）投资并持有斯尔邦 9.09%股权。按照建信投
- 资别离与建信投资、姑苏资产于 2018 年 12 月 29 日签订的《建信投资-斯尔邦石化
- 债转股投资规划认购合同》，该投资规划的办理报酬建信投资，上海银行北京分行
- 24
- 为托管人，建信投资、姑苏资产作为拜托人别离认购该规划 80,000 万元、20,000
- 万元认购资金，用于介入斯尔邦市场化债转股项目。
- 按照建信投资出具的许诺，建信投资是经中国银行保险监视办理委员会按照
- 《金融资产投资公司办理法子（试行）》相干划定核准设立的非银行金融机构。根
- 据国度发改委办公厅于 2019 年 3 月 13 日出具的《对建信金融资产投资有限公司的定见》，建信
- 投资具有设立投资规划并面向及格投资者召募资金用于施行债转股的营业资历，
- 可倡议设立私募投资规划。
- 4. 中银资产
- 根 据 北 京市 工 商局于 2017 年 11 月 16 日 核 发的 统 一社 会信 用 代 码 为
- 91110000MA018TBC9L 号的《业务执照》，中银资产的根基环境以下：
- 名称 中银金融资产投资有限公司
- 居处 北京市东城区向阳门内大街 2 号 C 座 15 层
- 法定代表人 黄党贵
- 注册本钱 1,000,000 万元人民币
- 公司类型 有限责任公司（法人独资）
- （一）凸起展开债转股及配套支撑营业；（二）依法依规面向合
- 格社会投资者召募资金用于施行债转股；（三）刊行金融债券，
- 专项用于债转股；（四）经银监会核准的其他营业。（企业依法
- 谋划范畴
- 自立选择谋划项目，展开谋划勾当；依法须经核准的项目，经相
- 关部分核准后依核准的内容展开谋划勾当；不得从事本市财产政
- 策制止和限定类项目标谋划勾当。）
- 建立日期 2017 年 11 月 16 日
- 谋划刻日 2017 年 11 月 16 日至持久
- 按照中银资产的公司章程，截至本法令定见书出具之日，中银资产的股权结
- 构以下：
- 序
- 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资方法 持股比例（%）
- 号
- 1 中国银行股分有限公司 1,000,000 货泉 100
- 合计 1,000,000 -- 100
- 25
- 经核对，本所认为，盛虹石化、博虹实业、建信投资、中银资产均为依法设
- 立并有用存续的公司，不存在按照法令律例及其公司章程划定必要予以终止的情
- 形，具有施行本次重组的主体资历。
- 3、 本次买卖触及的重大协定
- （一） 《刊行股分采办资产协定》及其弥补协定
- 2019 年 6 月 13 日、2019 年 9 月 29 日，丹化科技与买卖对方别离签定了附条
- 件见效的《刊行股分采办资产协定》及其弥补协定，就本次买卖的整体方案、发
- 行股分采办资产、交割、事迹许诺及抵偿办法、本次买卖施行的先决前提、过渡
- 时代损益放置、报告、包管与许诺、税费、协定的见效及终止、不成抗力、违约
- 责任、保密、合用法令和争议的解决、通知等事宜举行了商定。
- （二） 《红利展望抵偿协定》及其弥补协定
- 2019 年 6 月 13 日、2019 年 9 月 29 日，丹化科技与抵偿义务人盛虹石化及其
- 一致行动听博虹实业签定了附前提见效的《红利展望抵偿协定》及其弥补协定，
- 对标的资产的事迹许诺、减值测试及抵偿方法等事宜举行了商定。
- 综上，本所状师认为，《刊行股分采办资产协定》及其弥补协定和《红利预
- 测抵偿协定》及其弥补协定已各方有用签订，协定的情势、内容不存在违背法
- 律律例强迫性划定的情景，该等协定将自该等协定各自商定的见效前提全数获得
- 知足之日起见效，对上市公司及响应买卖对方均具备束缚力。
- 4、 本次买卖的核准和授权
- （一）上市公司已实行的决议计划和审批步伐
- 2019 年 6 月 13 日，上市公司召开了第八届董事会第二十七次集会，审议经由过程
- 了《关于本次刊行股分采办资产暨联系关系买卖方案的议案》、《关于及其择要的议案》等与本次买卖相
- 26
- 关的议案。自力董事颁发了事先承认及自力定见。
- 2019 年 9 月 29 日，上市公司召开了第八届董事会第二十九次集会，审议经由过程
- 了《关于本次刊行股分采办资产暨联系关系买卖方案的议案》、《关于及其择要的议案》等与本次买卖
- 有关的议案。自力董事颁发了事先承认及自力定见。
- （二）标的资产及买卖对方已实行的决议计划和审批步伐
- 截至本法令定见书出具之日，斯尔邦及本次刊行股分采办资产的买卖对方已
- 就本次重组等本次买卖相干事宜实行了响应的内部审议及核准步伐。
- （三）本次买卖尚需实行的决议计划和审批步伐
- 1. 上市公司股东大会审议经由过程本次买卖正式方案；
- 2. 上市公司股东大会审议经由过程宽免盛虹石化、博虹实业因本次买卖对上市公
- 司的要约收购义务；
- 3. 有权国资主管部分对标的资产评估陈述的存案；
- 4. 有权国资主管部分对本次买卖的@核%353QH%准或批%1xG32%准@；
- 5. 中国证监会批准本次买卖；
- 6. 国度市场监视办理总局对本次买卖触及的谋划者集中做出不施行进一步
- 审查决议或不予制止决议。
- 综上，本所状师认为，除上述“（三）本次买卖尚需实行的决议计划和审批步伐”
- 外，截至本法令定见书出具日，本次重组已实行了现阶段理当实行的核准和授
- 权步伐。
- 27
- 5、 本次买卖的标的资产
- （一） 斯尔邦的根基环境及股权布局
- 1. 根基环境
- 按照斯尔邦今朝持有的连云港市工商局于 2019 年 5 月 31 日核发的同一社会信
- 用代码为 913207005668923863 的《业务执照》，并经本所状师经由过程国度企业信誉信
- 息公示体系（）等公然渠道盘问，截至本法令定见书
- 出具之日，斯尔邦的根基环境以下：
- 名称 江苏斯尔邦石化有限公司
- 居处 连云港市徐圩新区港前四路东、陬山二路北
- 法定代表人 白玮
- 注册本钱 558,800 万人民币
- 公司类型 有限责任公司
- 化工产物（触及伤害化学品的按允许证上允许范畴）出产；煤油
- 化工产物（制品油除外）、煤化工产物、根本化工原料、邃密化
- 学品、化工新质料研发；化工产物（触及伤害化学品的按允许证
- 谋划范畴
- 所列范畴谋划）贩卖。自营和代办署理各种商品和技能的收支口营业，
- 但国度限制企业@谋%d82u7%划或制%b4ith%止@收支口的商品和技能除外。（依法须
- 经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）
- 建立日期 2010 年 12 月 24 日
- 业务刻日 2010 年 12 月 24 日至 2040 年 12 月 23 日
- 2. 股东及股权布局
- 按照斯尔邦供给的公司章程及工商挂号文件等资料并经本所状师经由过程国度企
- 业信誉信息公示体系（）等公然渠道盘问，截至本法
- 律定见书出具之日，斯尔邦的股权布局以下：
- 股东名称/姓
- 序号 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（%）
- 名
- 1 盛虹石化 452,120 452,120 80.91
- 2 博虹实业 25,400 25,400 4.55
- 28
- 3 建信投资 50,800 50,800 9.09
- 4 中银资产 30,480 30,480 5.45
- 共计 558,800 558,800 100
- 按照买卖对方的许诺并经本所状师经由过程检验工商挂号文件、登录国度企业信誉
- 信息公示体系等方法举行核对，截至本法令定见书出具之日，买卖对方持有的斯尔
- 邦股权权属清楚，未设有质押权或其他任何第三方权柄，亦未被司法构造查封或
- 冻结，不存在产权@胶%t44nP%葛或潜%73532%伏@胶葛。
- （二） 汗青沿革
- 1. 2010 年 12 月设立
- 2010 年 12 月 14 日，连云港市工商局出具《名称预先批准通知书》，确认公司
- 预批准名称为江苏斯尔邦石化有限公司。
- 2010 年 12 月 20 日，嘉誉实业与信泰实业签订《江苏斯尔邦石化有限公司章
- 程》。
- 2010 年 12 月 23 日，斯尔邦召开股东会，审议经由过程斯尔邦公司章程。
- 2010 年 12 月 23 日，连云港兴连结合管帐师事件所出具兴连验字（2010）009
- 号《验资陈述》，经审验，截至 2010 年 12 月 22 日，公司（筹）已收到信泰实业、
- 嘉誉实业初次缴纳的注册本钱（实收本钱），合计人民币 10,000 万元，各股东均以
- 货泉出资。
- 2010 年 12 月 24 日，斯尔邦获得江苏省连云港工商局核发的注册号为
- 320700000133723 号《企业法人业务执照》。
- 按照斯尔邦的公司章程，公司设立时股权布局以下：
- 认缴本钱（万 实缴本钱（万
- 序号 股东名称 出资方法 持股比例（%）
- 元） 元）
- 1 信泰实业 45,000 9,000 货泉 90
- 2 嘉誉实业 5,000 1,000 货泉 10
- 合计 50,000 10,000 -- 100
- 29
- 2. 2011 年 7 月，股权让渡
- 2011 年 7 月 21 日，斯尔邦召开股东会，审议经由过程（1）股东信泰实业将持有
- 的斯尔邦 90%股权，计 45,000 万元认缴出资，实缴出资 9,000 万元，以 9,000 万元
- 让渡给盛虹化纤；股东嘉誉实业将持有的斯尔邦 5%股权，计 2,500 万元认缴出资，
- 实缴出资额 500 万元，以 500 万元让渡给盛虹化纤；股东嘉誉实业将持有的斯尔邦
- 5%股权，计 2,500 万元认缴出资，实缴出资额 500 万元，以 500 万元让渡给中鲈
- 科技；（2）经由过程公司章程。
- 2011 年 7 月 21 日，信泰实业与盛虹化纤签订《股权让渡协定》，商定信泰实
- 业将其持有的斯尔邦 90%股权，计认缴出资 45,000 万元（实缴出资 9,000 万元）
- 以人民币 9,000 万元让渡给盛虹化纤。
- 2011 年 7 月 21 日，嘉誉实业与盛虹化纤签订《股权让渡协定书》，商定嘉誉
- 实业将其持有的斯尔邦 5%股权，计认缴出资 2,500 万元（实缴出资 500 万元）以
- 500 万元代价让渡给盛虹化纤。
- 2011 年 7 月 21 日，嘉誉实业与中鲈科技签订《股权让渡协定》，商定嘉誉实
- 业将其持有的斯尔邦 5%股分，计认缴 2,500 万元（实缴 500 万元）以人民币 500
- 万元让渡给中鲈科技。
- 2011 年 7 月 21 日，斯尔邦、盛虹化纤、中鲈科技配合签订公司章程。
- 2011 年 7 月 25 日，斯尔邦获得连云港市工商局核发注册号为 320700000133723
- 的《企业法人业务执照》
- 按照斯尔邦的公司章程，斯尔邦股权让渡完成后，斯尔邦股权布局以下：
- 序 实缴本钱（万
- 股东名称 认缴本钱（万元） 出资方法 持股比例（%）
- 号 元）
- 1 盛虹化纤 47,500 9,500 货泉 95
- 2 中鲈科技 2,500 500 货泉 5
- 合计 50,000 10,000 - 100
- 3. 2012 年 10 月，变动实收本钱
- 2012 年 10 月 8 日，斯尔邦召开股东会，审议经由过程（1）斯尔邦股东依照公司
- 30
- 章程划定全部股东以货泉方法缴纳第二期出资 40,000 万元，响应实收本钱由 10,000
- 万元增长至 50,000 万元，此中，盛虹科技以货泉方法缴足第二期出资 38,000 万元，
- 中鲈科技以货泉方法缴足第二期出资 2,000 万元。实收本钱变动后，斯尔邦注册资
- 本 50,000 万元，实收本钱 50,000 万元；（2）修订公司章程。
- 同日，斯尔邦及法定代表人签订公司章程批改案。
- 2012 年 10 月 16 日，连云港连瑞鑫管帐师事件所出具《验资陈述书》（连瑞鑫
- 验字[2012]第 677631592-B014 号），经审验，截至 2012 年 10 月 12 日，斯尔邦收
- 到股东缴纳的第二期出资，即实收注册本钱合计人民币 40,000 万元，股东以人民
- 币现金出资。
- 2012 年 10 月 16 日 ， 斯 尔 邦 取 得 连 云 港 市 工 商 局 核 发 注 册 号 为
- 320700000133723 的《企业法人业务执照》。
- 按照斯尔邦的公司章程批改案，本次实缴注册本钱后的股权布局以下：
- 认缴本钱 实缴本钱
- 序号 股东名称 出资方法 持股比例（%）
- （万元） （万元）
- 1 盛虹科技 47,500 47,500 货泉 95
- 2 中鲈科技 2,500 2,500 货泉 5
- 合计 50,000 50,000 - 100
- 4. 2012 年 11 月，增长注册本钱
- 2012 年 10 月 30 日，斯尔邦召开股东会，审议经由过程：（1）斯尔邦注册本钱由
- 50,000 万元增至 380,000 万元。新增注册本钱 33,000 万元，别离由盛虹科技认缴出
- 资金额 313,500 万元，出资比例 95%，中鲈科技认缴出资金额 165,000 万元，出资
- 比例 5%；（2）本次实缴出资 130,000 万元，别离由盛虹科技实缴出资金额 123,500
- 万元，中鲈科技实缴出资金额 6,500 万元。本次实缴出资的 130,000 万元均由斯尔
- 邦股东于 2012 年 11 月 5 日前以货泉方法缴付，余款 200,000 万元于 2014 年 11 月
- 5 日前以货泉方法缴足；（3）响应点窜公司章程。
- 2012 年 10 月 30 日，斯尔邦及其法定代表人签订公司章程批改案。
- 2012 年 11 月 6 日，连云港连瑞鑫管帐师事件所出具《验资陈述书》（连瑞鑫
- 验字[2012]第 677631592-B016 号），经审验，截止 2012 年 11 月 5 日，斯尔邦收到
- 31
- 股东缴纳的第三期出资，即本期实收注册本钱合计人民币 130,000 万元，股东均以
- 人民币现金出资。
- 2012 年 11 月 8 日，斯尔邦获得连云港市工商局核发注册号为 320700000133723
- 的《企业法人业务执照》。
- 按照斯尔邦的公司章程批改案，本次增资后斯尔邦股权布局为：
- 认缴本钱 实缴资金 股权比例
- 序号 股东名称 出资方法
- （万元） （万元） （%）
- 1 盛虹科技 361,000 171,000 货泉 95
- 2 中鲈科技 19,000 9,000 货泉 5
- 合计 380,000 180,000 - 100
- 5. 2013 年 5 月，变动实收本钱
- 2013 年 5 月 9 日，斯尔邦召开股东会，审议经由过程（1）股东盛虹科技按商定以
- 货泉方法缴纳第四期出资 90,000 万元，斯尔邦响应实收本钱由 180,000 万元增长至
- 270,000 万元。实收本钱变动后，斯尔邦注册本钱 380,000 万元，实收本钱 270,000
- 万元。股东出资环境以下：盛虹科技认缴 361,000 万元，实缴 261,000 万元，股权
- 占比 95%；中鲈科技认缴 19,000 万元，实缴 9,000 万元，股权占比 5%；（2）按照
- 以上变动事项点窜公司章程。
- 2013 年 5 月 26 日，斯尔邦及其法定代表人签订公司章程批改案。
- 2013 年 5 月 9 日，按照连云港连瑞鑫管帐师事件所出具的《验资陈述书》（连
- 瑞鑫验字[2013]第 677631592-0020 号），经审验，截至 2013 年 5 月 9 日，斯尔邦收
- 到股东盛虹科技缴纳的第 4 期出资，即本期实缴实收本钱合计人民币 90,000 万元，
- 缴付本钱方法为货泉出资。
- 2013 年 5 月 29 日，斯尔邦获得连云港市工商局核发注册号为 320700000133723
- 的《企业法人业务执照》。
- 按照斯尔邦的公司章程，本次实收本钱变动后斯尔邦的股权布局为：
- 认缴本钱 实缴资金 股权比例
- 序号 股东名称 出资方法
- （万元） （万元） （%）
- 32
- 1 盛虹科技 361,000 261,000 货泉 95
- 2 中鲈科技 19,000 9,000 货泉 5
- 合计 380,000 270,000 - 100
- 6. 2013 年 7 月，变动实收本钱
- 2013 年 7月 1 日，斯尔邦召开股东会，审议经由过程（1）斯尔邦将实收本钱由 270,000
- 万元人民币增长至 302,000 万元人民币，增长部门 32,000 万元别离由股东盛虹科技
- 以货泉出资 25,900 万元，由中鲈科技以货泉方法出资 6,100 万元；（2）实收本钱变
- 更后，斯尔邦注册本钱 380,000 万元，实收本钱 302,000 万元；（3）响应点窜了公
- 司章程。
- 2013 年 7 月 1 日，斯尔邦及其法定代表人签订公司章程批改案。
- 2013 年 7 月 2 日，连云港连瑞鑫管帐师事件所出具的《验资陈述书》（连瑞鑫
- 验字[2013]第 677631592-0025 号），经审验，确认截至 2013 年 7 月 1 日，股东缴纳
- 的第 5 期出资，即本期实缴实收本钱合计人民币 32,000 万元，本次缴付方法均为
- 货泉出资。股东本次出资连同前期出资，累计实缴注册本钱为 302,000 万元，实收
- 本钱为 302,000 万元，占增资后注册本钱总额 380,000 万元的 79.47%。
- 2013 年 7 月 3 日，斯尔邦获得连云港市工商局核发注册号为 320700000133723
- 的《企业法人业务执照》。
- 按照斯尔邦的章程批改案，本次实收变动后斯尔邦的股权布局为：
- 认缴本钱 实缴资金 股权比例
- 序号 股东名称 出资方法
- （万元） （万元） （%）
- 1 盛虹科技 361,000 286,900 货泉 95
- 2 中鲈科技 19,000 15,100 货泉 5
- 合计 380,000 302,000 - 100
- 7. 2014 年 4 月，变动实收本钱
- 2014 年 3 月 1 日，斯尔邦召开股东会，审议经由过程（1）股东按公司章程商定将
- 斯尔邦实收本钱由 302,000 万元增长至 380,000 万元，增长部门 78,000 万元别离由
- 股东盛虹科技以货泉方法出资 74,100 万元，由中鲈科技以货泉方法出资 3,900 万
- 元；（2）实收本钱变动后，斯尔邦注册本钱 380,000 万元，实收本钱 380,000 万元；
- 33
- （3）按照以上变动事项对公司章程举行批改。
- 2014 年 3 月 1 日，斯尔邦及其法定代表人签订章程批改案。
- 2014 年 4 月 2 日，连云港连瑞鑫管帐师事件所出具《验资陈述书》（连瑞鑫验
- 字[2013]第 677631592-005 号），经审验，截至 2014 年 4 月 2 日，斯尔邦收到股东
- 缴纳的第 6 期出资，本期实缴本钱合计 78,000 万元，全数以货泉方法缴纳，本次
- 出资连同前期出资，累计实缴注册本钱为 380,000 万元，斯尔邦实收注册本钱为
- 380,000 万元，占增资后注册本钱总额 380,000 万元的 100%。
- 按照斯尔邦的章程批改案，本次实收变动后斯尔邦的股权布局为：
- 认缴本钱 实缴资金 股权比例
- 序号 股东名称 出资方法
- （万元） （万元） （%）
- 1 盛虹科技 361,000 361,000 货泉 95
- 2 中鲈科技 19,000 19,000 货泉 5
- 合计 380,000 380,000 - 100
- 8. 2014 年 4 月，增长注册本钱
- 2014 年 4 月 15 日，斯尔邦召开股东会，审议经由过程（1）斯尔邦股东依照公司
- 章程商定将斯尔邦注册本钱由 380,000 万元增长至 411,500 万元，新增注册本钱
- 31,500 万元别离由盛虹科技以货泉方法出资 29,925 万元，出资比例 95%，持有斯
- 尔邦 95%股权；由中鲈科技以货泉方法出资 1,575 万元，出资比例 5%，持有斯尔
- 邦 5%股权；（2）按照以上变动事项对公司章程举行批改。
- 2014 年 4 月 15 日，斯尔邦及其法定代表人签订章程批改案。
- 2014 年 4 月 17 日，连云港连瑞鑫管帐师事件所出具的《验资陈述书》（连瑞
- 鑫验字[2014]第 677631592-006 号），经审验，确认截至 2014 年 4 月 17 日，股东缴
- 纳的新增实收本钱合计人民币 31,500 万元，本次缴付方法均为货泉出资。股东本
- 次出资连同前期出资，累计实缴注册本钱为 411,500 万元，实收本钱为 411,500 万
- 元，占增资后注册本钱总额 411,500 万元的 100%。
- 2014 年 4 月 18 日，斯尔邦获得连云港市工商局核发注册号为 320700000133723
- 的《企业法人业务执照》。
- 34
- 按照斯尔邦的章程批改案，本次增资后斯尔邦股权布局及各股东出资环境为：
- 认缴本钱 实缴本钱
- 序号 股东名称 出资方法 持股比例（%）
- （万元） （万元）
- 1 盛虹科技 390,925 390,925 货泉 95
- 2 中鲈科技 20,575 20,575 货泉 5
- 合计 411,500 411,500 - 100
- 9. 2015 年 12 月，股权让渡
- 2015 年 12 月 12 日，斯尔邦召开股东会，审议经由过程（1）赞成股东盛虹科技将
- 持有的斯尔邦 95%股权，计 390,925 万元认缴出资（现实出资 390,925 万元）以
- 391,334.27 万元代价让渡给盛虹石化；（2）赞成股东中鲈科技将持有的斯尔邦 5%
- 股权，计 20,575 万元认缴出资（现实出资 20,575 万元）以 20,596.54 万元代价让渡
- 给博虹实业；（3）经由过程点窜后的公司章程。
- 2015 年 12 月 1 日，连云港道和资产评估有限公司出具连道和评报字（2015）
- 第 52 号《江苏斯尔邦石化有限公司股权让渡项目股东全数权柄价值评估明细表》，
- 经评估，截止 2015 年 10 月 31 日，斯尔邦账面净资产合计 408,055.00 万元，评估
- 值为 411,930.81 万元。
- 2015 年 12 月 12 日，盛虹科技与盛虹石化签订《股权让渡协定书》，协定商定
- （1）盛虹科技将持有的斯尔邦 95%股权（认缴 390,925 万元、实缴 390,925 万元），
- 以 391,334.27 万元代价让渡给盛虹石化；（2）自协定签定后 2 个月内，付出股权转
- 让款不低于合同商定金钱的 60%，残剩 40%在合同签定后 1 年内付清。
- 2015 年 12 月 12 日，中鲈科技与博虹实业签订《股权让渡协定书》，协定商定
- （1）中鲈科技将持有的斯尔邦 5%股权（认缴出资 20,575 万元，现实出资 20,575
- 万元）以 20,596.54 万元代价让渡给博虹实业；（2）自协定签定后 2 个月内，付出
- 股权让渡款不低于合同商定金钱的 60%，残剩 40%在合同签定后 1 年内付清。
- 2015 年 12 月 12 日，斯尔邦及其法定代表人签订公司章程批改案。
- 2015 年 12 月 28 日 ， 斯 尔 邦 取 得 连 云 港 市 工 商 局 核 发 注 册 号 为
- 913207005668923863 的《业务执照》。
- 按照斯尔邦的公司批改案，本次股权让渡后斯尔邦的司股权布局为：
- 35
- 认缴本钱 实缴本钱
- 序号 股东名称 出资方法 持股比例（%）
- （万元） （万元）
- 1 盛虹石化 390,925 390,925 货泉 95
- 2 博虹实业 20,575 20,575 货泉 5
- 合计 411,500 411,500 - 100
- 10. 2018 年 7 月，增长注册本钱
- 2018 年 6 月 28 日，斯尔邦召开股东会集会，审议经由过程（1）斯尔邦注册本钱
- 由 41.15 亿元变动为 50.80 亿元，新增注册本钱 9.65 亿元由盛虹石化和博虹实业于
- 2019 年 7 月 3 日以货泉出资；（2）盛虹石化认缴增资 9.1675 亿元，由博虹实业认
- 缴增资 4,825 万元；（3）经由过程公司章程。
- 2018 年 7 月 4 日，斯尔邦及其法定代表人签订公司章程批改案。
- 2018 年 7 月 4 日，斯尔邦获得连云港市工商局核发同一社会信誉代码为
- 913207005668923863 的《业务执照》。
- 按照斯尔邦的公司章程，本次增资后斯尔邦股权布局为：
- 序 认缴本钱（万 出资方
- 股东名称 实缴本钱（万元） 持股比例（%）
- 号 元） 式
- 1 盛虹石化 482,600 390,925 货泉 95
- 2 博虹实业 25,400 20,575 货泉 5
- 合计 508,000 411,500 - 100
- 11. 2018 年 7 月，变动实收本钱
- 2018 年 7 月 11 日，斯尔邦及法定代表人签订公司章程批改案，斯尔邦注册资
- 本为 508,000 万元人民币，实收本钱 508,000 万元人民币。
- 2018 年 7 月 12 日，连云港连瑞鑫管帐师事件所出具《验资陈述书》（连瑞鑫
- 验字（2018）第 677631592-003 号），经审验，截至 2018 年 7 月 5 日，斯尔邦 2018
- 年 6月 28日新增注册本钱 9.65 亿元已由斯尔邦股东按认缴额以现金方法足额缴纳。
- 截至 2018 年 7 月 5 日，斯尔邦注册本钱为 508,000 万元，实缴注册本钱 508,000 万
- 元。
- 36
- 2018 年 7 月 16 日，斯尔邦召开股东会，审议经由过程公司新章程。
- 按照斯尔邦的公司章程，本次增资后斯尔邦股权布局为：
- 序 认缴本钱（万 出资方
- 股东名称 实缴本钱（万元） 持股比例（%）
- 号 元） 式
- 1 盛虹石化 482,600 482,600 货泉 95
- 2 博虹实业 25,400 25,400 货泉 5
- 合计 508,000 508,000 - 100
- 12. 2019 年 3 月，增长注册本钱
- 2018 年 12 月 20 日，斯尔邦、盛虹石化、博虹实业及建信投资签订《增资扩
- 股协定》，商定建信投资向及格投资人召募资金、设立债转股专项投资规划，以募
- 集不跨越 100,000 万元认购斯尔邦新增注册本钱 50,800 万元，并商定上述增资金钱
- 全数用于了偿斯尔邦金融机构有息欠债。2018 年 12 月 29 日，建信投资与建信投
- 资、姑苏资产办理有限公司（如下简称姑苏资产）签订《建信投资-斯尔邦石化债
- 转股投资规划认购合同》，商定该投资规划的办理报酬建信投资，上海银行北京分
- 举动托管人，建信投资、姑苏资产作为拜托人别离认购该规划 80,000 万元、20,000
- 万元的认购资金，用于介入斯尔邦市场化债转股项目。
- 2019 年 3月 21 日，斯尔邦召开股东会集会，审议经由过程斯尔邦注册本钱由 508,000
- 万元变动为 558,800 万元，新增注册注册本钱 50,800 万元，由斯尔邦股东建信投资
- 以货泉方法增资 50,800 万元；（2）经由过程公司章程。
- 2019 年 3 月 21 日，斯尔邦及其法定代表人签订公司章程。
- 2019 年 3 月 22 日，斯尔邦获得连云港市工商局核发同一社会信誉代码为
- 913207005668923863 的《业务执照》。
- 2019 年 4 月 2 日，连云港连瑞鑫管帐师事件所出具连瑞鑫验字（2019）第
- 677631592-002 号《验资陈述》，经审验，截至 2019 年 1 月 21 日，斯尔邦收到建信
- 投资的投资款 100,000 万元，此中缴纳的新增实收本钱为 50,800 万元，本钱公积金
- 新增 49,200 万元，为人民币出资。
- 按照斯尔邦的公司章程，本次增资后斯尔邦股权布局为：
- 37
- 序号 股东名称 认缴本钱（万元） 出资方法 持股比例（%）
- 1 盛虹石化 482,600 货泉 86.36
- 2 建信投资 50,800 货泉 9.09
- 3 博虹实业 25,400 货泉 4.55
- 合计 558,800 - 100
- 13. 2019 年 4 月，股权让渡
- 2019 年 4 月 30 日，斯尔邦召开股东会，审议经由过程（1）赞成盛虹石化将其持
- 有的斯尔邦 5.45%股权，计 30,480 万元认缴出资额，以 60,000 万元代价让渡给中
- 银资产；（2）经由过程公司新章程。
- 2019 年 4 月 30 日，盛虹石化与中银资产签订《股权让渡协定书》，商定盛虹
- 石化向中银资产让渡其持有的斯尔邦 5.45%股权（对应注册本钱 30,480 万元）及
- 附带权力、权柄，让渡价款为 60,000 万元，并由盛虹石化以让渡价款全数了偿斯
- 尔邦提供应盛虹石化的告贷，且斯尔邦依照商定将该等投资价款专款用于了偿该
- 协定商定的斯尔邦所负金融机构债务。
- 同日，斯尔邦及其法定代表人、全部股东签订公司章程。
- 2019 年 5 月 31 日，斯尔邦获得连云港市工商局核发的同一社会信誉代码为
- 913207005668923863 的《业务执照》。
- 按照斯尔邦的公司章程，本次股权让渡后斯尔邦股权布局为：
- 序号 股东名称 认缴本钱（万元） 出资方法 持股比例（%）
- 1 盛虹石化 452,120 货泉 80.91
- 2 建信投资 50,800 货泉 9.09
- 3 中银资产 30,480 货泉 5.45
- 4 博虹实业 25,400 货泉 4.55
- 合计 558,800 - 100
- 按照上述《增资扩股协定》、《股权让渡协定书》等资料并经本所状师核对，
- 建信投资与斯尔邦等上述协定相干方商定，在增资交割完成后三年，斯尔邦及盛
- 虹石化、博虹实业包管斯尔邦经审计的归并资产欠债率应到达 65%如下；中银投
- 38
- 资与斯尔邦等上述协定相干方商定，在中银资产持有斯尔邦股权时代，斯尔邦、
- 博虹实业及盛虹石化应配合保障斯尔邦经审计的归并资产欠债率低于 65%。但各
- 方进一步商定，上述关于斯尔邦资产欠债率的商定自斯尔邦的 100%股权过户至上
- 市公司的工商变动挂号完成之日起消除、终止。
- 就上述情景，建信投资、中银资产、斯尔邦及其他协定签订方、斯尔邦现实
- 节制人均出具书面许诺，确认并许诺建信投资、中银资产与斯尔邦及其现实节制
- 人、股东、其他联系关系方之间不存在与斯尔邦股权、谋划事迹、谋划办理相干的任
- 何有用的其他协定。
- 综上，本所认为，相干协定中触及斯尔邦资产欠债率的限定性条目将在本次
- 重组交割之日起终止、消除。截至本法令定见书出具之日，建信投资、中银资产
- 与斯尔邦及其现实节制人、股东、其他联系关系方之间不存在其他与斯尔邦股权、经
- 营事迹、谋划办理相干的有用的协定。
- 按照斯尔邦及其股东的许诺并经本所状师核对，截至本法令定见书出具之日，
- 斯尔邦的股东所持斯尔邦的股权权属清楚，不存在质押、@胶%t44nP%葛或潜%73532%伏@胶葛的情景。
- （三） 关于斯尔邦近来三年现实节制人未产生变动的阐明
- 按照斯尔邦的阐明与许诺及其供给的相干文件并经本所状师核对，截至本法
- 律定见书出具之日，缪汉根及其老婆朱红梅现实节制盛虹石化、博虹实业，盛虹
- 石化、博虹实业别离持有斯尔邦 80.91%、4.55%股权。是以，缪汉根及其老婆朱红
- 梅经由过程盛虹石化及其一致行动听博虹实业现实节制斯尔邦 85.45%的股权，为斯尔
- 邦的现实节制人。
- 陈述期内，缪汉根及其老婆朱红梅一向现实节制盛虹石化、博虹实业，是以，
- 陈述期内，缪汉根及其老婆朱红梅一向为斯尔邦现实节制人，斯尔邦近来三年实
- 际节制人未产生变动。
- （四） 主营营业
- 按照《重组陈述书》、《标的资产审计陈述》、斯尔邦供给的《业务执照》、公
- 司章程及其出具的阐明，并经本所状师核对，斯尔邦重要从事高附加值烯烃衍生
- 物的研发、出产及贩卖。
- 按照斯尔邦供给的出产谋划天资证照等相干文件并经本所状师核对，截至本
- 39
- 法令定见书出具之日，斯尔邦及其全资子公司已获得的与主营营业相干的重要生
- 产谋划天资以下：
- 序 持证主
- 证件名称 颁布单元 编号 挂号日/有用期
- 号 体
- （苏）WH 安 2016.10.11-201
- 《平安出产 江苏省应急管
- 1 斯尔邦 许证字[G0018 9.10.11-2022.1
- 允许证》 理厅
- 3] 0.10
- 《非药品类
- 连云港市平安
- 易制毒化学 （苏）3S3207 2017.1.5-2020.
- 2 斯尔邦 出产监视办理
- 品出产存案 0000041 1.4
- 局
- 证实》
- 《伤害化学 连云港市平安
- 苏（连）危化 2018.12.18-202
- 3 品谋划允许 斯尔邦 出产监视办理
- 经字 00588 1.12.17
- 证》 局
- 《天下工业
- 江苏省质量技 （苏）XK13-0 2017.10.21-202
- 4 产燒燙傷藥膏,物出产许 斯尔邦
- 术监视局 06-00129 2.10.20
- 可证》
- 《天下工业
- 江苏省质量技 （苏）XK13-0 2017.10.21-202
- 5 产物出产许 斯尔邦
- 术监视局 14-00194 2.10.20
- 可证》
- 《天下工业 （苏）XK13-0
- 江苏省质量技 2018.6.5-2023.
- 6 产物出产许 斯尔邦 10-00290
- 术监视局 6.4
- 可证》
- 《天下工业
- 江苏省质量技 （苏）XK13-0 2018.6.5-2023.
- 7 产物出产许 斯尔邦
- 术监视局 21-00011 6.04
- 可证》
- 《质量办理
- 周遭标记认证 00219Q20754
- 8 系统认证证 斯尔邦 2022.01.29
- 团体有限公司 R0L
- 书》
- 《情况办理
- 周遭标记认证 00219E30421R
- 9 系统认证证 斯尔邦 2022.01.29
- 团体有限公司 0L
- 书》
- 40
- 《职业康健
- 平安办理体 周遭标记认证 CQM19S1035
- 10 斯尔邦 2022.01.29
- 系认证证 团体有限公司 5R0L
- 书》
- 《中华人民
- 共和国海关 中华人民共和
- 2018.8.9 至长
- 11 报关单元注 斯尔邦 国南京海干系 3207961285
- 期
- 册挂号证 云港关
- 书》
- 《收支境检
- 中华人民共和
- 验检疫报检
- 12 斯尔邦 国江苏收支境 3212601488 2017.2.23
- 企业存案
- 查验检疫局
- 表》
- 对外商业谋划
- 《对外商业
- 者存案挂号机
- 13 谋划者存案 斯尔邦 02771450 2019.3.26
- 关（江苏连云
- 挂号表》
- 港）
- 江苏省科学技
- 术厅；江苏省财
- 《高新技能 GR201732004 2017.12.27-202
- 14 斯尔邦 政厅；江苏省国
- 企业证书》 365 0.12.26
- 家税务局；江苏
- 省处所税务局
- 《辐射平安 连云港市情况 苏环辐证[G01 2018.05.21-202
- 15 斯尔邦
- 允许证》 庇护局 35] 0.12.6
- 江苏省化学品
- 《伤害化学 挂号中间、应急 2019.7.3-2022.
- 16 斯尔邦 320710197
- 品挂号证》 办理部化学品 7.2
- 挂号中间
- 《排污允许 连云港市情况 913207005668 2018.12.10-202
- 17 斯尔邦
- 证》 庇护局 923863001P 1.12.9
- 《收支境检
- 中华人民共和
- 验检疫报检 斯尔邦
- 18 国上海海关长 3101300495 2018.8.28
- 企业存案 上海
- 宁区站
- 表》
- 《对外商业 斯尔邦 对外商业谋划
- 19 02732339 2018.8.21
- 谋划者存案 上海 者存案挂号机
- 41
- 挂号表》 关（上海）
- 《中华人民
- 共和国海关
- 斯尔邦 中华人民共和 2018.8.28 至长
- 20 报关单元注 3105961898
- 上海 国上海海关 期
- 册挂号证
- 书》
- 《伤害化学 上海市长宁区 沪（长）安监
- 斯尔邦
- 21 品谋划允许 平安出产监视 管危经许[201 2018.7.27-202
- 上海 1.7.26
- 证》 办理局 8]202318（FY）
- 《非药品类
- 谋划存案证实
- 易制毒化学 斯尔邦 长宁区平安生 2018.11.7-202
- 22 （沪）3J31010
- 品谋划存案 上海 产监视办理局 1.11.6
- 500021
- 证实》
- 国度东中西区
- 《伤害化学 苏（连）危化
- 顺盟贸 域互助树模区 2019.3.7-2022.
- 23 品谋划允许 经字（徐）000
- 易 平安出产监视 3.6
- 证》 09
- 局
- 对外商业谋划
- 《对外商业
- 顺盟贸 者存案挂号机
- 24 谋划者存案 02771451 2019.3.26
- 易 关（江苏连云
- 挂号表》
- 港）
- 按照斯尔邦供给的相干文件资料及相干当局部分出具的证实或确认，斯尔邦
- 及其全资子公司的谋划范畴和谋划方法合适有关法令、行政律例和规范性文件的
- 划定，并已取患了谋划其营业所需的相干允许。
- （五） 重要资产
- 1. 对外投资
- 按照斯尔邦供给的业务执照、公司章程及工商盘问文件等资料并经本所状师
- 核对，截至本法令定见书出具之日，斯尔邦共有 2 家全资子公司，详细环境以下：
- （1） 顺盟商业
- 按照顺盟商业持有的连云港市连云区市监局于 2019 年 3 月 26 日核发同一社会
- 42
- 信誉代码为 913207033022071462 的《业务执照》，顺盟商业的根基环境以下：
- 名称 连云港顺盟商业有限公司
- 居处 连云港市徐圩新区石化二道 8 号综合办公楼
- 法定代表人 白玮
- 注册本钱 1,000 万元人民币
- 公司类型 有限责任公司（法人独资）
- 建立日期 2014 年 6 月 27 日
- 业务刻日 2014 年 6 月 27 日至持久
- 煤油化工产物、煤化工产物、根本化工原料、邃密化学品、
- 化工新质料的科技研发；化工产物（不含危化品）贩卖；实
- 业投资；自营和代办署理各种商品和技能收支口营业，但国度限
- 谋划范畴
- 定企业谋划或制止收支口的商品和科技除外；伤害化学品
- 谋划（按《伤害化学品谋划允许证》审定项目谋划）。（依
- 法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）
- （2） 斯尔邦上海
- 按照斯尔邦上海持有的上海市长宁区市场监视办理局于 2018 年 10 月 18 日核
- 发的同一社会信誉代码为 91310105MA1FWCC9X0 的《业务执照》，斯尔邦上海的
- 根基信息以下：
- 名称 斯尔邦（上海）供给链办理有限公司
- 居处 上海市长宁区延安西路 728 号 12D-2 室
- 法定代表人 缪汉根
- 注册本钱 1,000 万元
- 公司类型 有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
- 供给链办理，煤油化工、电子科技、收集科技、信息科技范畴内
- 的技能咨询、技能办事、技能让渡、技能开辟，煤油化工产物（成
- 品油除外）、煤化工产物、化工原料及产物、邃密化学品、化工
- 新质料、高份子质料、伤害化学品谋划（以上具体见伤害化学品
- 谋划范畴
- 谋划允许证）、塑料成品谋划，门路货品运输代办署理，打扮衣饰设
- 计及贩卖，时尚创意设计，电子商务（不得从事增值电信、金融
- 营业），从事货品与技能的收支口营业。（依法须经核准的项目，
- 经相干部分核准后方可展开谋划勾当）
- 建立日期 2018 年 8 月 9 日
- 43
- 业务刻日 2018 年 8 月 9 日至持久
- 按照斯尔邦供给的资料及阐明，截至本法令定见书出具之日，斯尔邦不存在
- 境外投资谋划的情景。
- 2. 地皮利用权
- 按照斯尔邦供给的不动产权证书、连云港市不动产挂号中间出具的证实文件
- 等资料，截至本法令定见书出具之日，斯尔邦及其全资子公司合计具有 10 项地皮
- 利用权，均已获得权属证书。此中 4 项为国有地皮利用权证，6 项已变动为不动产
- 权证书，详细环境详见附件一。
- 3. 衡宇所有权
- 按照斯尔邦供给的不动产权证书及其出具的阐明并经本所状师核对，截至本
- 法令定见书出具之日，斯尔邦及其全资子公司总计具有 133 处衡宇修建物，详细
- 环境详见附件一。斯尔邦已获得第 5-80 项总计 76 处衡宇的权属证书，其他 57 处
- 衡宇的不动产权证正在打点中，详细详见“附件一：地皮利用权及衡宇所有权”之
- （二）还没有获得不动产权证书的衡宇修建物”（修建面积以终极获得的不动产权证
- 记录面积为准），该等还没有获得衡宇权属证书的环境以下：
- （1）按照斯尔邦供给的资料及出具的阐明，第 1-6 项总计 6 处房产已获得工
- 程计划、施工允许等工程扶植审批手续，因衡宇所占地皮正在打点地皮合宗手续，
- 待合宗手续打点终了后一并打点不动产权证；第 7-13 项总计 7 处房产为斯尔邦在
- 建工程丙烯腈扩能技能革新项目新建衡宇，该等衡宇已打点终了工程计划、施工
- 44
- 允许等工程扶植审批手续，其将在打点终了工程项目标相干平安、环保验收、工
- 程完工验收手续后打点该等衡宇的不动产权证。
- （2）按照斯尔邦供给的资料及出具的阐明，第 14-57 项总计 44 处房产正在补
- 办相干工程计划、施工等审批手续，并在获得上述审批手续后打点不动产权证。
- 按照《中华人民共和国城乡计划法》第六十四条的划定，未获得扶植工程计划许
- 可证或未依照扶植工程计划允许证的划定举行扶植的，由县级以上处所人民政
- 府城乡计划主管部分责令遏制扶植；尚可采纳更正办法@解%TjA79%除对计%4C4ob%划@施行的影响的，
- 期限更正，处扶植工程造价百分之五以上百分之十如下的罚款；没法采纳更正措
- 施解除影响的，期限撤除，不克不及撤除的，充公什物或违法收入，可以并处扶植
- 工程造价百分之十如下的罚款。按照《修建工程施工允许办理法子》第十二条的
- 划定，对付未获得施工允许证或为规避打点施工允许证将工程项目分化后私行
- 施工的，由有统领权的发证构造责令遏制施工，期限更正，对扶植单元处工程合
- 同价款 1%以上 2%如下罚款。基于上述 ，斯尔邦上述房产未获得相干工程计划、
- 施工手续存在被行政惩罚的危害。
- 按照国度东中西区域互助树模区（连云港徐圩新区）计划扶植局出具的证实，
- 证实斯尔邦不存在重大违背计划扶植方面的法令、律例、政策的举动和记实，也
- 没有因违背计划扶植方面的法令、律例、政策而遭到惩罚的情景。按照连云港市
- 天然资本和计划局徐圩新区别局出具的证实，确认斯尔邦申请打点该等建（构）
- 筑物的不动产权挂号不存在本色性停滞。在上述不动产权证书打点终了以前，斯
- 尔邦可以依照近况继续利用该等衡宇，不会就上述事项对斯尔邦予以惩罚。
- 45
- 按照斯尔邦出具的阐明，该等 44 处衡宇重要用处为门卫室、泵房、雨淋阀室、
- 消防阀室等出产辅助修建，非重要出产装备用房；且上述 44 处房产的面积占斯尔
- 邦所有自有衡宇修建物总面积 4.36%，占比力小。上述未获得相干工程扶植审批手
- 续情景不会对斯尔邦的延续出产谋划组成重大本色性晦气影响。
- 按照控股股东及现实节制人出具书面许诺，上述还没有获得衡宇权属证实的 57
- 处衡宇均为斯尔邦自建获得，不存在权属争议或胶葛；其将尽最大尽力促使斯尔
- 邦与相干主管部分沟通打点响应衡宇权属证书；如是以使斯尔邦、上市公司蒙受
- 任何行政惩罚、行政强迫办法、索赔、诉讼或胶葛，致使斯尔邦、上市公司是以
- 遭到任何直接或间接丧失，控股股东及现实节制人将赐与全额补偿。
- 基于上述，斯尔邦上述 44 项未获得工程计划扶植手续的衡宇存在必定法令瑕
- 疵，但该等衡宇非重要出产装备用房，瑕疵房产面积占比力低。别的，斯尔邦已
- 获得相干计划扶植、河山主管部分出具的不属于重大违法违规、不会予以惩罚的
- 相干证实，且控股股东及现实节制人亦就此出具相干许诺确保上市公司、斯尔邦
- 不会是以蒙受丧失。是以，本所认为，斯尔邦上述部门房产未获得产权证书事宜
- 不会对本次重组组成重大晦气影响。
- 4. 在建工程
- 按照斯尔邦供给的资料及其出具的阐明与许诺，截至本法令定见书出具之日，
- 斯尔邦及其全资子公司正在扶植的工程项目为丙烯腈扩能技能革新项目（如下简
- 称丙烯腈二期项目）及斯尔邦二期丙烷财产链项目（如下简称丙烷财产链项目），
- 详细环境以下：
- （1） 丙烯腈扩能技能革新项目
- 46
- 按照斯尔邦供给的审批手续及出具的阐明与许诺，该项目于 2017 年 6 月 26
- 日取患了连云港市经济和信息化委员会核发的立项批复，并别离于 2018 年 1 月 25
- 日、2018 年 8 月 8 日获得变动存案，详细环境以下：
- 编
- 发文主体 文件名称 出具日期
- 号
- 《江苏省投资项目存案证》（存案证号：2
- 1. 2017.6.26
- 017-320751-26-03-427849）
- 连云港市经济和信 《江苏省投资项目存案证》（存案证号：
- 2. 2018.1.25
- 息化委员会 连经信备[2018]2 号）
- 《江苏省投资项目存案证》（存案证号：
- 3. 2018.8.8
- 连经信备[2018]20 号）
- 按照斯尔邦供给的相干工程扶植审批手续及出具的书面阐明与许诺，该等在
- 建工程获得的重要审批、允许以下：
- 编 出具
- 事项 发文主体 文件名称
- 号 日期
- 用地 《扶植用地计划允许证》（地字第 320 2013.
- 1. 连云港市计划局
- 计划 701201300001 号） 1.6
- 国度东中西区域互助
- 工程 《扶植工程计划允许证》（建字第 320 2018.
- 2. 树模区（连云港徐圩
- 计划 70120180004XW 号） 5.9
- 新区）计划扶植局
- 《关于江苏斯尔邦石化有限公司丙烯
- 2018.
- 3. 腈扩能技能革新项目情况影响陈述书
- 6.1
- 的批复》（树模区环审[2018]5 号）
- 国度东中西区域互助 《关于江苏斯尔邦石化有限公司丙烯
- 环评 2018.
- 4. 树模区（连云港徐圩 腈扩能技能革新项目情况影响陈述书
- 批复 12.28
- 新区）情况庇护局 的批复》（树模区环审[2018]15 号）
- 《关于江苏斯尔邦石化有限公司丙烯
- 2019.
- 5. 腈扩能技能革新项目情况影响陈述书
- 7.12
- 的批复》（树模区环审[2019]9 号）
- 国度东中西区域互助 《修建工程施工允许证》（320725201 2018.
- 6. 施工
- 树模区（连云港徐圩 808020199） 8.2
- 允许
- 7. 新区）计划扶植局 《修建工程施工允许证》（320725201 2019.
- 47
- 903060199） 3.6
- 《修建工程施工允许证》（320725201 2019.
- 8.
- 903060299） 3.6
- 《修建工程施工允许证》（320725201 2019.
- 9.
- 903060399） 3.6
- 按照斯尔邦出具的阐明并经本所状师现场访问，截至本法令定见书出具之日，
- 前述在建工程今朝已施工终了正在举行试出产，斯尔邦将在完成相干环保、计划
- 验收手续后打点扶植工程完工验收存案手续。
- （2） 丙烷财产链项目
- 按照斯尔邦供给的资料，斯尔邦就该在建工程取患了国度东中西互助树模区
- 经济成长局于 2019 年 1 月 16 日出具的《江苏省投资项目存案证》（树模区经备
- [2019]7 号）。
- 按照斯尔邦出具的阐明并经本所状师核对，该在建工程今朝还没有施工，斯尔
- 邦正在打点环评批复等相干工程扶植审批手续。
- 5. 租赁房产
- 按照斯尔邦供给的租赁合同、不动产权证等资料及其出具的阐明，截至本法
- 律定见书出具之日，斯尔邦及其全资子公司租赁利用衡宇环境以下：
- 序 出租 承租 租赁期 租赁
- 租赁衡宇 出租方房产证
- 号 方 方 限 存案
- 连云港徐圩新区港前大道 3 苏（2018）连云
- 虹港 斯尔 2019.1.1 已备
- 1 99 号的虹港石化糊口区、研 港市不动产权 -2019.1
- 石化 邦 2.31 案
- 发中间的房产 第 0102841 号
- 朱红 斯尔 上海市延安西路 728 号 12 沪房地长字（20 2018.7.1 已备
- 2 3-2021.
- 梅 邦上 楼 D-2 室自有非冻结衡宇 1 04）第 038467 7.12 案
- 48
- 海 间 号
- 6. 固定资产
- 按照《标的资产审计陈述》，斯尔邦及其全资子公司的固定资产包含衡宇修建
- 物、呆板装备、运输东西、其他装备等，该等固定资产截至 2019 年 4 月 30 日的账
- 面价值合计为 1,087,336.19 万元。
- 7. 常识产权
- 按照斯尔邦供给的相干牌号注册申请、专利证书及申请、域名证书及其阐明
- 并经本所状师在国度工商行政办理总局牌号局（）、国度常识
- 产权局中国及多国专利审查信息盘问平台（）的盘问，截
- 至 2019 年 8月 31 日，斯尔邦具有 10 项境内注册牌号、27 项境内注册专利项及 22
- 项正在申请中的专利，详细环境以下：
- （1） 注册牌号
- 按照斯尔邦供给的牌号注册证书及其出具的阐明并经本所状师核对，截至
- 2019 年 8 月 31 日，斯尔邦具有 10 项注册牌号，详细以下：
- 序号 申请号 牌号名称 种别 有用期
- 1 33525871 1 2019.5.14-2029.5.13
- 2 33528149 4 2019.5.14-2029.5.13
- 3 33524510 19 2019.5.14-2029.5.13
- 4 33539066 35 2019.5.28-2029.5.27
- 5 33528172 39 2019.5.28-2029.5.27
- 49
- 6 33536878 1 2019.5.14-2029.5.13
- 7 33536890 4 2019.5.14-2029.5.13
- 8 33526297 19 2019.5.14-2029.5.13
- 9 33522940 35 2019.5.14-2029.5.13
- 10 33531487 39 2019.5.14-2029.5.13
- 别的，按照斯尔邦供给的牌号许可以使用合同、牌号注册证并经本所状师核对，
- 截至本法令定见书出具之日，斯尔邦无偿利用联系关系方以下牌号：
- 序 注册 类
- 权力人 牌号内容 有用期 允许刻日
- 号 证号 别
- 姑苏盛虹纤 4068 2018.3.13-
- 1 1 2007.1.14-2027.1.13
- 维有限公司 694 2027.1.13
- 2017.11.21
- 盛虹控股集 2082
- 2 4 2017.11.21-2027.11.20 -2027.11.2
- 团有限公司 4683
- 0
- 4068
- 19 2007.3.14-2027.3.13
- 686
- 2010.12.24
- 盛虹团体有 4068
- 3 35 2007.4.21-2027.4.20 -2027.03.1
- 限公司 699
- 3
- 4068
- 39 2007.4.21-2027.4.20
- 696
- 按照斯尔邦供给的资料及出具的阐明，陈述期内，斯尔邦存在利用上述联系关系
- 方牌号的情景，原由于该牌号为斯尔邦现实节制人节制的企业对外利用的同一标
- 识，斯尔邦为连结同一而在其对外鼓吹及产物包装上利用。今朝斯尔邦已申请并
- 取患了自有注册牌号，将在仅保存上述联系关系方牌号中的图形要素的根本上，连系
- 斯尔邦自有注册牌号的文字、字母要素一并作为对外标识。
- （2） 注册专利
- 按照公司供给的专利证书并经本所状师核对，截至 2019 年 8 月 31 日，斯尔邦
- 50
- 及其全资子公司共有 27 项专利权，详细环境详见附件二。
- （3） 正在申请中的专利
- 按照公司供给的专利申请资料并经本所状师核对，截至 2019 年 8 月 31 日，斯
- 尔邦及其全资子公司共有 22 项申请中的专利，详细环境详见附件三。
- 8. 资产典质、质押及其他权力限定的环境
- 按照斯尔邦别离与国度开辟银行股分有限公司（如下简称“国开行”）于 2014
- 年 4 月 16 日签订的《地皮利用权典质合同》及与国开行、中国银行股分有限公司
- 连云港分行、中国银行股分有限公司吴江分行、姑苏银行股分有限公司吴江支行、
- 江苏银行股分有限公司连云港分行（如下简称 “银团”）签订的《典质合同》
- （3210201401100000467 号银团贷款合同与 3210201401100000459 号外汇贷款合同
- 的典质合同），斯尔邦将所具有的（1）连国用（2013）第 LY000219 号、连国用（2013）
- 第 LY000221 号、连国用（2013）第 LY000222 号、连国用（2013）第 LY004115
- 号、连国用（2013）第 LY004116 号、连国用（2013）第 LY004117 号、连国用（2013）
- 第 LY004118 号国有地皮利用权及地上修建物所有权（截至本法令定见书出具之日，
- 部门已换为不动产权证，详细典质环境请见附件一）；及（2）醇基多联产项目一
- 阶段施行工程项目扶植构成的全数资产典质给国开行（按照《动产典质挂号书》，
- 该等典质动产总价值为 832,814.74 万人民），为银团在《醇基多联产项目一阶段实
- 施工程项目人民币资金银团贷款合同》（3210201401100000467）、国开行在《国
- 家开辟银行股分有限公司外汇贷款合同》（3210201401100000459）及《人民币资
- 金告贷合同》（3210201601100000976）项下对斯尔邦别离享有的债权供给担保。
- （六） 重大合同
- 按照斯尔邦供给的合同并经本所状师核对，截至 2019 年 8 月 31 日，斯尔邦及
- 其全资子公司正在实行的对斯尔邦及其全资子公司出产谋划勾当、将来成长或财
- 务状态有首要影响的重大合同详细以下：
- 1. 重大告贷合同
- 按照斯尔邦及其全资子公司供给的告贷及担保合同、征信陈述，截至 2019 年
- 51
- 8 月 31 日，斯尔邦及其全资子公司有 6 项正在实行的银行贷款合同及响应担保合
- 同，详细环境请见附件四。
- 2. 对外担保合同
- 按照斯尔邦出具的阐明并经本所状师核对，截至 2019 年 8 月 31 日，斯尔邦及
- 其全资子公司无对外担保。
- 3. 重大贩卖合同
- 按照斯尔邦供给的贩卖合同及其出具的阐明，斯尔邦重要与客户以签订年度
- 贩卖框架合同并在现实贩卖时另行签订详细贩卖定单或合同方法展开买卖，同时
- 也与部门客户按照其产物供需环境签订单次贩卖合同。
- 截至 2019 年 8 月 31 日，斯尔邦及其全资子公司正在实行的 3,000 万元以上的
- 重大贩卖合同（此中框架合同按照合同中商定的区间中值并连系详细产物预估交
- 易金额估算）以下：
- 贩卖 估计合同金额
- 序号 销方 购方 签订时候
- 产物 （万元）
- 浙江杭州湾腈
- 纶有限公司、 丙烯
- 1 斯尔邦 3,291.06 2019.1.3
- 宁波溢锦国际 腈
- 商业有限公司
- 宁波乐金甬兴 丙烯
- 2 斯尔邦 4,388.08 2019.1.3
- 化工有限公司 腈
- 昊朗化工（上 丙烯
- 3 斯尔邦 3,244.37 2019.1.3
- 海）有限公司 腈
- 吉林吉盟腈纶
- 有限公司、吉
- 林奇峰化纤股
- 丙烯
- 4 斯尔邦 份有限公司、 6,488.74 2019.1.3
- 腈
- 吉林化纤福润
- 德纺织有限公
- 司
- 52
- 中化塑料有限 丙烯
- 5 斯尔邦 4,025.00 2019.7.31
- 公司 腈
- 4. 重大采购合同
- （1）装备备件采购合同
- 按照斯尔邦供给的采购合同及其出具的阐明，截至 2019 年 8 月 31 日，斯尔邦
- 及其全资子公司正在实行的合同金额在 3,000 万元（或 390 万欧元、425 万美元）
- 以上的重大装备备件采购合同以下：
- 序 合同金额（万
- 销方 购方 买卖内容 签订时候
- 号 元）
- 丙烯腈扩能技能革新
- 约克（中国）
- 1 斯尔邦 项目 AN 装配制冷机 2017.9.16 5,400
- 商贸有限公司
- 组
- 泽普林固体物
- EVA/LDPE 装配风送
- 2 料技能（上海） 斯尔邦 2014.7.10 18,950
- 体系
- 有限公司
- ClearWaterBay
- 高吸水性树脂出产设 3,023 万（美
- 3 Technology 斯尔邦 2013.2.5
- 备 元）
- Limited
- 北京航天石化
- 4 技能设备工程 斯尔邦 废气点火体系 2014.7.24 3,500
- 公司
- 南京麦驰钛业
- 5 斯尔邦 MMA 装配特材管道 2017.9.22 3,880
- 有限公司
- 南京麦驰钛业 丙烯腈扩能革新项目
- 6 斯尔邦 2014.7.6 3,965.81
- 有限公司 特材管道
- 宁波天翼石化
- 丙烯腈二期丙烯腈反
- 7 重型装备制造 斯尔邦 2017.9.7 4,511.11
- 应器
- 有限公司
- 丙烯腈扩能技能革新
- Emile Egger &
- 8 斯尔邦 项目 MMA 装配特材 2018.1.29 488 万（欧元）
- Cie S.A.
- 离心泵
- 53
- （2）重大原辅料采购
- 按照斯尔邦供给的采购合同及其出具的阐明，斯尔邦重要与供给商以签订年
- 度采购框架合同并在现实贩卖时另行签订详细采购定单或合同方法展开买卖，同
- 时也与部门供给商以其产物供需环境签订单次贩卖合同。
- 截至 2019 年 8 月 31 日，斯尔邦及其全资子公司正在实行的合同金额在 3,000
- 元以上的重大原辅料采购合同（此中框架合同按照合同中商定的区间中值并按照
- 过往买卖环境预估买卖金额）以下：
- 估计合同金额
- 序号 销方 购方 采购产物 签订时候
- （万元）
- 营口市朝阳
- 丙烯腈催化剂本体、
- 1 催化剂有限 斯尔邦 2014.6.3 14,020.00
- 补加体
- 责任公司
- 普天堂际贸
- 2 斯尔邦 甲醇\原料甲醇 2019.6.6 4,116.00
- 易有限公司
- 普天堂际贸
- 3 斯尔邦 甲醇\原料甲醇 2019.7.23 6,670.00
- 易有限公司
- 普天堂际贸
- 4 斯尔邦 甲醇\原料甲醇 2019.7.22 6,440.00
- 易有限公司
- 索尔维（镇
- 5 江）化学品 斯尔邦 对苯二酚 2018.12.18 6,000.00
- 有限公司
- 普天堂际贸
- 6 斯尔邦 甲醇\原料甲醇 2019.7.15 4,347.50
- 易有限公司
- 新兴铸管
- （上海）金
- 7 斯尔邦 甲醇\原料甲醇 2019.8.15 3,978.27
- 属资本有限
- 公司
- 5. 重大施工合同
- 54
- 截至 2019 年 8 月 31 日，斯尔邦及其全资子公司正在实行的合同金额 10,000
- 万元以上的重大工程施工合同以下：
- 建
- 合同金
- 序 设 签订时
- 合同名称 施工方 额（万
- 号 单 间
- 元）
- 位
- 中石化
- 斯
- 《江苏斯尔邦石化有限公司丙烯腈扩 第十建
- 1 尔 2017.9.6 17,500
- 能技能革新项目土建、安装合同》 设有限
- 邦
- 公司
- 《江苏斯尔邦石化有限公司醇基多联 中石化
- 斯
- 产项目一期工程一标段（90 万吨/年甲 第十建
- 2 尔 2014.4.21 36,000
- 醇制烯烃（MTO）装配）土建、安装 设有限
- 邦
- 工程施工合同》 公司
- 《江苏斯尔邦石化有限公司醇基多联 中石化
- 斯
- 产项目一期工程三标段（30 万吨/年乙 南京工
- 3 尔 2014.4.21 30,000
- 烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）装配）土 程有限
- 邦
- 建、安装工程施工合同》及弥补协定 公司
- 《江苏斯尔邦石化有限公司醇基多联 中石化
- 斯
- 产项目一期工程四标段（26 万吨/年丙 第五建
- 4 尔 2014.4.21 15,000
- 烯腈（AN）装配）土建、安装工程施 设有限
- 邦
- 工合同》 公司
- 中国石
- 斯 《江苏斯尔邦石化有限公司丙烯腈扩 油自然
- 5 尔 能技能革新项目土建、安装工程（二 气第一 2017.9.6 11,000
- 邦 标段）施工合同》及弥补协定 扶植有
- 限公司
- 中石化
- 斯 《江苏斯尔邦石化有限公司醇基多联
- 南京工
- 6 尔 产项目一期工程公用工程项目（五标 2014.4.21 12,000
- 程有限
- 邦 段）土建、安装工程施工合同》
- 公司
- 55
- 6. 重大出产技能允许协定
- 截至 2019 年 8 月 31 日，斯尔邦及其全资子公司正在实行的合同金额 5,000 万
- 元人民币（650 万元欧元、730 万美元）以上的重大出产技能允许协定以下：
- 被
- 序 许 合同金 签订
- 合同名称及编号 允许方
- 号 可 额 日期
- 方
- 《乙烯和丙烯出产装配的专利特许 斯 2,567.5
- 美国 UOP 有限 201
- 1 和工程设计协定》（JSPC-HT-201212 尔 5 万美 2.12.
- 责任公司
- 008） 邦 元 25
- 斯
- 《MMA 装配的允许和工程合同》（J Vekamaf Holla 930.00 201
- 2 尔 3.01.
- SPC-HT-201301003） nd B.V. 万欧元 18
- 邦
- 允许方：Basell
- 《20 万吨/年低密度聚乙烯/EVA 装配 Polyolefine G 斯 1,512.2
- 201
- 3 供给的允许、工程和技能办事》（JSP
- mnH
- 尔 2 万美 3.01.
- 技能所有人：T
- C-HT-201301001）及弥补协定 邦 元 17
- ecnimont S.p.
- A./Basell
- 允许方：Equist
- 《10 万吨/年 EVA/低密度聚乙烯的许 ar Chemicals,L 斯 1,379.9
- 201
- 4 可、工程和技能办事协定》（JSPC-H
- P
- 尔 9 万美 3.01.
- 技能所有人：T
- T-201301002） 邦 元 17
- ecnimont S.p.
- A.
- （七） 斯尔邦的组织机构及公司治理轨制
- 1. 经本所状师核对，截至本法令定见书出具之日，斯尔邦有 4 名法人股东；
- 斯尔邦董事会由 3 名董事构成；监事会由 3 名监事构成，此中 1 名为职工监事；斯
- 尔邦共有 5 名高档办理职员，此中总司理 1 名、副总司理 4 名、财政总监 1 名。斯
- 尔邦具备健全的组织机构。
- 2. 经本所状师核对，截至本法令定见书出具之日，斯尔邦已依照《公司法》
- 56
- 等划定，制订了《公司章程》、《江苏斯尔邦石化有限公司投资决议计划办理轨制》《江
- 苏斯尔邦石化有限公司联系关系买卖办理轨制》《江苏斯尔邦石化有限公司对外担保
- 办理轨制》《江苏斯尔邦石化有限公司内部节制轨制》《江苏斯尔邦石化有限公司
- 内部审计轨制》及《江苏斯尔邦石化有限公司防备控股股东及其联系关系方资金占用
- 制》等公司治理轨制，该等公司治理轨制合适相干法令律例的划定。
- （八） 董事、监事和高档办理职员及其变革
- 1. 斯尔邦现任董事、监事、高档办理职员环境
- 按照斯尔邦供给的工商挂号资料及集会决定文件并经本所状师核对，斯尔邦
- 现任董事、监事、高档办理职员环境以下：
- 兼职单元与斯尔
- 姓名 职务 兼职单元 兼任职务
- 邦瓜葛
- 盛虹石化团体有限公司 履行董事 斯尔邦控股股东
- 江苏盛虹科技股分有限 现实节制人节制
- 董事长
- 公司 的企业
- 江苏中鲈科技成长股分 现实节制人节制
- 董事长
- 有限公司 的企业
- 现实节制人节制
- 江苏港虹纤维有限公司 董事
- 的企业
- 江苏盛虹投资成长有限 现实节制人节制
- 履行董事
- 公司 的企业
- 姑苏盛虹投资控股有限 现实节制人节制
- 履行董事
- 缪汉根 董事长 公司 的企业
- 现实节制人节制
- 盛虹控股团体有限公司 履行董事
- 的企业
- 盛虹（姑苏）团体有限 现实节制人节制
- 履行董事
- 公司 的企业
- 江苏盛虹康健财产有限 现实节制人节制
- 履行董事
- 公司 的企业
- 现实节制人节制
- 盛虹团体有限公司 董事长
- 的企业
- 姑苏盛虹立异科技有限 现实节制人节制
- 履行董事
- 公司 的企业
- 57
- 现实节制人节制
- 姑苏泰达置业有限公司 履行董事
- 的企业
- 江苏盛虹新质料团体有 现实节制人节制
- 履行董事
- 限公司 的企业
- 盛虹炼化（连云港治療老腰突病,）有 现实节制人节制
- 履行董事
- 限公司 的企业
- 连云港博创投资有限公 现实节制人节制
- 履行董事
- 司 的企业
- 盛虹炼化（连云港）港 现实节制人节制
- 履行董事
- 口储运有限公司 的企业
- 盛虹国际控股团体有限 现实节制人节制
- 董事
- 公司 的企业
- 百思特控股团体有限公 现实节制人节制
- 董事
- 司 的企业
- 现实节制人节制
- 吴江信泰实业有限公司 履行董事
- 的企业
- 吴江商会置业有限公司 董事 其他联系关系方
- 江苏东方盛虹股分有限 董事长、总 现实节制人节制
- 公司 司理 的企业
- 江苏国望高科纤维有限 现实节制人节制
- 董事长
- 公司 的企业
- 现实节制人节制
- 逸远控股团体有限公司 董事
- 的企业
- 江苏盛虹石化财产成长 现实节制人节制
- 履行董事
- 有限公司 的企业
- 盛虹石化（新加坡）国 现实节制人节制
- 董事
- 际有限公司 的企业
- 宁波盛山股权投资有限 现实节制人节制
- 履行董事
- 公司 的企业
- 姑苏盛远科创园办理服 履行董事 现实节制人节制
- 务有限公司 的企业
- 姑苏虹达商务办事有限 履行董事 现实节制人节制
- 公司 的企业
- 江苏新视界先辈功效纤
- 董事长 其他联系关系方
- 维立异中间有限公司
- 江苏盛虹纺织品检测中 履行董事 其他联系关系方
- 58
- 心有限公司
- 姑苏盛虹投资控股有限 现实节制人节制
- 监事
- 公司 的企业
- 唐金奎佳耦节制
- 姑苏盛虹投资有限公司 履行董事
- 的企业
- 履行董事、 唐金奎佳耦节制
- 姑苏盛虹实业有限公司
- 司理 的企业
- 现实节制人节制
- 盛虹团体有限公司 副董事长
- 的企业
- 吴江盛虹伤害品运输有 履行董事、 现实节制人节制
- 限公司 总司理 的企业
- 江苏华佳丝纱线有限公 现实节制人节制
- 履行董事
- 司 的企业
- 嘉兴市嘉盛印染有限公 履行董事、 现实节制人节制
- 司 司理 的企业
- 嘉兴市金伦印染有限公 履行董事、 现实节制人节制
- 司 司理 的企业
- 江苏中鲈科技成长股分 现实节制人节制
- 董事
- 唐金奎 董事 有限公司 的企业
- 现实节制人节制
- 江苏港虹纤维有限公司 董事
- 的企业
- 江苏盛虹纺织品检测中 现实节制人节制
- 监事
- 心有限公司 的企业
- 现实节制人节制
- 江苏虹港石化有限公司 董事长
- 的企业
- 连云港诚盛投资有限公 唐金奎佳耦节制
- 履行董事
- 司 的企业
- 百思特控股团体有限公 现实节制人节制
- 董事
- 司 的企业
- 盛虹国际控股团体有限 现实节制人节制
- 董事
- 公司 的企业
- 江苏盛虹科技股分有限 副董事长、 现实节制人节制
- 公司 总司理 的企业
- 现实节制人节制
- 姑苏虹港织造有限公司 履行董事
- 的企业
- 吴江翱翔印染有限公司 履行董事 现实节制人节制
- 59
- 的企业
- 宁波盛山股权投资有限 现实节制人节制
- 监事
- 公司 的企业
- 姑苏盛联工业水有限公 履行董事、
- 其他联系关系方
- 司 总司理
- 董事兼总
- 白玮 无 无 无
- 司理
- 沈波 副总司理 无 无 无
- 杨瑞平 副总司理 无 无 无
- 郭榜立 副总司理 无 无 无
- 邱林 副总司理 无 无 无
- 盛虹累土投资办理（连 现实节制人节制
- 赵建东 财政总监 履行董事
- 云港）有限公司 的企业
- 监事会主
- 邓运辉 无 无 无
- 席
- 中国扶植银行股分有限 平安捍卫
- 居振敏 监事 非联系关系方
- 公司姑苏分行 部司理
- 中银金融资产有限责任
- 总监 股东
- 公司
- 履行事件
- 河南中鑫债转股私募股
- 合股人委 其他联系关系方
- 权投资基金（有限合股）
- 派代表
- 河南华夏黄金冶炼厂有
- 董事 其他联系关系方
- 黄云火 监事 限责任公司
- 三门峡银晟债转股投资 履行事件
- 基金合股企业（有限合 合股人委 其他联系关系方
- 伙） 派代表
- 履行事件
- 天津丰鑫股权投资基金
- 合股人委 其他联系关系方
- （有限合股）
- 派代表
- 按照斯尔邦董事、监事及高档办理职员的无犯法记实证实、出具的许诺并经
- 本所状师核对，斯尔邦董事、监事、高档办理职员不存在《公司法》、《证券法》
- 划定及中国证监会认定的制止任职环境，也不存在被中国证监会肯定为证券市场
- 禁入者的情景。本所认为，斯尔邦的董事、监事、高档办理职员的任职合适法令
- 律例和其公司章程的划定。
- 60
- 2. 斯尔邦陈述期内董事、高档办理职员变革环境
- （1） 董事变更环境
- 陈述期初，斯尔邦的董事会共 3 名董事，别离为缪汉根、唐金奎、白玮。经
- 核对，陈述期内，斯尔邦董事未产生变动。
- （2） 高档办理职员变更环境
- 陈述期初，斯尔邦高档办理职员为总司理白玮。
- 2016 年 5 月 23 日，斯尔邦召开董事会，决议聘任杨瑞平担当公司副总司理。
- 2016 年 10 月 19 日，斯尔邦召开董事会，决议聘任曹振明担当公司副总司理。
- 2017 年 1 月 4 日，斯尔邦召开董事会，决议聘任沈波担当公司副总司理。
- 2017 年 12 月 21 日，斯尔邦召开董事会，决议聘任赵建东担当公司财政总监。
- 2018 年 1 月 30 日，斯尔邦召开董事会，决议聘任原烯烃奇迹部总司理郭榜立
- 担当公司平安总监、副总司理。
- 2019 年 1 月 17 日，斯尔邦召开董事会，决议聘任邱林担当公司副总司理；曹
- 振明再也不担当公司副总司理。
- 按照斯尔邦出具的阐明并经本所状师核对，斯尔邦高档办理职员变更是为进
- 一步完美公司治理布局、新增高档办理职员而至。跟着斯尔邦项目扶植推动和销
- 售范围的扩展，陈述期内斯尔邦增长的高档办理职员系因为为优化办理系统、适
- 应公司出产贩卖范围而聘用，相干职员认识斯尔邦及行业谋划特色，合适斯尔邦
- 持久成长的必要，连结了谋划办理的不乱和联贯，斯尔邦谋划、组织机构运作、
- 营业运营未产生重大变革。
- 基于上述，经本所状师核对，斯尔邦董事、高档办理职员的变革合适法令法
- 规及那时有用的公司章程的有关划定，并已实行需要的法令步伐；斯尔邦的董事、
- 高档办理职员在陈述期内未产生重大变革。
- 61
- （九） 税务与财务补助
- 1. 重要税种及税率
- 按照斯尔邦的阐明及《标的资产审计陈述》，陈述期内，斯尔邦及其全资子公
- 司合用的重要税种、税率环境以下：
- 税种 税率
- 2019 年 4 月 1 日起应税收入按 13%的税率计较销项税，2018 年
- 5 月 1 日至 2019 年 4 月 1 日时代，应税收入按 16%的税率计较
- 增值税
- 销项税，2018 年 5 月 1 日以前应税收入按 17%的税率计较销项
- 税，并按扣除当期容许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
- 企业所得税 按应纳税所得额的 15%、25%计缴
- 都会保护扶植税 按现实缴纳的流转税的 7%计缴
- 教诲费附加 按现实缴纳的流转税的 3%计缴
- 处所教诲附加 按现实缴纳的流转税的 2%计缴
- 注：斯尔邦 2016 年度合用的企业所得税税率为 25%，2017 年度、2018 年度
- 及截至 2019 年 4 月 30 日止 4 个月时代斯尔邦合用的企业所得税税率为 15%，子公
- 司顺盟商业和斯尔邦上海合用的企业所得税税率为 25%。
- 2. 税收优惠
- 按照《标的资产审计陈述》，陈述期内，斯尔邦及其全资子公司享受所得税优
- 惠的环境以下：
- 陈述期内，斯尔邦于 2017 年 12 月 27 日取患了由江苏省科学技能厅、江苏省
- 财务厅、江苏省国度税务局、江苏省处所税务局颁布的《高新技能企业证书》（证
- 书编号：GR201732004365），有用期为三年。按照连云港市高新技能财产开辟区国
- 家税务局下发的《企业所得税优惠事项存案表》，斯尔邦享受高新技能企业减按
- 15%优惠税率计缴企业所得税，优惠刻日自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
- 按照 2018 年 4 月 25 日施行的《企业所得税优惠政策事项打点法子》第四条规
- 定，“企业享受优惠事项采纳‘自行辨别、申报享受、相干资料保存备查’的打点方
- 式。企业理当按照谋划环境和相干税收划定自行果断是不是合适优惠事项划定的
- 62
- 前提，合适前提的可以依照《目次》列示的时候自行计较减免税额，并经由过程填报
- 企业所得税纳税申报表享受税收优惠。同时，依照本法子的划定归集和保存相干
- 资料备查。”基于上述，按照斯尔邦的所得税预缴纳税申报表及其出具的阐明，斯
- 尔邦 2019 年继续享受按 15%优惠税率计缴企业所得税的税收优惠政策。
- 经核对，本所认为，陈述期，斯尔邦享受的上述所得税税收优惠政策正当、
- 有用。
- 3. 完税环境
- 按照斯尔邦及其全资子公司获得的税务部分的合规证实、斯尔邦的阐明与承
- 诺并经本所状师登岸相干主管税务构造网站盘问，斯尔邦及其全资子公司陈述期
- 内不存在违背税收办理法令律例的举动。
- 4. 财务补助
- 按照斯尔邦供给的补助根据文件、收款凭证、安永管帐师出具的《标的资产
- 审计陈述》及斯尔邦的阐明和许诺，陈述期内，斯尔邦及其全资子公司享受财务
- 补助的环境以下：
- 补助金额
- 年度 项目 核准单元 根据
- （元）
- 工业和 江苏省财
- 信息产 政厅、江苏 《关于下达 2016 年度省级工业和
- 业转型 1,200,000.00 省经济和 信息财产转型进级专项资金指标的
- 进级专 信息化委 通知》（苏财工贸[2016]73 号）
- 项资金 员会
- 2016 2016 年 连云港市 《连云港市财务局 连云港市商务
- 年 省商务 财务局、连 局关于下达 2016 年省级商务成长
- 90,000.00
- 成长切 云港市商 切块资金和市级商务成长专项资金
- 块资金 务局 的通知》（连财工贸[2016]34 号）
- 徐圩新
- 连云港市 《连云港市高校结业生就业见习政
- 区财务 2,250.00
- 财务局 策问答》
- 局见习
- 63
- 补助
- 国度东中
- 360 万吨 《关于印发的通知》（连徐新
- 作树模区
- 多联产 60,000,000.00 [2011]84 号）、《关于拨付盛虹石
- （连云港
- 项目补 化团体有限公司 2016 年度专项资
- 徐圩新区）
- 助款 金的通知》
- 管委会
- 连云港市
- 2016 年
- 科学技能 《关于发放 2016 年度科技立异券
- 度科技 50,000.00
- 局、连云港 的通知》（连科计[2016]15 号）
- 立异券
- 市财务局
- 《关于印发的通知》（树模区发[2016]103
- 5,690,800.00
- 项补贴 园区建立 号）、《徐圩新区 2016 年度国度生
- 金 办公室 态工业树模区建立专项搀扶资金拟
- 补贴项目名单》
- 工业企 江苏省财
- 《关于下达 2017 年度省级工业和
- 2017 业技能 政厅、江苏
- 信息财产转型进级专项（工业企业
- 年 革新综 4,550,000.00 省经济和
- 技能革新综合奖补）资金的指标通
- 合奖补 信息化委
- 知》（苏财工贸[2017]46 号）
- 资金 员会
- 国度东中
- 360 万吨 《关于印发的通知》（连徐新
- 作树模区
- 多联产 20,000,000.00 [2011]84 号）、《关于拨付盛虹石
- （连云港
- 项目补 化团体有限公司 2016 年度专项资
- 徐圩新区）
- 助款 金的通知》
- 管委会
- 徐圩新
- 连云港市 《连云港市高校结业生就业见习政
- 区财务 960
- 财务局 策问答》
- 局见习
- 64
- 补助
- 国度东中
- 安监局 西区域合
- 危化品 作树模区
- 《2018 年徐圩新区危化品应抢救
- 应抢救 140,000.00 （连云港
- 援练习训练拜托承办协定》
- 援练习训练 徐圩新区）
- 经费 平安出产
- 监视局
- 2018 年
- 连云港市
- 工业和
- 财务局、连 《关于下达 2018 年工业和信息产
- 信息产
- 300,000.00 云港市经 业成长专项资金（第二批）的通知》
- 业成长
- 济和信息 （连财工贸[2018]32 号）
- 专项资
- 化委员会
- 金
- 2018 年
- 2018 商务
- 连云港市 《连云港市财务局 连云港市商务
- 年 成长
- 财务局、连 局关于下达 2018 年商务成长（第一
- （第 17,900.00
- 云港市商 批）专项资金的通知》（连财工贸
- 一批）
- 务局 [2018]12 号）
- 专项
- 资金
- 2017 年
- 连云港市 《关于申报 2017 年度财产工人职
- 财产工
- 35,500.00 总工会办 业培训补助的通知》（连公办发
- 人培训
- 公室 [2017]47 号）
- 补助
- 2018 年
- 国度创 连云港市 《连云港市财务局 连云港市科学
- 新型城 财务局、连 技能局关于下达 2018 年连云港市
- 125,000.00
- 市扶植 云港市科 国度立异型都会扶植政策等嘉奖资
- 政策奖 学技能局 金的通知》（连财教[2018]12 号）
- 励资金
- 65
- 2017 年
- 连云港市 《连云港市财务局 连云港市常识
- 市级专
- 财务局、连 产权局关于下达 2017 年度现实专
- 利帮助 25,000.00
- 云港市知 利帮助专项资金的通知》（连财教
- 专项资
- 识产权局 [2017]110 号）
- 金
- 江苏省
- 省级高
- 江苏省人 《省人力资本和社会保障厅关于做
- 校结业
- 力资本和 好 2017 年度省级高校结业生就业
- 生就业 78,000.00
- 社会保障 见习基地见习补助发下班作的通
- 见习极
- 厅 知》（苏人社函[2018]16 号）
- 地见习
- 补助
- 连云港市
- 连云港 财务局、连
- 《关于印发的通知》（连财
- 见习补 力资本和
- 规[2017]4 号）
- 贴 社会保障
- 局
- 2015 年
- 第四时 连云港市 《连云港市财务局 连云港市商务
- 度外贸 财务局、连 局关于下达 2015 年第四时度外贸
- 60,000.00
- 稳增加 云港市商 稳增加方针稽核嘉奖的通知》（连
- 方针考 务局 商发[2016]127 号）
- 核嘉奖
- 国度东中
- 徐圩财
- 西区域合
- 政局安
- 作树模区 《关于明白平安出产奖金用处的通
- 全出产 20,000.00
- 平安出产 知》
- 奖补资
- 委员会办
- 金
- 公室
- 2017 年 300,000.00 连云港市 《关于下达 2017 年度连云港市市
- 66
- 度连云 财务局、连 级平安出产专项资金的通知》（连
- 港市级 云港市安 财工贸[2017]25 号）
- 平安生 全出产监
- 产专项 督办理局
- 资金
- 轮回化 国度生态
- 《徐圩新区 2017 年度国度生态工
- 革新专 3,729,200.00 工业树模
- 业树模园区建立专项搀扶资金拟补
- 项补贴 园区建立
- 助项目名单》
- 金 办公室
- 国度东中
- 360 万吨 《关于印发的通知》（连徐新
- 作树模区
- 多联产 20,000,000.00 [2011]84 号）、《关于拨付盛虹石
- （连云港
- 项目补 化团体有限公司 2016 年度专项资
- 徐圩新区）
- 助款 金的通知》
- 管委会
- 连云港市
- 工业企 《关于下达 2018 年度第一批省级
- 财务局、连
- 业技能 工业和信息财产转型进级专项资金
- 1,200,000.00 云港市经
- 革新补 指标的通知》（连财工贸[2018]35
- 济和信息
- 助款 号）
- 化委员会
- 市级专 连云港市 《连云港市财务局 连云港市常识
- 利帮助 财务局、连 产权局关于下达 2017 年度市级专
- 6,000.00
- 专项资 云港市知 利帮助专项资金的通知》（连财教
- 金 识产权局 [2017]110 号）
- 2018 年
- 省级切
- 2019 连云港市 《连云港市财务局 连云港市商务
- 块外贸
- 年 财务局、连 局关于下达 2018 年省级切块外贸
- 稳增加 200,000.00
- 1-4 云港市商 稳增加及跨境电子商务资金的通
- 月 及跨境
- 务局 知》（连财工贸[2018]39 号）
- 电子商
- 务资金
- 67
- （十） 重大诉讼、仲裁和行政惩罚
- 1. 诉讼、仲裁
- 按照斯尔邦供给的传票、告状状等资料及出具的阐明，并经本所状师访问连
- 云港市连云区人民法院处所人民法院，截至本法令定见书出具之日，斯尔邦及其
- 全资子公司存在还没有告终或还没有履行终了的涉诉金额在 500 万元以上的重大诉讼、
- 仲裁环境以下：
- 斯尔邦作为扶植单元将其醇基多联产项目一期工程厂前区第三标段土建、安
- 装施工工程发包给中铝长城扶植有限公司连云港分公司（如下简称中铝扶植连云
- 港分公司），中铝扶植连云港分公司将厂区门路工程分包给连云港通月路桥工程有
- 限公司（如下简称通月工程）。2019 年 5 月 9 日，通月工程向连云港市连云区人民
- 法院提告状讼，哀求中铝扶植连云港分公司、中铝扶植及斯尔邦连带付出工程款
- 及利钱总计 8,614,220.2 元。上述案件于 2019 年 7 月 9 日、2019 年 8 月 15 日在连
- 云港市连云区人民法院举行了两次开庭审理。截至本法令定见书出具之日，该案
- 还没有裁决。
- 2019 年 8 月 5 日，中铝扶植连云港分公司向连云港市连云区人民法院提告状
- 讼，哀求斯尔邦给付中铝扶植连云港分公司工程余款 1,400 余万元（以终极审计为
- 准）。截至本法令定见书出具之日，该案还没有开庭。
- 基于上述，本所状师认为，截至本法令定见书出具之日，涉案争议金额占斯
- 尔邦近来一期经审计的净资产的比例较小，上述未决诉讼不会对斯尔邦的出产经
- 营组成重大晦气影响，亦不会对本次重组组成本色性法令停滞。
- 按照斯尔邦的阐明与许诺及供给的资料并经本所状师经由过程中国裁判文书网（h
- ttp://wenshu.court.gov.cn/）、全法律王法公法院被履行人信息网（
- arch/）、全法律王法公法院失期被履行人名单信息盘问体系（）的公
- 开路子核对、访问本地法院，截至本法令定见书出具之日，除上述环境外，斯尔
- 邦及其全资子公司不存在的还没有告终或还没有履行终了的涉诉金额在 500 万元以上
- 的重大诉讼、仲裁环境。
- 2. 行政惩罚
- 按照有关当局部分的惩罚决议、斯尔邦出具的阐明与许诺及供给的资料并经
- 本所状师核对，斯尔邦在陈述期内遭到主管构造行政惩罚的环境以下：
- 68
- 序 惩罚结
- 惩罚机构 惩罚根据 行政惩罚缘由
- 号 果
- 《行政惩罚决
- 定书》（连徐公 斯尔邦丙烯罐组雨淋阀组旌旗灯号蝶
- 5,000 元
- 1 （消）行罚决字 阀存在妨碍、消防举措措施未连结完
- 罚款
- （2016）0030 好有用。
- 号）
- 《行政惩罚决
- 斯尔邦扶植的 360 万吨醇基多联
- 定书》（连徐公
- 产一期工程公用工程及辅助举措措施 2,000 元
- 2 （消）行罚决字
- 房建工程（中心节制室）未举行 罚款
- （2019）0003
- 消防设计存案。
- 号）
- 《行政惩罚决
- 斯尔邦扶植的 360万吨/年醇基多
- 连云港市公安 定书》（连徐公
- 联产一期工程公用工程及辅助设 2,000 元
- 3 消防支队徐圩 （消）行罚决字
- 施房建工程（SS-1600 变电所） 罚款
- 新区大队 （2019）0002
- 未举行消防设计存案。
- 号）
- 《行政惩罚决
- 斯尔邦扶植的 360万吨/年醇基多
- 定书》（连徐公
- 联产一期工程釜式法/管式法 1,000 元
- 4 （消）行罚决字
- -LDPE/EVA 装建工程（化学品储 罚款
- （2019）0004
- 存间）未举行消防设计存案。
- 号）
- 《行政惩罚决 斯尔邦扶植的 360万吨/年醇基多
- 定书》（连徐公 联产一期工程公用工程及辅助设
- 2,000 元
- 5 （消）行罚决字 施房建工程（1#堆栈、2#堆栈、
- 罚款
- （2019）0005 3#堆栈、4#堆栈、5#堆栈、6#仓
- 号） 库）未举行消防设计存案。
- 斯尔邦的丙烯腈、MMA 装配项
- 《行政惩罚决 目伤害功课轨制落实不到位，涉
- 国度东中西区
- 定书》（（树模 及动火、盲板抽堵、有限空间等
- 域互助树模区 10,000
- 6 区）安羁系罚 伤害功课功课票填写不规范，且
- （连云港徐圩 元罚款
- 〔2016〕092001 未创建变动办理、伤害化学品重
- 新区）平安出产
- 号） 大伤害源办理等相干平安办理制
- 监视办理局
- 度。
- 7 《行政惩罚决 斯尔邦的 MTO 装配区域内有人 20,000
- 69
- 定书》（（树模 利用非防爆手机举行摄影、通信， 元罚款
- 区）安监罚 在伤害物区域未采纳靠得住的平安
- 〔2017〕092009 办法。
- 号）
- 《行政惩罚决
- 定书》（（树模 斯尔邦 EO 奇迹部从业职员三级
- 5,000 元
- 8 区）安监罚 平安教诲档案未照实记实平安生
- 罚款
- 〔2018〕092001 产教诲和培训环境。
- 号）
- 《行政惩罚决
- 定书》（（树模 告诫、
- 斯尔邦 SAP 装配未举行重大危
- 9 区）安监罚 10,000
- 险源存案。
- 〔2018〕092003 元罚款
- 号）
- 《行政惩罚决
- 中国连云港海 定书》（海关缉 斯尔邦入口破裂机税则号列申报 1,500 元
- 10
- 关 违字[2016]7 毛病。 罚款
- 号）
- 就上述 1-5 项惩罚，连云港市公安消防支队徐圩新区大队于 2019 年 4 月 17 日
- 出具《证实》，确认“斯尔邦在查询拜访中可以或许踊跃整改，并全额缴纳了上述罚款，上
- 述违法情景已获得踊跃整改，且上述违法究竟违法情节轻细，不属于重大违法违
- 规举动，我大队作出的前述惩罚不属于重大行政惩罚。”
- 就上述 6-9 项惩罚，国度东中西区域互助树模区（连云港徐圩新区）平安出产
- 监视办理局于 2019 年 1 月 22 日出具了《证实》，确认“斯尔邦在上述查抄进程中能
- 够踊跃共同，并全额缴纳了相干罚款”、“上述违法究竟违法违规情节轻细，均不属
- 于重大违法违规举动，且我局作出的前述惩罚不属于重大行政惩罚。”
- 就第 10 项惩罚，中国连云港海关于 2019 年 5 月 8 日出具《证实》，认为该局
- 对斯尔邦作出的上述惩罚属于“两简案件”。按照《中华人民共和国海关打点行政处
- 罚简略案件步伐划定》第二条划定，简略案件是指海关在行邮、快件、货管、保
- 税羁系等营业现场和其他海关羁系、统计营业中发明的违法究竟清晰、违法情
- 节轻细，经现场查询拜访后，可以就地制刊行政惩罚告诉单的违背海关羁系划定案件。
- 是以，按照中国连云港海关出具的证实及上述法令律例划定，斯尔邦上述惩罚不
- 属于重大行政惩罚。
- 70
- 综上，虽斯尔邦在陈述期内曾遭到上述行政惩罚，但按照斯尔邦供给的缴付
- 凭证、相干行政惩罚主管部分出具简直认，其均已整改并已缴纳罚款，且均获得
- 了相干行政惩罚主管部分出具的关于上述行政惩罚不属于重大违法违规举动、不
- 属于重大惩罚的书面确认。是以，本所认为，该等行政惩罚不会对本次重组组成
- 本色性重大晦气影响。
- （十一） 情况庇护、产物质量和技能监视尺度
- 1. 情况庇护
- 按照中蓝连海设计钻研院有限公司于 2019 年 9 月就标的资产出具的《江苏斯
- 尔邦石化有限公司情况庇护核对技能陈述》（如下简称“《环保核对陈述》”），在报
- 告期内，“斯尔邦石化遵照国度各项环保法令、律例，各扶植项目可以或许履行情况影
- 响评价与‘三同时’轨制，落实了环评文件、环评审批定见、完工环保验收定见中的
- 各项环保请求，履行了本地环保部分的排污允许和排污缴费轨制；企业排放的废
- 气、废水、噪声重要污染物知足达标排放和总量节制请求；伤害废料履行转移联
- 单轨制；企业已正在展开干净出产审核事情；核对时段内未遭到过环保行政惩罚，
- 也未产生过情况污染变乱等突发情况事务及其他重大环保违法违规举动，没有发
- 生环保诉求、信访和上访事务；企业自动体例并公布情况陈述书，颁布企业的环
- 境庇护环境及相干信息，并在公司网站公示。是以，核对期内斯尔邦石化情况保
- 护事情整体合适《关于进一步优化调解上市环保核对轨制的通知》（环发〔2012〕
- 118 号）的请求。”
- 按照斯尔邦供给的资料及其出具的阐明、相干环保主管部分出具的证实，并
- 经本所状师登录斯尔邦及其全资子公司地点地的等相干环保主管部分官方网站查
- 询，陈述期内，斯尔邦及其子公司不存在违背情况庇护方面的法令律例而遭到环
- 保相干行政惩罚的情景。
- 2. 产物质量及平安出产
- 按照斯尔邦供给的资料及其出具的阐明、相干质量及平安主管部分出具的证
- 明，并经本所状师登录斯尔邦及其全资子公司地点地的等相干质监、安监主管部
- 门官方网站盘问，陈述期内，斯尔邦及其子公司不存在因违背质量监视方面法令
- 律例而遭到行政惩罚的情景；斯尔邦存在 4 项平安出产相干的行政惩罚，详细如
- 本法令定见书“（十）重大诉讼、仲裁和行政惩罚”所述，按照相干主管部分出具的
- 证实，该等行政惩罚不属于重大违法违规、重大行政惩罚。
- 71
- 6、 联系关系买卖与同行竞争
- （一） 联系关系买卖
- 1. 本次重组进程中的联系关系买卖
- （1）本次买卖组成联系关系买卖
- 本次买卖完成后，盛虹石化及其一致行动听博虹实业将持有公司 63.86%股分，
- 盛虹石化成为上市公司的控股股东，缪汉根、朱红梅佳耦将成为上市公司的现实
- 节制人。别的，建信投资、中银资产将成为本次买卖完成后持有上市公司 5%以上
- 股分的股东。按照《股票上市法则》的相干划定，斯尔邦系上市公司的联系关系方，
- 本次买卖系上市公司与潜伏联系关系方之间的买卖，本次买卖组成联系关系买卖。
- （2）联系关系买卖的决议计划步伐
- 经本所状师核对，上市公司就本次重组实行了如下联系关系买卖决议计划步伐：
- 2019 年 6 月 13 日，上市公司召开第八届董事会第二十七次集会，审议经由过程了
- 《重组预案》及本次重组的相干议案。
- 2019 年 9 月 29 日，上市公司召开第八届董事会第二十九次集会，审议经由过程了
- 《重组陈述书》及本次重组的相干议案。
- 上述集会所审议触及本次重组相干的议案，事先已获得上市公司自力董事的
- 书面承认，并由自力董事颁发自力定见，取患了二分之一以上自力董事对上市公
- 司本次重组方案和上市公司董事会就本次重组的整体放置的赞成。
- 2. 重要联系关系方
- 按照斯尔邦出具的阐明与许诺、《重组陈述书》、《标的资产审计陈述》并经本
- 所状师核对，截至本法令定见书出具之日，斯尔邦的重要联系关系方以下：
- （1） 联系关系法人
- 1） 持股 5%以上股东
- 72
- 序号 股东姓名/名称 联系关系瓜葛
- 1 盛虹石化 直接持股 5%以上股东
- 2 建信投资 直接持股 5%以上股东
- 3 中银资产 直接持股 5%以上股东
- 2） 控股股东、现实节制人节制的其他企业
- 序号 联系关系方名字/名称 联系关系瓜葛
- 盛虹朗誉投资办理（连云港）合股企业（有限合
- 1 控股股东节制的企业
- 伙）
- 2 盛虹累土投资办理（连云港）有限公司 控股股东节制的企业
- 3 盛虹石化（连云港）口岸储运有限公司 控股股东节制的企业
- 4 连云港荣泰化工仓储有限公司 控股股东节制的企业
- 5 连云港新荣泰船埠有限公司 控股股东节制的企业
- 6 江苏盛虹科技股分有限公司 现实节制人节制的企业
- 7 江苏东方盛虹股分有限公司 现实节制人节制的企业
- 8 江苏国望高科纤维有限公司 现实节制人节制的企业
- 9 逸远控股团体有限公司 现实节制人节制的企业
- 10 江苏盛虹科贸有限公司 现实节制人节制的企业
- 11 姑苏盛虹纤维有限公司 现实节制人节制的企业
- 12 江苏港虹纤维有限公司 现实节制人节制的企业
- 13 江苏盛虹纤维检测有限公司 现实节制人节制的企业
- 14 江苏盛泽东方恒创能源有限公司 现实节制人节制的企业
- 15 江苏兴达自然气管道有限公司 现实节制人节制的企业
- 16 姑苏盛泽云纺城电子商务有限公司 现实节制人节制的企业
- 17 江苏盛泽燃机热电有限公司 现实节制人节制的企业
- 18 百思特控股团体有限公司 现实节制人节制的企业
- 19 香港宏威控股团体有限公司 现实节制人节制的企业
- 20 连云港博创投资有限公司 现实节制人节制的企业
- 21 连云港虹越实业有限公司 现实节制人节制的企业
- 22 连云港博虹实业有限公司 斯尔邦的股东
- 23 江苏盛虹投资成长有限公司 现实节制人节制的企业
- 24 盛虹控股团体有限公司 现实节制人节制的企业
- 25 盛虹（姑苏）团体有限公司 现实节制人节制的企业
- 26 盛虹团体有限公司 现实节制人节制的企业
- 73
- 序号 联系关系方名字/名称 联系关系瓜葛
- 27 姑苏泰达置业有限公司 现实节制人节制的企业
- 28 江苏华佳丝纱线有限公司 现实节制人节制的企业
- 29 嘉兴市嘉盛印染有限公司 现实节制人节制的企业
- 30 嘉兴悦佳环保科技有限公司 现实节制人节制的企业
- 31 嘉兴市金伦印染有限公司 现实节制人节制的企业
- 32 吴江盛虹伤害品运输有限公司 现实节制人节制的企业
- 33 吴江市苏盛印染有限公司 现实节制人节制的企业
- 34 吴江翱翔印染有限公司 现实节制人节制的企业
- 35 姑苏盛虹立异科技有限公司 现实节制人节制的企业
- 36 江苏盛虹康健财产有限公司 现实节制人节制的企业
- 37 江苏盛虹新质料团体有限公司 现实节制人节制的企业
- 38 姑苏苏震生物工程有限公司 现实节制人节制的企业
- 39 姑苏虹港织造有限公司 现实节制人节制的企业
- 40 泓越控股团体有限公司 现实节制人节制的企业
- 41 盛虹炼化（连云港）有限公司 现实节制人节制的企业
- 42 盛虹炼化（连云港）口岸储运有限公司 现实节制人节制的企业
- 43 江苏盛虹收支口有限公司 现实节制人节制的企业
- 44 盛虹（上海）纺织原料有限公司 现实节制人节制的企业
- 45 吴江盛泽科创园成长有限公司 现实节制人节制的企业
- 46 姑苏盛虹投资控股有限公司 现实节制人节制的企业
- 47 宁波盛山股权投资有限公司 现实节制人节制的企业
- 48 姑苏虹锦生态纺织科技有限公司 现实节制人节制的企业
- 49 吴江信泰实业有限公司 现实节制人节制的企业
- 50 盛虹科技（上海）有限公司 现实节制人节制的企业
- 51 江苏中鲈科技成长股分有限公司 现实节制人节制的企业
- 52 姑苏塘南污水处置有限公司 现实节制人节制的企业
- 53 盛虹国际控股团体有限公司 现实节制人节制的企业
- 54 江苏盛虹石化财产成长有限公司 现实节制人节制的企业
- 55 姑苏虹越实业投资有限公司 现实节制人节制的企业
- 56 江苏虹港石化有限公司 现实节制人节制的企业
- 57 盛虹油品贩卖有限公司 现实节制人节制的企业
- 58 盛虹（连云港）油品贩卖有限责任公司 现实节制人节制的企业
- 59 姑苏盛远科创园办理办事有限公司 现实节制人节制的企业
- 60 姑苏虹达商务办事有限公司 现实节制人节制的企业
- 74
- 序号 联系关系方名字/名称 联系关系瓜葛
- 61 盛虹实业（香港）有限公司 现实节制人节制的企业
- 62 盛虹石化（新加坡）国际有限公司 现实节制人节制的企业
- 3） 联系关系天然人直接或间接节制的，或由联系关系天然人担当董事、高档办理
- 职员的除上市公司及其控股子公司之外的法人或其他组织
- 截至本法令定见书出具之日，斯尔邦的董事为缪汉根、唐金奎、白玮，监事
- 为邓运辉、居振敏、黄云火；其他高档办理职员及其任职环境为：赵建东为财政
- 总监，郭榜立、沈波、杨瑞平、邱林为副总司理。控股股东盛虹石化的履行董事
- 为缪汉根，监事为凌栋杰。
- 此中，现实节制人缪汉根、朱红梅佳耦节制的企业如上述“控股股东、现实控
- 制人节制的其他企业”所述；斯尔邦董事、监事及高档办理职员节制或担当董事、
- 高档办理职员的其他企业如 “5、本次买卖的标的资产”之“（八）董事、监事和高
- 级办理职员及其变革”所述。除上述外，斯尔邦及盛虹石化的董事、监事及高档管
- 理职员瓜葛紧密亲密的家庭成员现实节制或担当董事、高档办理职员的其他企业以下：
- 序
- 联系关系方名称 联系关系瓜葛
- 号
- 1 华信国际控股团体有限公司 苗卫芳现实节制的企业
- 2 宏威（连云港）邃密化学品有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 3 姑苏盛虹化工商贸有限公司 苗卫芳现实节制的企业
- 4 上海康幸电机装备有限公司 苗卫芳现实节制的企业
- 5 江苏华汇收支口有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 6 江苏虹立异质料有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 7 连云港希昌商业有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 8 连云港冠虹商业有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 9 连云港博鑫投资有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 10 连云港鸿尔丰商业有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 11 连云港优尔达商业有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 12 连云港瀚鸿投资有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 75
- 13 连云港筑城商业有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 14 姑苏盛虹邃密化学有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 15 吴江迎望商业有限公司 苗卫芳现实节制的企业
- 16 吴江远途商业有限公司 苗卫芳现实节制的企业
- 17 吴江永辉收支口有限公司 苗卫芳现实节制的企业
- 朱红娟现实节制，朱骏锋担当履行董
- 18 吴江嘉誉实业成长有限公司
- 事
- 19 吴江丝绸房地产有限公司 朱红娟现实节制的企业
- 20 姑苏丝绸置业有限公司 朱红娟现实节制的企业
- 朱红娟现实节制，朱骏锋担当履行董
- 21 吴江盛佳置业有限公司
- 事
- 朱红娟现实节制，朱骏锋担当履行董
- 22 吴江市鹏翔房地产开辟有限公司
- 事
- 朱红娟现实节制，朱骏锋担当履行董
- 23 姑苏新民印染有限公司
- 事兼总司理
- 朱红娟现实节制，朱骏锋担当履行董
- 24 嘉兴市正通电机装备有限公司
- 事
- 朱红娟现实节制，朱骏锋担当履行董
- 25 上海联弘国际商业有限公司
- 事兼总司理
- 朱红娟现实节制，朱骏锋担当履行董
- 26 姑苏优拓绿化工程有限公司
- 事兼总司理
- 27 姑苏远邦纺织品商业有限公司 朱红娟现实节制并担当履行董事
- 28 连云港广弘实业有限公司 朱红娟现实节制并担当履行董事
- 29 姑苏吉舜远商业有限公司 朱红娟现实节制并担当履行董事
- 30 姑苏永文商业有限公司 朱红娟现实节制
- 31 国立国际控股团体有限公司 朱红娟现实节制
- 32 新六合纺织印染（嘉兴）有限公司 朱红娟现实节制，朱骏锋担当总司理
- 朱红娟现实节制，朱骏锋担当履行董
- 33 嘉兴市新纶物业办理有限公司
- 事兼总司理
- 朱红娟现实节制，朱骏锋担当履行董
- 34 吴江中印数码印花有限公司
- 事兼总司理
- 76
- 朱红娟现实节制，朱骏锋担当履行董
- 35 吴江虹博收支口有限公司
- 事兼总司理
- 朱红娟现实节制，朱骏锋担当履行董
- 36 吴江远博商业有限公司
- 事兼总司理
- 37 吴江物达商业有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 38 吴江亦昌商业有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 39 姑苏中原团体有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 苗卫芳现实节制并担当董事长、总经
- 40 嘉兴市嫡亲纳米染整有限公司
- 理，朱红娟担当董事
- 苗卫芳现实节制并担当履行董事兼总
- 41 嘉兴市佳虹物业办理有限公司
- 司理
- 42 姑苏苏震热电有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 43 连云港虹洋热电有限公司 苗卫芳具备重大影响的企业
- 44 姑苏苏震环保科技有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 苗卫芳现实节制并担当履行董事、经
- 45 北京汇本投资办理有限公司
- 理
- 46 姑苏盛虹旅店有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 47 吴江市鲈乡山庄宾馆有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 苗卫芳现实节制并担当履行董事兼总
- 48 吴江市宝青商业有限公司
- 司理
- 49 吴江市壮大炉料物质有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 姑苏中国东方丝绸市场融资租赁有 苗卫芳现实节制并担当董事长兼总经
- 50
- 限公司 理，缪汉林担当董事
- 51 吴江市平望漂染厂有限公司 苗卫芳现实节制并担当履行董事
- 苗卫芳现实节制并担当履行董事兼总
- 52 姑苏南鸿装潢有限公司
- 司理
- 苗卫芳现实节制，凌栋杰担当监事兼
- 53 连云港瑞泰投资有限公司
- 总司理
- 54 盛虹团体（香港）有限公司 苗卫芳现实节制
- NEW VIEW TRADING LIMITED
- 55 苗卫芳现实节制的企业
- （新汇商业有限公司）
- 77
- 56 吴江市平望南洋针织洗染厂 唐金奎现实节制的企业
- 朱玉琴的弟弟朱建荣现实节制并担当
- 57 江苏丰长升商业有限公司
- 履行董事
- 唐金奎后代配头的父亲杨永林参股并
- 58 吴江市永顺达喷织有限公司
- 担当履行董事兼总司理
- 唐金奎后代配头的母亲徐金凤现实控
- 59 吴江中懋纺织有限公司
- 制并担当履行董事兼总司理
- 60 上海索洛信息技能有限公司 居振敏儿子居一担当董事长
- 居振敏儿子居一担当履行董事兼总经
- 61 芜湖逐日告白有限公司
- 理
- 62 南京大空翼信息技能有限公司 居振敏儿子居一担当董事长
- 63 姑苏魔力喵宠物用品有限公司 居振敏儿子居一担当履行董事
- 居振敏儿子居一担当履行董事兼总经
- 64 上海琚宠科技有限责任公司
- 理
- 居振敏儿子居一担当履行董事兼总经
- 65 上海一块儿趣告白营销有限公司
- 理
- 居振敏儿子居一担当履行董事兼总经
- 66 无锡略略略文化传媒有限公司
- 理
- 注：朱红娟系现实节制人朱红梅之姐姐，苗卫芳系现实节制人缪汉根哥哥之
- 女，缪滢倩系现实节制人缪汉根之女儿，朱骏锋系现实节制人朱红梅姐姐朱红娟
- 之子。
- 按照《股票上市法则》，上述职员瓜葛紧密亲密的家庭成员节制或担当董事、高档
- 办理职员的企业均为斯尔邦的联系关系方。
- （2） 联系关系天然人
- 1） 现实节制人
- 斯尔邦的现实节制人及其一致行动听为缪汉根、朱红梅佳耦。
- 2） 公司的董事、监事及高档办理职员
- 按照斯尔邦工商挂号文件及集会文件，截至本法令定见书出具之日，斯尔邦
- 78
- 的董事为缪汉根、唐金奎、白玮，此中缪汉根为董事长，白玮为总司理兼法定代
- 表人；监事为邓运辉、黄云火、居振敏；高档办理职员包含 4 名副总司理郭榜立、
- 沈波、杨瑞平、邱林及财政总监赵建东。
- 3） 控股股东的董事、监事及高档办理职员
- 直接或间接节制斯尔邦的法人或其他组织的董事、监事及高档办理职员
- 为斯尔邦的联系关系天然人，除上述表露外，盛虹石化的监事凌栋杰为联系关系天然人。
- 4） 联系关系天然人瓜葛紧密亲密的家庭成员。瓜葛紧密亲密的家庭成员是指上述职员的配
- 偶、怙恃及配头的怙恃、年满 18 岁的后代及其配头、兄弟姐妹及其配头、配头的
- 兄弟姐妹和后代配头的怙恃。
- 除上述外，按照《股票上市法则》，曩昔 12 个月内曾具备前述联系关系瓜葛的
- 天然人或法人视同斯尔邦的联系关系方。
- （3） 其他联系关系方
- 序号 联系关系方名称 联系关系瓜葛
- 陈述期内曾为现实节制人节制的企业，且在实
- 1 吴江新旷商业有限公司
- 际节制人节制时代与斯尔邦产生联系关系买卖
- 3. 联系关系买卖
- 按照《标的资产审计陈述》、《重组陈述书》，陈述期内，斯尔邦产生的联系关系交
- 易（不包含斯尔邦与控股子公司的买卖）以下：
- （1） 商品、劳务
- 陈述期内，斯尔邦与联系关系方之间产生的采购类联系关系买卖重要触及向联系关系方购
- 买原质料、燃料动力等，和接管联系关系方供给的各项办事，总体环境以下：
- 单元：万元
- 2019 年
- 名称 买卖类型 2018 年 2017 年 2016 年
- 1-4 月
- 宏威（连云港）邃密化学品有限公司 甲醇 - 2,274.00 54,542.12 -
- 江苏盛虹新质料团体有限公司 甲醇及部门偶发采购 - - 9,164.05 13,236.97
- 79
- 连云港希昌商业有限公司 甲醇、醋酸 - - 20,745.42 168.79
- 盛虹国际控股团体有限公司 甲醇 - - 49,104.17 -
- 盛虹石化团体有限公司 甲醇及部门偶发采购 - 15.11 31,011.14 -
- NEW VIEW TRADING LIMITED 甲醇 11,937.58 87,473.45 23,610.09 -
- 连云港虹洋热电有限公司 蒸汽 16,346.11 45,876.53 32,276.15 6,993.37
- 江苏虹港石化有限公司 公用工程及部门偶发采购 982.58 2,729.20 2,733.64 2,401.27
- 江苏虹港石化有限公司 污水处置 1,109.52 2,949.38 2,043.80 381.04
- 连云港荣泰化工仓储有限公司 仓储办事 2,336.06 7,008.30 6,289.76 1,596.96
- 连云港新荣泰船埠有限公司 船埠办事 1,242.25 3,233.77 3,638.73 501.35
- 上海联弘国际商业有限公司 零散采购 - - - 14.36
- 连云港新荣泰船埠有限公司 零散采购 - - 1.59 2.72
- 连云港荣泰化工仓储有限公司 零散采购 - - 0.14 22.92
- 盛虹炼化（连云港）有限公司 零散采购 41.2 - - -
- 共计 - 33,995.31 151,559.75 235,160.80 25,319.75
- 陈述期内，斯尔邦向联系关系方贩卖商品、供给劳务的根基环境以下：
- 单元：万元
- 2019
- 名称 买卖类型 年 1-4 2018 年 2017 年 2016 年
- 月
- 江苏虹港石化有限公
- 甲醇、公用工程及部门偶发贩卖 36.51 431.05 559.12 2.92
- 司
- 盛虹石化团体有限公
- 甲醇及部门偶发贩卖 - 42.63 99.06 -
- 司
- 连云港荣泰化工仓储
- 公用工程 65.71 198.54 119.78 89.73
- 有限公司
- 连云港新荣泰船埠有
- 公用工程 4.54 29.68 44.2 8.3
- 限公司
- 盛虹炼化（连云港）
- 零散贩卖 - 148.02 3.42 0.2
- 有限公司
- 盛虹炼化（连云港）
- 零散贩卖 - 4.29 - -
- 口岸储运有限公司
- 连云港虹洋热电有限
- 零散贩卖 - 0.58 - -
- 公司
- 共计 - 106.76 854.78 825.58 101.15
- 80
- （2） 联系关系租赁
- 陈述期内，部门联系关系标的目的斯尔邦谋划性租赁车辆，详细环境以下：
- 单元：万元
- 联系关系方名称 2019 年 1-4 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
- 江苏虹港石化有限公司 - - 33.90 32.50
- 连云港荣泰化工仓储有限公司 - - 32.80 23.50
- 连云港新荣泰船埠有限公司 - - - 6.50
- 盛虹炼化（连云港）有限公司 - - 27.30 14.50
- 合计 - - 94.00 77.00
- 陈述期内，斯尔邦向虹港石化、朱红梅谋划性租赁部门衡宇用于平常办公以
- 及员工倒班苏息，2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-4 月，斯尔邦向关
- 联方租赁衡宇的金额别离为 793.03 万元、921.75 万元、828.13 万元及 268.94 万元。
- （3） 代收代动力费
- 陈述期内，斯尔邦因向联系关系方转供电力而向其收取并代为付出电费，详细情
- 况以下：
- 单元：万元
- 联系关系方名称 2019 年 1-4 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
- 江苏虹港石化有限公司 3,262.81 10,171.61 2,503.40 -
- 连云港荣泰化工仓储有限公司 114.92 261.63 90.35 -
- 连云港新荣泰船埠有限公司 2.64 22.42 6.92 -
- 盛虹炼化（连云港）有限公司 - 961.08 - -
- 合计 3,380.38 11,416.73 2,600.68 -
- （4） 代收代付员工五险一金
- 陈述期内，斯尔邦和联系关系方之间存在互相代收代付职工五险一金的环境，具
- 体金额以下：
- 1） 联系关系方为斯尔邦代收代付员工五险一金
- 单元：万元
- 联系关系方名称 2019 年 1-4 月 2018 年 2017 年 2016 年
- 81
- 江苏盛虹科技股分有限公司 - 4.67 4.96 5.56
- 盛虹炼化（连云港）有限公司 - 5.64 - -
- 盛虹控股团体有限公司 1.30 4.03 - -
- 盛虹团体有限公司 0.15 3.29 2.04 2.93
- 上海联弘国际商业有限公司 - - 6.99 -
- 连云港荣泰化工仓储有限公司 - 0.18 - -
- 合计 1.45 17.81 14.00 8.49
- 2） 斯尔邦为联系关系方代收代付员工五险一金
- 单元：万元
- 联系关系方名称 2019 年 1-4 月 2018 年 2017 年 2016 年
- 盛虹炼化（连云港）有限公司 - - 114.75 -
- 江苏虹港石化有限公司 - 1.08 12.66 -
- 盛虹炼化（连云港）口岸储运有限公司 - - 6.40 -
- 盛虹石化团体有限公司 - 4.92 1.54 1.83
- 连云港新荣泰船埠有限公司 - 0.15 - -
- 合计 - 6.16 135.35 1.83
- 按照斯尔邦供给的员工混名册、相干缴款凭证及其出具的阐明，截至本法令
- 定见书出具之日，斯尔邦与联系关系方之间不存在互相代收代付职工五险一金的情景。
- （5） 联系关系方告贷
- 1） 向联系关系方供给担保
- ① 2019 年 1-4 月
- 截止 2019 年 4 月尾，斯尔邦向联系关系方供给担保的环境以下：
- 单元：万元
- 截至 2019 年 4 月
- 担保金 担保肇端 担保到期
- 被担保方 30 日担保是不是履
- 额 日 日
- 行终了
- 姑苏盛虹化工商贸有限公司 29,000 2018/12/13 2019/3/12 是
- 姑苏盛虹邃密化学有限公司 50,000 2018/12/26 2019/3/25 是
- 吴江亦昌商业有限公司 20,000 2018/12/13 2019/1/11 是
- 82
- 吴江亦昌商业有限公司 30,000 2018/12/19 2019/1/18 是
- 吴江亦昌商业有限公司 20,000 2018/12/21 2019/3/20 是
- 吴江虹博收支口有限公司 20,000 2018/12/20 2019/3/17 是
- 姑苏中原团体有限公司 20,000 2018/12/20 2019/3/18 是
- 吴江市宝青商业有限公司 10,000 2018/12/21 2019/3/19 是
- 宏威（连云港）邃密化学品有限公司 22,000 2018/11/7 2019/2/11 是
- 截止本法令定见书出具之日，上述向联系关系方供给的担保已消除。
- ② 2018 年度
- 截止 2018 年末，斯尔邦向联系关系方供给担保的环境以下：
- 单元：万元
- 截至 2018 年 12 月
- 担保金 担保肇端 担保到期
- 被担保方 31 日担保是不是履
- 额 日 日
- 行终了
- 姑苏盛虹化工商贸有限公司 29,000 2018/12/13 2019/3/12 否
- 姑苏盛虹邃密化学有限公司 50,000 2018/12/26 2019/3/25 否
- 吴江亦昌商业有限公司 20,000 2018/12/13 2019/1/11 否
- 吴江亦昌商业有限公司 30,000 2018/12/19 2019/1/18 否
- 吴江亦昌商业有限公司 20,000 2018/12/21 2019/3/20 否
- 吴江虹博收支口有限公司 20,000 2018/12/20 2019/3/17 否
- 姑苏中原团体有限公司 20,000 2018/12/20 2019/3/18 否
- 吴江市宝青商业有限公司 10,000 2018/12/21 2019/3/19 否
- 宏威（连云港）邃密化学品有限公司 22,000 2018/11/7 2019/2/11 否
- 2） 接管联系关系方担保
- ① 2019 年 1-4 月
- 截止 2019 年 4 月尾，斯尔邦接管联系关系方供给担保的环境以下：
- 单元：万元
- 截至 2019
- 担保肇端 担保到期 年 4 月 30 日
- 担保方 担保金额
- 日 日 担保是不是履
- 行终了
- 83
- 江苏盛虹科技股分有限公司、盛虹集
- 团有限公司、姑苏中原团体有限公司、 611,500.00 2014/4/25 2026/4/24 否
- 缪汉根、朱红梅
- 江苏盛虹科技股分有限公司、盛虹集
- 团有限公司、姑苏中原团体有限公司、 美元 32,500.00 2014/6/10 2026/4/24 否
- 缪汉根、朱红梅
- 江苏盛虹科技股分有限公司、盛虹集
- 团有限公司、姑苏中原团体有限公司、 47,000.00 2016/6/30 2026/4/24 否
- 缪汉根、朱红梅
- 江苏盛虹科技股分有限公司、缪汉根、
- 美元 5,000.00 2018/7/2 2019/7/1 否
- 朱红梅
- 江苏盛虹科技股分有限公司、缪汉根、
- 美元 5,000.00 2018/7/23 2019/7/22 否
- 朱红梅
- 江苏盛虹科技股分有限公司、缪汉根、
- 美元 5,000.00 2018/8/24 2019/8/23 否
- 朱红梅
- 江苏盛虹科技股分有限公司、缪汉根、
- 35,000.00 2018/7/11 2019/7/10 否
- 朱红梅
- 江苏盛虹新质料团体有限公司、缪汉
- 45,000.00 2017/12/14 2019/12/14 否
- 根
- 盛虹控股团体有限公司 20,000.00 2018/2/1 2019/5/15 否
- 江苏盛虹新质料团体有限公司 15,000.00 2018/10/30 2019/10/25 否
- 江苏盛虹新质料团体有限公司 美元 4,000.00 2018/11/21 2020/5/21 否
- 盛虹（姑苏）团体有限公司、缪汉根、
- 40,000.00 2018/8/17 2019/8/9 否
- 朱红梅
- 盛虹（姑苏）团体有限公司、缪汉根、
- 35,000.00 2018/7/25 2021/6/21 否
- 朱红梅
- 盛虹（姑苏）团体有限公司、缪汉根、
- 120,000.00 2018/6/26 2019/6/25 否
- 朱红梅
- 盛虹控股团体有限公司 50,000.00 2018/11/9 2019/12/31 否
- 江苏盛虹新质料团体有限公司、缪汉
- 72,000.00 2018/11/30 2020/5/30 否
- 根
- 江苏盛虹新质料团体有限公司、盛虹
- 控股团体有限公司、盛虹团体有限公
- 213,262.00 2018/6/27 2026/6/27 否
- 司、姑苏中原团体有限公司、缪汉根、
- 朱红梅
- 84
- ② 2018 年度
- 截止 2018 年末，斯尔邦接管联系关系方供给担保的环境以下：
- 单元：万元
- 截至 2018 年
- 担保肇端 担保到期 12 月 31 日担
- 担保方 担保金额
- 日 日 保是不是实行
- 终了
- 江苏盛虹科技股分有限公司、盛虹集
- 团有限公司、姑苏中原团体有限公司、 611,500.00 2014/4/25 2026/4/24 否
- 缪汉根、朱红梅
- 江苏盛虹科技股分有限公司、盛虹集
- 团有限公司、姑苏中原团体有限公司、 美元 32,500.00 2014/6/10 2026/4/24 否
- 缪汉根、朱红梅
- 江苏盛虹科技股分有限公司、盛虹集
- 团有限公司、姑苏中原团体有限公司、 47,000.00 2016/6/30 2026/4/24 否
- 缪汉根、朱红梅
- 江苏盛虹科技股分有限公司、缪汉根、
- 美元 5,000.00 2018/7/2 2019/7/1 否
- 朱红梅
- 江苏盛虹科技股分有限公司、缪汉根、
- 美元 5,000.00 2018/7/23 2019/7/22 否
- 朱红梅
- 江苏盛虹科技股分有限公司、缪汉根、
- 美元 5,000.00 2018/8/24 2019/8/23 否
- 朱红梅
- 江苏盛虹科技股分有限公司、缪汉根、
- 35,000.00 2018/7/11 2019/7/10 否
- 朱红梅
- 江苏盛虹新质料团体有限公司、缪汉
- 45,000.00 2017/12/14 2019/12/14 否
- 根
- 盛虹控股团体有限公司 20,000.00 2018/2/1 2019/2/1 否
- 江苏盛虹新质料团体有限公司 15,000.00 2018/10/30 2019/10/25 否
- 江苏盛虹新质料团体有限公司 美元 4,000.00 2018/11/21 2020/5/21 否
- 盛虹（姑苏）团体有限公司、缪汉根、
- 40,000.00 2018/8/17 2019/8/9 否
- 朱红梅
- 盛虹（姑苏）团体有限公司、缪汉根、
- 35,000.00 2018/7/25 2021/6/21 否
- 朱红梅
- 盛虹（姑苏）团体有限公司、缪汉根、
- 120,000.00 2018/6/26 2019/6/25 否
- 朱红梅
- 85
- 盛虹控股团体有限公司 50,000.00 2018/11/9 2019/12/31 否
- 江苏盛虹新质料团体有限公司、缪汉
- 72,000.00 2018/11/30 2020/5/30 否
- 根
- 江苏盛虹新质料团体有限公司、盛虹
- 控股团体有限公司、盛虹团体有限公
- 213,262.00 2018/6/27 2026/6/27 否
- 司、姑苏中原团体有限公司、缪汉根、
- 朱红梅
- ③ 2017 年度
- 截止 2017 年末，斯尔邦接管联系关系方供给担保的环境以下：
- 单元：万元
- 截至
- 2017 年
- 担保肇端 担保到期 12 月 31
- 担保方 担保金额
- 日 日 日担保是
- 否实行完
- 毕
- 江苏盛虹科技股分有限公司、盛虹团体有
- 限公司、姑苏中原团体有限公司、缪汉根、 611,500.00 2014/4/25 2026/4/24 否
- 朱红梅
- 江苏盛虹科技股分有限公司、盛虹团体有
- 限公司、姑苏中原团体有限公司、缪汉根、 美元 32,500.00 2014/6/10 2026/4/24 否
- 朱红梅
- 江苏盛虹科技股分有限公司、盛虹团体有
- 限公司、姑苏中原团体有限公司、缪汉根、 47,000.00 2016/6/30 2026/4/24 否
- 朱红梅
- 江苏盛虹科技股分有限公司、缪汉根、朱
- 美元 15,000.00 2017/4/18 2018/4/17 否
- 红梅
- 江苏盛虹新质料团体有限公司、缪汉根 45,000.00 2017/12/14 2019/12/14 否
- 盛虹控股团体有限公司 16,000.00 2017/2/28 2018/2/28 否
- 江苏盛虹新质料团体有限公司 45,000.00 2017/9/30 2018/9/15 否
- 江苏盛虹新质料团体有限公司 美元 4,500.00 2017/10/18 2018/11/18 否
- 江苏盛虹新质料团体有限公司 美元 4,500.00 2017/11/27 2018/12/27 否
- 盛虹（姑苏）团体有限公司、缪汉根、朱
- 30,000.00 2017/7/12 2018/7/6 否
- 红梅、唐金奎、朱玉琴
- 86
- ④ 2016 年度
- 截止 2016 年末，斯尔邦接管联系关系方供给担保的环境以下：
- 单元：万元
- 截止 2016 年 12
- 担保肇端 担保到期
- 担保方 担保金额 月 31 日担保是
- 日 日
- 否实行终了
- 江苏盛虹科技股分有限公司、盛虹集
- 团有限公司、姑苏中原团体有限公 611,500.00 2014/4/25 2026/4/24 否
- 司、缪汉根、朱红梅
- 江苏盛虹科技股分有限公司、盛虹集
- 团有限公司、姑苏中原团体有限公 美元 32,500.00 2014/6/10 2026/4/24 否
- 司、缪汉根、朱红梅
- 江苏盛虹科技股分有限公司、盛虹集
- 团有限公司、姑苏中原团体有限公 47,000.00 2016/6/30 2026/4/24 否
- 司、缪汉根、朱红梅
- 江苏盛虹科技股分有限公司 30,000.00 2016/11/7 2017/11/9 否
- （6） 联系关系资金拆借
- 陈述期内，斯尔邦与联系关系方之间的资金来往以下：
- （1）收回联系关系方资金拆出款
- 单元：万元
- 87
- 联系关系方名称 拆借金额
- 2019 年 1-4 月
- 盛虹石化团体有限公司 444,000.00
- 上海联弘国际商业有限公司 1,960.00
- 2018 年
- 盛虹石化团体有限公司 782,911.82
- 宏威（连云港）邃密化学品有限公司 16,815.00
- 连云港希昌商业有限公司 10,000.00
- 2017 年
- 江苏盛虹新质料团体有限公司 26,100.00
- 连云港希昌商业有限公司 10,200.00
- 连云港新荣泰船埠有限公司 355.00
- 盛虹石化团体有限公司 434,232.97
- 江苏虹港石化有限公司 12,280.35
- 连云港荣泰化工仓储有限公司 1,351.97
- 宏威（连云港）邃密化学品有限公司 26,421.72
- 2016 年
- 连云港博虹实业有限公司 1,300.00
- 盛虹控股团体有限公司 29,995.71
- 盛虹石化团体有限公司 230,973.97
- 江苏虹港石化有限公司 118,269.38
- 连云港荣泰化工仓储有限公司 2.00
- 盛虹炼化（连云港）有限公司 10.00
- 江苏盛虹新质料团体有限公司 10,000.00
- 吴江信泰实业有限公司 21,500.00
- 江苏丰长升商业有限公司 30,410.40
- 吴江远博商业有限公司 13,500.00
- 吴江嘉誉实业成长有限公司 9,000.00
- 吴江新旷商业有限公司 20,000.00
- （2）向联系关系方拆出资金
- 单元：万元
- 联系关系方名称 拆借金额
- 2019 年 1-4 月
- 88
- 盛虹石化团体有限公司 444,000.00
- 上海联弘国际商业有限公司 1,960.00
- 宏威（连云港）邃密化学品有限公司 442.07
- 2018 年
- 盛虹石化团体有限公司 782,911.82
- 宏威（连云港）邃密化学品有限公司 17,245.00
- 连云港希昌商业有限公司 10,000.00
- 2017 年
- 宏威（连云港）邃密化学品有限公司 16,036.38
- 江苏虹港石化有限公司 12,280.35
- 江苏盛虹新质料团体有限公司 26,100.00
- 连云港博虹实业有限公司 1,300.00
- 连云港荣泰化工仓储有限公司 1,351.97
- 连云港希昌商业有限公司 10,200.00
- 连云港新荣泰船埠有限公司 355.00
- 盛虹石化团体有限公司 437,893.51
- 2016 年
- 江苏丰长升商业有限公司 14,910.40
- 江苏盛虹新质料团体有限公司 10,000.00
- 盛虹炼化（连云港）有限公司 10.00
- 盛虹石化团体有限公司 157,069.87
- 江苏虹港石化有限公司 118,269.38
- 连云港荣泰化工仓储有限公司 2.00
- 按照斯尔邦出具的阐明，截至本法令定见书出具之日，斯尔邦不存在与联系关系
- 方资金拆借还没有结清的环境。
- （7） 联系关系方应收项目
- 1） 联系关系方应收金钱余额
- 截至 2019 年 4 月末，联系关系方应收金钱余额以下：
- 单元：万元
- 2019年4月30日
- 项目
- 账面余额 坏账筹备
- 应收账款
- 89
- 江苏虹港石化有限公司 969.40 48.15
- 连云港荣泰化工仓储有限公司 42.56 1.86
- 连云港新荣泰船埠有限公司 1.38 0.06
- 合计 1,013.33 44.28
- 截至 2018 年底，联系关系方应收金钱余额以下：
- 单元：万元
- 2018年12月30日
- 项目
- 账面余额 坏账筹备
- 应收账款
- 江苏虹港石化有限公司 890.25 44.51
- 连云港荣泰化工仓储有限公司 49.17 2.46
- 连云港新荣泰船埠有限公司 3.86 0.19
- 盛虹炼化（连云港）有限公司 164.29 8.21
- 盛虹石化团体有限公司 49.45 2.47
- 合计 1,157.02 57.85
- 其他应收款
- 连云港荣泰化工仓储有限公司 1.37 0.07
- 合计 1.37 0.07
- 截至 2017 年底，联系关系方应收金钱余额以下：
- 单元：万元
- 2017年12月30日
- 项目
- 账面余额 坏账筹备
- 应收账款
- 江苏虹港石化有限公司 946.31 47.32
- 连云港荣泰化工仓储有限公司 62.15 3.11
- 连云港新荣泰船埠有限公司 23.50 1.18
- 盛虹炼化（连云港）有限公司 0.06 0.00
- 合计 1,032.02 51.60
- 其他应收款
- 盛虹炼化（连云港）有限公司 0.30 0.02
- 合计 0.30 0.02
- 截至 2016 年底，联系关系方应收金钱余额以下：
- 单元：万元
- 90
- 2016年12月31日
- 项目
- 账面余额 坏账筹备
- 应收账款
- 江苏虹港石化有限公司 0.51 0.04
- 连云港荣泰化工仓储有限公司 83.02 4.19
- 连云港新荣泰船埠有限公司 9.51 0.48
- 盛虹炼化（连云港）有限公司 0.23 0.01
- 合计 93.27 4.73
- 2） 联系关系方预支金钱余额
- 单元：万元
- 2019年4 2018年12 2017年12月 2016年12月
- 项目
- 月30日 月31日 31日 31日
- 宏威（连云港）邃密化学品有限公司 - - 4,467.57 -
- 江苏盛虹新质料团体有限公司 - - - 12,882.90
- NEW VIEW TRADING LIMITED - - 10,077.85 -
- 合计 - - 14,545.42 12,882.90
- 3） 联系关系方应付金钱余额
- 单元：万元
- 2019年4月 2018年12月 2017年12月 2016年12
- 项目
- 30日 31日 31日 月31日
- 其他应付款
- 连云港博虹实业有限公司 - - - 1,300.00
- 盛虹石化团体有限公司 - - - 3,660.54
- 宏威（连云港）邃密化学品有限公司 9,513.27 9,955.34 10,385.34 -
- 合计 9,513.27 9,955.34 10,385.34 4,960.54
- 应付单子
- 连云港虹洋热电有限公司 4,000.00 3,000.00 - -
- 合计 4,000.00 3,000.00 - -
- 应付账款
- 江苏虹港石化有限公司 2,623.65 2,347.80 4,777.70 1,837.38
- 连云港虹洋热电有限公司 8,950.07 8,792.71 15,036.52 2,565.72
- 连云港荣泰化工仓储有限公司 1,236.74 - 1,182.88 209.00
- 连云港希昌商业有限公司 - - 19.03 27.76
- 连云港新荣泰船埠有限公司 741.38 279.96 428.63 88.70
- 91
- NEW VIEW TRADING LIMITED 0.48 2,670.56 - -
- 盛虹石化团体有限公司 - - 331.08 -
- 朱红梅 - 16.67 - -
- 合计 13,552.33 14,107.69 21,775.84 4,728.56
- 4. 规范联系关系买卖的办法
- 为了削减和规范本次买卖完成后与上市公司未来可能发生的联系关系买卖，斯尔
- 邦持股 5%以上的股东出具了《关于规范及削减联系关系买卖的声明与许诺函》，许诺
- 以下：
- “一、本次买卖前，本公司及本公司联系关系企业与斯尔邦之间的买卖订价公平、
- 公道，决议计划步伐正当、有用，不存在显失公允的联系关系买卖。
- 二、在本次重组完成后，本公司及本公司联系关系企业将尽可能削减与上市公司及其
- 部属企业之间产生联系关系买卖，不会钻营与上市公司及其部属企业在营业互助等方
- 面赐与优于市场第三方的权力。
- 三、在本次重组完成后，若产生没法防止或有公道来由存在的联系关系买卖，本公
- 司及本公司联系关系企业将与上市公司及部属企业依照公允、公平和等价有偿的原则
- 举行，与上市公司及其部属企业依法签定协定，买卖代价按市场公认的公道代价
- 肯定，并按相干法令、律例和规范性文件的划定实行买卖审批步伐及信息表露
- 义务。
- 四、本公司应依照有关法令、律例和其他规范性文件及上市公司章程、联系关系交
- 易决议计划轨制的划定，实行联系关系买卖决议计划步伐，实时举行信息表露，包管欠亨过关
- 联买卖侵害上市公司及上市公司其他股东的正当权柄。
- 五、本公司包管将依照上市公司章程行使响应权力，承当响应义务，晦气用股
- 东身份谋取不合法长处，亦晦气用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出
- 加害中小股东正当权柄的决定。
- 六、本公司包管晦气用联系关系买卖不法转移上市公司的资金、利润，亦不以告贷、
- 代偿债务、代垫金钱或其他任何方法占用上市公司的资金，亦不请求上市公司
- 及其部属企业为本企业及本企业的联系关系企业举行违规担保，包管不侵害上市公司
- 及上市公司其他股东的正当权柄。
- 92
- 七、若是本公司违背上述许诺，造成上市公司经济丧失的，本公司将承当响应
- 的补偿责任。”
- 本次买卖完成后，缪汉根、朱红梅佳耦将成为上市公司的节制人，为了削减
- 和规范与上市公司未来可能发生的联系关系买卖，缪汉根、朱红梅佳耦出具了《关于
- 规范及削减联系关系买卖的声明与许诺函》，许诺以下：
- “一、本次买卖前，本人及本人联系关系企业与斯尔邦之间的买卖订价公平、公道，
- 决议计划步伐正当、有用，不存在显失公允的联系关系买卖。
- 二、在本次重组完成后，本人及本人联系关系企业将尽可能削减与上市公司及其部属
- 企业之间产生联系关系买卖，不会钻营与上市公司及其部属企业在营业互助等方面给
- 予优于市场第三方的权力。
- 三、在本次重组完成后，若产生没法防止或有公道来由存在的联系关系买卖，本人
- 及本人联系关系企业将与上市公司及部属企业依照公允、公平和等价有偿的原则举行，
- 与上市公司及其部属企业依法签定协定，买卖代价按市场公认的公道代价肯定，
- 并按相干法令、律例和规范性文件的划定实行买卖审批步伐及信息表露义务。
- 四、本人应依照有关法令、律例和其他规范性文件及上市公司章程、联系关系买卖
- 决议计划轨制的划定，实行联系关系买卖决议计划步伐，实时举行信息表露，包管欠亨过联系关系
- 买卖侵害上市公司及上市公司其他股东的正当权柄。
- 五、本人包管将依照上市公司章程行使响应权力，承当响应义务，晦气用股东
- 身份谋取不合法长处，亦晦气用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵
- 犯中小股东正当权柄的决定。
- 六、本人包管晦气用联系关系买卖不法转移上市公司的资金、利润，亦不以告贷、
- 代偿债务、代垫金钱或其他任何方法占用上市公司的资金，亦不请求上市公司
- 及其部属企业为本企业及本企业的联系关系企业举行违规担保，包管不侵害上市公司
- 及上市公司其他股东的正当权柄。
- 七、若是本人违背上述许诺，造成上市公司经济丧失的，本人将承当响应的赔
- 偿责任。”
- （二） 同行竞争
- 93
- 本次买卖完成后，斯尔邦将成为上市公司的全资子公司，盛虹石化将成为上
- 市公司的控股股东，缪汉根及朱红梅佳耦将成为上市公司的现实节制人。
- 1. 现实节制人节制的其他企业
- 按照斯尔邦供给的资料、盛虹石化及缪汉根佳耦出具的书面许诺与阐明并经
- 本所状师经核对，截至本法令定见书出具之日， 斯尔邦现实节制人缪汉根、朱红
- 梅节制的除斯尔邦及其子公司之外的企业环境以下：
- 序
- 企业名称 所属行业 主营营业
- 号
- 江苏东方盛虹股分有限公 民用涤纶长丝的研发、出产
- 1 化学纤维制造业
- 司 和贩卖
- 江苏国望高科纤维有限公 民用涤纶长丝的研发、出产
- 2 化学纤维制造业
- 司 和贩卖
- 不同化化学纤维的研发、生
- 3 姑苏盛虹纤维有限公司 化学纤维制造业
- 产、贩卖
- 不同化化学纤维的研发、生
- 4 江苏港虹纤维有限公司 化学纤维制造业
- 产、贩卖
- 江苏中鲈科技成长股分有 不同化化学纤维的出产、销
- 5 化学纤维制造业
- 限公司 售、研发
- 化纤原料、化学纤维贩卖、
- 6 江苏盛虹科贸有限公司 批发和零售业
- 纺织面料贩卖
- 盛虹炼化（连云港）有限 化学原料和化学制
- 7 筹建期
- 公司 品制造业
- 8 盛虹控股团体有限公司 批发和零售业 化学品商业、实业投资
- 江苏盛虹石化财产成长有 化纤原料采购与贩卖、实业
- 9 批发和零售业
- 限公司 投资
- 姑苏苏震生物工程有限公 生物资不同化化学纤维研
- 10 化学纤维制造业
- 司 发、出产、加工、贩卖
- 化学原料和化学制
- 11 江苏虹港石化有限公司 化纤原料出产与贩卖
- 品制造业
- 盛虹科技（上海）有限公
- 12 批发和零售业 化学品商业
- 司
- 13 盛虹石化团体有限公司 批发和零售业 化学品商业、实业投资
- 14 盛虹国际控股团体有限公 批发和零售业 化学品商业
- 94
- 司
- 香港宏威控股团体有限公
- 15 批发和零售业 化学品商业
- 司
- 江苏盛虹新质料团体有限
- 16 批发和零售业 化学品商业、实业投资
- 公司
- 17 吴江信泰实业有限公司 批发和零售业 化学品商业
- 江苏盛虹科技股分有限公
- 18 批发和零售 化学品商业、实业投资
- 司
- 盛虹（姑苏）团体有限公
- 19 批发和零售 化学品商业、实业投资
- 司
- 20 逸远控股团体有限公司 批发和零售业 无现实谋划营业
- 姑苏盛泽云纺城电子商务
- 21 批发和零售业 无现实谋划营业
- 有限公司
- 江苏盛虹纤维检测有限公
- 22 专业技能办事业 无现实谋划营业
- 司
- 23 泓越控股团体有限公司 批发和零售业 无现实谋划营业
- 24 百思特控股团体有限公司 批发和零售业 无现实谋划营业
- 25 江苏盛虹收支口有限公司 批发和零售业 无现实谋划营业
- 姑苏盛虹投资控股有限公
- 26 批发和零售业 无现实谋划营业
- 司
- 27 江苏华佳丝纱线有限公司 纺织业 无现实谋划营业
- 28 嘉兴市金伦印染有限公司 纺织业 无现实谋划营业
- 29 姑苏虹港织造有限公司 纺织业 无现实谋划营业
- 姑苏虹越实业投资有限公
- 30 租赁和商务办事业 无现实谋划营业
- 司
- 盛虹朗誉投资办理（连云
- 31 租赁和商务办事业 无现实谋划营业
- 港）合股企业（有限合股）
- 盛虹累土投资办理（连云
- 32 租赁和商务办事业 无现实谋划营业
- 港）有限公司
- 盛虹（上海）纺织原料有
- 33 批发和零售业 无现实谋划营业
- 限公司
- 34 吴江市苏盛印染有限公司 纺织业 无现实谋划营业
- 江苏盛泽东方恒创能源有 电力、热力、燃气
- 35 无现实谋划营业
- 限公司 及水出产和供给业
- 江苏盛泽燃机热电有限公 电力、热力、燃气
- 36 无现实谋划营业
- 司 及水出产和供给业
- 95
- 盛虹实业（香港）有限公
- 37 批发和零售业 无现实谋划营业
- 司
- 盛虹石化（新加坡）国际
- 38 批发和零售业 无现实谋划营业
- 有限公司
- 姑苏虹锦生态纺织科技有
- 39 批发和零售业 纺织品商业
- 限公司
- 丝绸面料、纺织面料、打扮、
- 40 盛虹团体有限公司 纺织业
- 染整、印花、后收拾加工
- 41 嘉兴市嘉盛印染有限公司 纺织业 纺织品印染加工
- 42 吴江翱翔印染有限公司 纺织业 丝绸织品印染加工
- 43 连云港虹越实业有限公司 制造业 实业投资
- 盛虹石化（连云港）口岸
- 44 装卸搬运和仓储业 实业投资
- 储运有限公司
- 连云港荣泰化工仓储有限
- 45 装卸搬运和仓储业 液体化工品仓储办事
- 公司
- 连云港新荣泰船埠有限公 液体化工产物及其他货品
- 46 装卸搬运和仓储业
- 司 装卸办事
- 盛虹炼化（连云港）口岸 交通运输、仓储和
- 47 筹建期
- 储运有限公司 邮政业
- 姑苏塘南污水处置有限公 电力、热力、燃气
- 48 污水处置
- 司 及水出产和供给业
- 江苏兴达自然气管道有限 电力、热力、燃气
- 49 自然气输配管道办事
- 公司 及水出产和供给业
- 吴江盛虹伤害品运输有限
- 50 门路运输业 门路运输谋划
- 公司
- 姑苏盛虹立异科技有限公
- 51 钻研和实验成长 纺织技能研发
- 司
- 52 连云港博创投资有限公司 租赁和商务办事业 实业投资
- 53 连云港博虹实业有限公司 租赁和商务办事业 实业投资
- 江苏盛虹投资成长有限公
- 54 租赁和商务办事业 实业投资
- 司
- 吴江盛泽科创园成长有限 科创园办理办事、企业办理
- 55 商务办事业
- 公司 办事
- 江苏盛虹康健财产有限公
- 56 租赁和商务办事业 康健财产投资与办理
- 司
- 57 宁波盛山股权投资有限公 本钱市场办事 股权投资
- 96
- 司
- 嘉兴悦佳环保科技有限公 情况污染防治专业装备的
- 58 专用装备制造业
- 司 研发
- 59 姑苏泰达置业有限公司 房地财产 自有衡宇租赁
- 润滑油、燃料油、日用百货、
- 60 盛虹油品贩卖有限公司 批发和零售业
- 食物的贩卖
- 盛虹（连云港）油品贩卖 润滑油、燃料油、日用百货、
- 61 批发和零售业
- 有限责任公司 食物的贩卖
- 姑苏盛远科创园办理办事
- 62 租赁和商务办事业 科创园办理办事
- 有限公司
- 姑苏虹达商务办事有限公
- 63 租赁和商务办事业 商务咨询办事
- 司
- 2. 与上市公司、斯尔邦的同行竞争环境
- 按照上市公司公布的通知布告、斯尔邦及现实节制人出具的阐明与许诺并经本所
- 状师核对，上市公司主营营业为煤制乙二醇的研发、出产及贩卖，重要产物为乙
- 二醇、草酸；斯尔邦主营营业为高附加值烯烃衍生物的研发、出产与贩卖，重要
- 产物为丙烯腈（AN）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、
- 环氧乙烷（EO）及其衍生物；上市公司及斯尔邦均属于 “化学原料和化学成品制
- 造业”。
- 上述现实节制人节制的其他企业中，第 20-38 项所列企业处于无现实谋划状
- 态；第 1-6 及 39-65 项企业与上市公司、斯尔邦从事分歧行业范畴、产物的谋划活
- 动。除上述外，第 7-19 项企业从事的营业触及化学品的出产、商业，按照斯尔邦
- 供给的相干公司财政报表、合同台账及合等同资料并经本所状师核对，截至本法
- 律定见书出具之日，第 8-19 项企业营业触及的重要化学品与斯尔邦及上市公司的
- 重要产物不存在重合。
- 别的，第 7 项为现实节制人节制的上市公司江苏东方盛虹股分有限公司（以
- 下简称东方盛虹）的部属企业盛虹炼化，其所属行业为化学原料和化学成品制造
- 业。按照东方盛虹供给的资料及公布的通知布告、东方盛虹及盛虹炼化出具的阐明与
- 许诺，盛虹炼化一体化项目是集炼油、芳烃、烯烃及下流衍生化工品为一体的炼
- 化项目，项目规划扶植周期为 36 个月，估计将于 2021 年建成投产，今朝仍处于施
- 工扶植阶段。该项目建成后出产的重要产物为制品油、对二甲苯、苯、夹杂二甲
- 苯、乙二醇等，与斯尔邦的副产物乙二醇及上市公司的重要产物乙二醇存在重合。
- 97
- 别的，盛虹炼化该项目标副产物中包含丙烯、丁二烯，与斯尔邦出产的副产物存
- 在重合。上述产物重合的详细环境以下：
- （1） 乙二醇
- 按照东方盛虹的通知布告，东方盛虹及其部属企业今朝重要从事民用涤纶长丝的
- 研发、出产和贩卖，乙二醇是其出产进程中的首要上游原质料之一。按照盛虹炼
- 化供给的资料、缪汉根及朱红梅、东方盛虹、盛虹炼化别离出具书面许诺，盛虹
- 炼化一体化项目在建成投产后出产的乙二醇将全数用于东方盛虹及其部属公司生
- 产聚酯的原质料，不会与上市公司、斯尔邦发生本色性同行竞争。缪汉根、朱红
- 梅许诺，促使东方盛虹及其部属公司不会从事举行任何与斯尔邦、上市公司及下
- 属企业展开的主营营业、重要产物组成竞争或可能组成竞争的营业或勾当。
- （2） 其他副产物
- A. 丙烯
- 按照斯尔邦供给的资料、出具的阐明与许诺，斯尔邦 MTO 装配出产的丙烯是
- 为知足本身丙烯腈（AN）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）出产的原料需求。在丙烯腈
- 二期技改项目投产前，斯尔邦将 MTO 装配出产的充裕丙烯对外贩卖。截至本法令
- 定见书出具之日，斯尔邦投建的丙烯腈二期技改项目已起头试出产，达产后将新
- 增 26 万吨/年丙烯腈（AN）、9 万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）出产能力，该项
- 目正式投产后，斯尔邦对丙烯的需求量将跨越其 MTO 装配自产的丙烯产能，斯尔
- 邦的副产物丙烯将全数用于知足自用需求，不会对外贩卖。
- B. 丁二烯
- 按照东方盛虹公然表露信息及盛虹炼化出具的阐明，盛虹炼化的丁二烯抽提
- 装配重要为向其炼油部门烷基扮装置供给抽余液作为原料，同时会发生少许副产
- 品丁二烯，其丁二烯的设计产能占盛虹炼化项目产物总量为 0.92%，占比力低。斯
- 尔邦的 MTO 装配在出产重要产物同时也会产出副产物丁二烯。2016-2018 年及
- 2019 年 1-4 月，丁二烯占斯尔邦业务收入的比例别离为 0%、0.86%、4.72%和 3.70%，
- 占斯尔邦毛利的比例别离为 0%、-0.92%、-1.61%和-1.94%，均占比力低，对斯尔
- 邦的出产谋划及利润的影响较小。
- 基于上述，盛虹炼化出产的乙二醇及斯尔邦出产的丙烯均不会对外贩卖；丁
- 二烯作为盛虹炼化一体化项目和斯尔邦 MTO 装配的副产物，其产能占盛虹炼化项
- 98
- 目计划产量，和占斯尔邦业务收入、毛利润的比例均较低，对斯尔邦的出产经
- 营及利润的影响有限。是以，该等产物重合不会致使斯尔邦与现实节制人节制的
- 其他企业存在本色性同行竞争的环境。
- 为进一步保护将来上市公司出格是中小投资者的正当权柄，本次买卖完成后
- 上市公司的控股股东盛虹石化、现实节制人缪汉根及朱红梅均已出具《关于防止
- 同行竞争的声明与许诺函》，许诺以下：
- “一、本公司/本人及本公司/本人节制的其他企业在中国境内或境外均未从事与
- 斯尔邦及其部属企业展开的主营营业、重要产物组成或可能组成本色性同行竞争
- 瓜葛的营业或勾当。
- 二、本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人节制的其他企业将不会在中
- 国境内或境外，零丁或与别人，以任何方法（包含但不限于投资、并购、联营、
- 配合、互助、合股、承包或租赁谋划、采办上市公司股票或参股）直接或间接从
- 事或介入任何与上市公司及部属企业展开的主营营业、重要产物组成本色性竞争
- 或可能组成本色性竞争的营业或勾当。
- 三、本次重组完成后，若是本公司/本人及本公司/本人节制的其他企业展开的
- 主营营业、重要产物与上市公司及其子公司呈现@不%2xv4o%异或雷%K1381%同@的环境，本公司/本人
- 及本公司/本人节制的其他企业将采纳对外处理、由上市公司收购、拜托谋划及法
- 律律例允许的其他确切有用的办法予以解决。
- 四、本次重组完成后，本公司/本人不会操纵作为上市公司控股股东/现实节制
- 人的职位地方，侵害上市公司及上市公司其他股东的长处。
- 五、若是本公司/本人违背上述许诺，造成上市公司经济丧失的，本公司/本人
- 将承当响应的补偿责任。”
- 基于上述，本所认为，在上述许诺内容真实、完备并得以充实实行的环境下，
- 本次买卖完成后，上市公司及斯尔邦与缪汉根、朱红梅直接或间接节制企业的主
- 营营业、重要产物间不存在本色性同行竞争。
- 7、 本次买卖的表露和陈述义务
- 经核对，本所状师认为，丹化科技已实行了现阶段法定的表露和陈述义务，
- 其尚需按照本次买卖的希望环境，依照《重组办理法子》、《上市法则》等相干法
- 99
- 律律例的划定延续实行相干信息表露义务。
- 8、 本次买卖的相干方在自查时代交易股票的环境
- 按照本次买卖各方供给的知恋人名单、相干方出具的自查陈述、交易股票情
- 况阐明、《信息表露义务人持股及股分变动盘问证实》《股东股分变动明细清单》
- 及本所经办@状%24A17%师对交%7kC53%易@股票相干职员的访谈，斯尔邦的现任董事、监事、高档管
- 理职员及其他知恋人，买卖对方及其各自现任董事、监事、高档办理职员及其他
- 知恋人，上市公司及其现任董事、监事、高档办理职员及其他知恋人，上市公司
- 控股股东及其现任董事、监事、高档办理职员及其他知恋人，相干证券办事机构
- 及详细营业经办职员和前述天然人的瓜葛紧密亲密的家庭成员，包含配头、怙恃及
- 年满 18 周岁的后代，在本次买卖的自查时代（本次买卖停牌日（即 2019 年 5 月
- 30 日）前 6 个月至《重组陈述书》表露以前一日止，即 2018 年 11 月 30 日至 2019
- 年 9 月 29 日），存在交易上市股票的情景以下：
- 1. 机构交易股票的环境
- 2018 年 10 月 20 日，丹化科技公布《关于第一大股东规划增持公司股分的公
- 告》（临 2018－055），通知布告丹化团体或其全资子公司在将来的 6 个月内，规划将在
- 二级市场以集中竞价方法增持公司股分，增持金额很多于 5,000 万元，以自有资金
- 施行增持规划。2019 年 4 月 20 日，上市公司表露了《关于第一大股东增持公司股
- 份成果的通知布告》（临 2019－020），在增持施行期的 6 个月内，本公司及本公司全资
- 子公司江苏丹化煤制化学品工程技能有限公司、丹阳市丹化运输有限公司累计增
- 持 5,732,700 股。
- 丹化团体及其一致行动听江苏丹化煤制化学品工程技能有限公司、丹阳市丹
- 化运输有限公司针对上述交易股票环境已出具阐明：“本次增持系为实行丹化团体
- 及其子公司于 2018 年 10 月作出的关于增持上市公司股票的许诺。上述事项产生于
- 上市公司操持本次重组前，增持规划及增持成果已别离于 2018 年 10 月 20 日、2019
- 年 4 月 20 日举行公然表露。前述增持举动与本次重组的黑幕信息无关，不存在利
- 用上市公司本次重组黑幕信息举行买卖的情景。”
- 2. 天然人交易股票的环境
- 成交数目
- 序号 姓名 所属方 买卖日期 买卖种别
- （股）
- 1 孙朝辉 丹化团体董 2018.12.13 卖出 11,500
- 100
- 2 事 2019.1.15 卖出 46,000
- 3 2019.1.24 卖出 250
- 4 2019.4.4 卖出 45,500
- 5 2019.4.8 卖出 45,000
- 6 2019.4.10 买入 20,000
- 7 2019.6.19 卖出 8,000
- 8 2019.6.20 买入 8,000
- 丹化团体董
- 9 2019.6.26 卖出 8,000
- 陈秋恺 事陈国军之
- 10 2019.6.27 卖出 6,000
- 子
- 11 2019.7.15 卖出 6,000
- 12 2019.7.22 买入 9,000
- 13 2019.7.24 买入 6,000
- 14 2019.8.6 买入 15,000
- 15 2019.9.26 卖出 30,000
- 就上述交易股票环境，孙朝辉出具阐明：“本人上述交易举动系@小%n5U5V%我对本%h2g6W%钱@市
- 场的价值果断做出的决议计划，仅遵守小我的主观决议计划，本人在卖出股票前对本次重
- 组相干事宜事前其实不知情，不存在操纵黑幕信息交易丹化科技股票的情景。本人
- 许诺，若本人上述交易丹化科技股票的举动被有关部分认定有不妥的地方，本人愿
- 意将因上述丹化科技股票买卖而得到的全数收益上交丹化科技；自本阐明出具之
- 日起至丹化科技本次重组施行终了或丹化科技终止本次重组前，本人及本人直系
- 支属将严酷遵照相干法令律例及证券主管构造公布的规范性文件规范股票买卖行
- 为，不会交易丹化科技股票。”
- 就上述股票交易环境，陈秋恺出具阐明：“本人上述交易举动系@小%n5U5V%我对本%h2g6W%钱@市
- 场的价值果断做出的决议计划，仅遵守小我的主观决议计划，本人在买入股票前事前其实不
- 知情，不存在操纵黑幕信息交易丹化科技股票的情景。本人许诺，若本人上述买
- 卖丹化科技股票的举动被有关部分认定有不妥的地方，本人愿意将因上述丹化科技
- 股票买卖而得到的全数收益上交丹化科技；自本阐明出具之日起至丹化科技本次
- 重组施行终了或丹化科技终止本次重组前，本人将严酷遵照相干法令律例及证券
- 主管构造公布的规范性文件规范股票买卖举动，不会交易丹化科技股票。”
- 就上述股票交易环境，陈国军出具阐明：“本人后代的上述交易举动系其小我
- 对本钱市场的价值果断做出的决议计划，仅遵守其小我的主观决议计划，本人并未向其透
- 露任何相干信息，亦未昭示或表示其交易丹化科技股票，不存在操纵黑幕信息买
- 卖丹化科技股票情景。本人许诺，自本阐明出具之日起至丹化科技本次重组施行
- 101
- 终了或丹化科技终止本次重组前，本人及本人直系支属将严酷遵照相干法令律例
- 及证券主管构造公布的规范性文件规范股票买卖举动，不会交易丹化科技股票。”
- 别的，丹化科技出具阐明：“本公司与相干方就本次重组举行开端商量时，采
- 取了需要的保密办法，本公司通晓相干敏感信息的仅限于本公司控股股东、焦点
- 董事及高档办理职员。本公司已采纳需要办法避免保密信息泄漏，本公司及相干
- 职员严酷遵照了保密义务，不存在操纵该信息举行黑幕买卖的情景。”按照本所律
- 师对丹化团体董事长王斌的访谈，其确认丹化团体对本次重组相干信息采纳了必
- 要的保密办法，限定黑幕信息知恋人范畴，防备本次重组相干保密信息泄漏。
- 除上述情景外，斯尔邦的现任董事、监事、高档办理职员及其他知恋人，交
- 易对方及其各自现任董事、监事、高档办理职员及其他知恋人，丹化科技、丹化
- 团体及其现任董事、监事、高档办理职员及其他知恋人，相干证券办事机构及具
- 体营业经办职员和前述天然人的瓜葛紧密亲密的家庭成员，包含配头、怙恃及年满
- 18 周岁的后代，在本次买卖的自查时代，不存在交易上市公司股票的环境。
- 按照上述相干职员供给的自查陈述、出具的阐明及本所@状%24A17%师对相%1s38G%干@职员的访
- 谈成果，本所认为，在上述声明、许诺及访谈内容真实、正确、完备的条件下，
- 相干主体在上述股票交易核对时代交易丹化科技股票的举动不会对本次买卖组成
- 本色性法令停滞。
- 9、 本次买卖的本色前提
- （一） 本次买卖合适《公司法》的相干划定
- 按照董事会决定、《刊行股分采办资产协定》及其弥补协定、《红利展望抵偿
- 协定》及其弥补协定等相干文件并经本所状师核对，丹化科技本次买卖所刊行的
- 股分均为 A 股股分，每股股分具备等同的权力且为等同代价，合适《公司法》第
- 一百二十六条之划定。
- （二） 本次买卖合适《证券法》的相干划定
- 102
- 按照上市公司第八届董事会第二十七次集会决定、第八届董事会第二十九次
- 集会决定、《刊行股分采办资产协定》及其弥补协定、《红利展望抵偿协定》及其
- 弥补协定等相干文件并经本所状师核对，本次买卖未采纳告白、公然劝诱和变相
- 公然方法施行，合适《证券法》第十条之划定。
- （三） 本次买卖合适《重组办理法子》的相干划定
- 1. 本次买卖合适国度财产政策和有关情况庇护、地皮办理、反垄断等法令和
- 行政律例的划定
- 经本所状师核对，本次买卖完成后，斯尔邦将成为上市公司的子公司，上市
- 公司的主营营业变成高附加值烯烃衍生物的研发、出产与贩卖，按照中国证监会
- 制订的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），所处行业为“化学原料和化学制
- 品制造业”，合适国度财产政策的相干划定。
- 按照斯尔邦及其子公司主管当局部分出具的证实、《环保核对陈述》及本所律
- 师核对，陈述期内，斯尔邦未产生过情况污染变乱，斯尔邦近来三年谋划进程中，
- 不存在因违背情况庇护方面法令律例而遭到行政惩罚的环境。本次买卖合适有关
- 情况庇护方面法令律例的划定。
- 斯尔邦依法获得重要出产谋划用地的地皮利用权，合适地皮办理法令律例的
- 相干划定，近来三年不存在因违背地皮办理方面法令律例而遭到重大行政惩罚的
- 环境。本次买卖合适有关地皮办理方面法令律例的划定。
- 103
- 按照丹化科技 2018 年审计陈述及《标的资产审计陈述》，本次买卖中介入集
- 中的谋划者丹化科技、斯尔邦的业务收入到达了《国务院关于谋划者集中申报标
- 准的划定》中划定的谋划者集中的申报尺度，本次买卖相干方将严酷依照《反垄
- 断法》《国务院关于谋划者集中申报尺度的划定》等相干划定的请求筹备谋划者集
- 中事项的申报文件，并将向反垄断主管部分举行申报。别的，按照丹化科技及斯
- 尔邦出具的书面阐明与许诺，丹化科技与斯尔邦不存在告竣或施行《反垄断法》
- 所制止的垄断协定或滥用市场安排职位地方的环境。
- 综上，本所认为，本次重组合适国度财产政策和有关情况庇护、地皮办理、
- 反垄断等法令和行政律例的划定，合适《重组办理法子》第十一条第（一）项之
- 划定。
- 2. 本次买卖不会致使上市公司不合适股票上市前提
- 按照上市公司董事会集会决定、《刊行股分采办资产协定》及其弥补协定、《盈
- 利展望抵偿协定》及其弥补协定等相干文件并经本所状师核对，本次买卖完成后，
- 上市公司的股本总额将变动为 4,021,988,719 股，社会公家持有的股分比例不低于
- 10%，依然合适《公司法》、《证券法》、《股票上市法则》等法令和行政律例划定的
- 股票上市前提。
- 是以，本次买卖不会致使丹化科技不合适股票上市前提，合适《重组办理办
- 法》第十一条第（二）项之划定。
- 3. 本次买卖所触及的资产订价公平，不存在侵害上市公司和股东正当权柄的
- 104
- 情景
- 本次买卖触及的标的资产的买卖代价以中联评估出具并经有权国资主管单元
- 存案的相干资产评估陈述载明的相干资产截至评估基准日的评估价值为根本，并
- 连系基准往后标的资产的增资及利润分派环境，由买卖两边协商肯定。上市公司
- 已就本次买卖相干事项实行响应的审议步伐和信息表露义务，上市公司董事会
- 对评估机构的自力性、评估假如条件的公道性、评估法子与评估目标的相干性以
- 及评估订价的公平性颁发了明白定见。上市公司自力董事对本次买卖的方案提交
- 董事会表决予以事先承认，同时就评估机构的自力性、评估假如条件的公道性、
- 评估法子与评估目标的相干性和评估订价的公平性颁发了自力定见，但自力董
- 事暗示对买卖订价尚存疑虑。
- 综上所述，本次买卖合适《重组法子》第十一条第（三）项的划定。
- 4. 本次买卖触及的资产权属清楚，资产过户或转移不存在法令停滞，相干
- 债权债务处置正当
- 本次买卖的标的资产为斯尔邦全部股东正当具有的 100%的股权。截至本法令
- 定见书出具之日，按照斯尔邦全部股东出具的许诺和相干工商挂号文件，斯尔
- 邦为依法设立且正当有用存续的公司；斯尔邦全部股东持有的 100%均不存在任何
- 质押、担保或其他第三方权柄，亦未被司法冻结、查封或设置任何第三方权力限
- 制，在相干法令步伐和先决前提获得得当实行的情景下，打点资产过户不存在法
- 律停滞，别的，本次买卖不触及斯尔邦债权债务的转移。
- 105
- 基于上述，本所状师认为，本次买卖合适《重组办理法子》第十一条第（四）
- 项之划定。
- 5. 有益于加强延续谋划能力，不存在可能致使上市公司重组后重要资产为现
- 金或无详细谋划营业的情景
- 按照上市公司第八届董事会第二十七次集会决定登科八届董事会第二十九次
- 集会决定、《刊行股分采办资产协定》及其弥补协定、《红利展望抵偿协定》及其
- 弥补协定等相干文件并经本所状师核对，本次买卖完成后，斯尔邦将成为丹化科
- 技的全资子公司。斯尔邦所涉营业合适国度财产政策，不存在违背法令、律例而
- 致使其没法延续谋划的情景。本所认为，本次买卖有益于加强上市公司延续谋划
- 能力，不存在可能致使上市公司重组后重要资产为现金或无详细谋划营业的情
- 形，合适《重组办理法子》第十一条第（五）项之划定。
- 6. 有益于上市公司在营业、资产、财政、职员、机构等方面与现实节制人及
- 其联系关系人连结自力，合适中国证监会关于上市公司自力性的相干划定
- 本次买卖完成后，上市公司将获得斯尔邦 100%的股权。本次买卖完成后，上
- 市公司将继续在营业、资产、财政、职员、机构等方面与其控股股东、现实节制
- 人及其联系关系方连结自力。
- 本次买卖完成后，上市公司的控股股东将变动为盛虹石化，现实节制人将变
- 更加缪汉根、朱红梅佳耦。盛虹石化、缪汉根及朱红梅佳耦均已出具许诺，将在
- 本次买卖完成后确保上市公司继续连结自力性，做到与上市公司营业、资产、财
- 务、职员、机构等方面互相自力。本所认为，本次买卖合适中国证监会关于上市
- 106
- 公司自力性的相干划定，合适《重组办理法子》第十一条第（六）项之划定。
- 7. 有益于上市公司构成或连结健全有用的法人治理布局
- 本次买卖前，上市公司已依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
- 等相干法令、律例的划定，设置了股东会、董事会、监事会等组织机构，制订了
- 响应的组织办理轨制，组织机构健全。上市公司的法人治理布局不因本次买卖而
- 产生重大变革。本次买卖完成后，上市公司将依照《公司法》、《证券法》、《上市
- 公司治理准则》等相干法令、律例的划定，按照现实环境对《公司章程》等组织
- 办理轨制举行修订，以顺应本次买卖后的现实需求，并将继续完美和连结健全有
- 效的法人治理布局。
- 本所认为，本次买卖合适《重组办理法子》第十一条第（七）项之划定。
- 8. 按照《重组陈述书》和《备考陈述》，本次买卖有益于提高上市公司资产
- 质量、改良财政状态、加强延续红利能力。别的，经本所状师核对，本次买卖不
- 会影响上市公司的自力性，盛虹石化、缪汉根、朱红梅佳耦、建信投资及中银资
- 产已出具《关于削减和规范联系关系买卖的许诺函》，盛虹石化、缪汉根、朱红梅佳耦
- 已出具《关于防止同行竞争的许诺函》和《关于包管上市公司自力性的许诺函》。
- 本所认为，本次买卖合适《重组办理法子》第四十三条第一款第（一）项之规
- 定。
- 9. 按照《审计陈述》，丹化科技近来一年财政管帐陈述被注册管帐师出具了
- 107
- 带夸大事项段的无保存定见的审计陈述（近来一期财政报表未经审计），不存在被
- 出具保存定见、否认定见或没法暗示定见的审计陈述的情景，合适《重组办理
- 法子》第四十三条第一款第（二）项之划定。
- 10. 按照上市公司及相干职员出具的书面阐明与许诺、公安部分开具的无犯法
- 记实证实，并经本所状师在中国证监会官网等网站上的盘问，截至本法令定见书
- 出具之日，上市公司及上市公司的现任董事、高档办理职员不存在因涉嫌犯法正
- 被司法构造立案侦察或涉嫌违法违规正被中国证监会立案查询拜访的情景，合适《重
- 组办理法子》第四十三条第一款第（三）项之划定。
- 11. 按照斯尔邦全部股东出具的阐明及工商挂号存案资料，斯尔邦为正当设
- 立、有用存续的公司；斯尔邦全部股东持有斯尔邦 100%股权，该等股权不存在任
- 何质押、担保或其他第三方权柄，亦未被司法冻结、查封或设置任何第三方权力
- 限定。是以，在相干法令步伐和先决前提获得得当实行的情景下，上市公司本次
- 刊行股分所采办的资产过户或转移不存在本色停滞，合适《重组办理法子》第
- 四十三条第一款第（四）项之划定。
- 12. 本次刊行股分采办资产的订价基准日为上市公司第八届董事会第二十七
- 次集会决定通知布告日，本次刊行股分采办资产的股分刊行代价为 3.66 元/股，不低于
- 订价基准日前 120 个买卖日股票均价的 90%，合适《重组办理法子》第四十五条
- 第一款之划定。
- 13. 按照《刊行股分采办资产协定》和买卖对方出具的许诺，盛虹石化、博
- 108
- 虹实业许诺其经由过程本次重组所得到的对价股分，自该等股分刊行竣事之日起 36 个
- 月内不得@让%ZKy86%渡或拜%r1757%托@别人办理，以后依照有关法令律例和中国证监会、上交所的
- 有关划定履行。上述锁按期届满时，如盛虹石化、博虹实业在《红利展望抵偿协
- 议》下的红利抵偿义务还没有实行终了，上述锁按期将顺延至抵偿义务实行终了之
- 日。建信投资（代表“建信投资-斯尔邦石化债转股投资规划”）、中银资产许诺其过
- 本次重组获得的对价股分，如在获得对价股分时对其用于认购股分的资产延续拥
- 有权柄的时候已满 12 个月（股权获得时候以工商变动挂号之日为准），则自该等
- 股分刊行竣事日起 24 个月内不得@让%ZKy86%渡或拜%r1757%托@别人办理；如在获得对价股分时对其
- 用于认购股分的资产延续具有权柄的时候未满 12 个月，则自该等股分刊行竣事之
- 日起 36 个月内不得@让%ZKy86%渡或拜%r1757%托@别人办理，以后依照有关法令、律例和中国证监会、
- 上交所的有关划定履行。
- 同时，上市公司本次买卖前的控股股东丹化团体亦出具许诺，在本次买卖完
- 成后 36 个月内不以任何方法让渡其在上市公司中具有权柄的股分，不举行任何减
- 持举动，包含但不限于经由过程证券市场公然@让%ZKy86%渡或经%18AVn%由%18AVn%过%18AVn%程@协定方法让渡，也不拜托他
- 人办理上述股分。
- 是以，本次买卖合适《重组办理法子》第四十六条之划定。
- 14. 本次重组买卖对方已许诺：“在本次重组完成后 6 个月内，如上市公司股
- 票持续 20 个买卖日的收盘价低于刊行价，或本次重组完成后 6 个月期末收盘价
- 低于刊行价的，上述股分（含本公司受让获得的上市公司股分及新刊行的股分，
- 下同）的锁按期主动耽误最少 6 个月（若上述时代上市公司产生派息、送股、转
- 增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次刊行价以经除息、除权等身分调解
- 后的代价计较）”，合适《重组办理法子》第四十八条之划定。
- 109
- 综上，本所认为，本次买卖合适《重组办理法子》的相干划定。
- （四） 本次买卖合适《刊行办理法子》第三十九条的划定
- 丹化科技不存在《刊行办理法子》第三十九条划定的以下情景：
- 1. 本次刊行申请文件有子虚记录、误导性报告或重大漏掉；
- 2. 上市公司的权柄被控股股东或现实节制人紧张侵害且还没有解除；
- 3. 上市公司及其从属公司违规对外供给担保且还没有消除；
- 4. 现任董事、高档办理职员近来三十六个月内遭到过中国证监会的行政处
- 罚，或近来十二个月内遭到过证券买卖所公然训斥；
- 5. 上市公司或其现任董事、高档办理职员因涉嫌犯法正被司法构造立案侦察
- 或涉嫌违法违规正被中国证监会立案查询拜访；
- 6. 近来一年及一期财政报表被注册管帐师出具保存定见、否认@定%O2F5a%见或没%f2OO5%法@表
- 示定见的审计陈述。保存定见、否认@定%O2F5a%见或没%f2OO5%法@暗示定见所触及事项的重大影响
- 已解除或本次刊行触及重大重组的除外；
- 7. 紧张侵害投资者正当权柄和社会大众长处的其他情景。
- 是以，本次买卖不存在《刊行办理法子》第三十九条划定的不得非公然刊行
- 股票的情景。
- （五） 本次买卖合适《首发办理法子》的划定
- 按照斯尔邦的阐明及其供给的文件并经本所状师核对，本次标的资产对应的
- 谋划实体斯尔邦合适《首发办理法子》划定的刊行前提，详细环境以下：
- 1. 主体资历
- （1） 斯尔邦现持有连云港市工商行政办理局核发的《业务执照》，公司类型
- 为有限责任公司。经本所状师核对，截至本法令定见书出具之日，斯尔邦正当存
- 续，不存在按照《公司法》等法令律例及其公司章程划定必要终止的情景，为依
- 法设立且正当存续的有限责任公司，合适《上市公司重大资产重组办理法子》第
- 十三条关于“上市公司采办的资产对应的谋划实体理当是股分有限公司或有限
- 责任公司”的划定。
- 110
- （2） 斯尔邦于 2010 年 12 月 24 日设立，延续谋划时候在 3 年以上，合适《首
- 发办理法子》第九条关于延续谋划时候之划定。
- （3） 经本所状师核对，斯尔邦的注册本钱已足额缴纳，各股东用作出资的
- 资产的财富权转移手续已打点终了，斯尔邦的重要资产不存在重大权属胶葛，符
- 合《首发办理法子》第十条之划定。
- （4） 按照斯尔邦的阐明并经本所状师核对，陈述期内，斯尔邦的主营营业
- 为高附加值烯烃衍生物的研发、出产及贩卖，其重要出产谋划营业合适相干法令
- 律例和公司章程的划定，合适国度财产政策，合适《首发办理法子》第十一条之
- 划定。
- （5） 经本所状师核对，截至本法令定见书出具之日，斯尔邦近来三年的主
- 营营业未产生太重大变革。斯尔邦近来三年的现实节制报酬缪汉根及朱红梅佳耦；
- 近来三年斯尔邦的董事、高档办理职员未产生重大变革，合适《首发办理法子》
- 第十二条之划定。
- （6） 经本所状师核对，截至本法令定见书出具之日，斯尔邦的股权清楚，
- 斯尔邦全部股东持有的斯尔邦 100%股权不存在重大权属胶葛，合适《首发办理办
- 法》第十三条之划定。
- 2. 规范运行
- （1） 经本所状师核对，截至本法令定见书出具之日，斯尔邦已依法创建
- 健全股东会、董事会、监事会等相干机谈判轨制，相干机谈判职员可以或许依法实行职
- 责，本次重组完成后，斯尔邦成为丹化科技的全资子公司，丹化科技作为上市公司
- 已依法创建健全股东大会，董事会、监事会、自力董事及董事会秘书轨制，相干机
- 谈判职员可以或许按照《公司法》和公司章程、各项议事法则的划定行使权利和实行义
- 务，重组后上市公司内部治理轨制合适《首发办理法子》第十四条之划定。
- （2） 经本所状师核对，本次买卖的相干中介机构已对斯尔邦的现任董事、
- 监事和高档办理职员就股票刊行上市和上市公司规范运作等相干法令律例举行辅
- 导，斯尔邦的董事、监事和高档办理职员已领会与股票刊行上市有关的法令律例，
- 知悉上市公司及其董事、监事和高档办理职员的法界说务和责任，合适《首发办理
- 法子》第十五条之划定。
- 111
- （3） 按照斯尔邦董事、监事及高档办理职员的阐明和许诺、公安部分出具
- 的无犯法记实证实并经本所状师核对，斯尔邦现任董事、监事和高档办理职员合适
- 法令律例划定的任职资历，不存在以下情景，合适《首发办理法子》第十六条之规
- 定：
- ① 被中国证监会采纳证券市场禁入办法尚在禁入期的；
- ② 近来 36 个月内遭到中国证监会行政惩罚，或近来 12 个月内遭到证券交
- 易所公然训斥；
- ③ 因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会立案调
- 查，还没有有明白结论定见。
- （4） 按照斯尔邦的阐明和许诺及安永管帐师出具的《内部节制审核陈述》
- （安永华明（2019）专字第 61328049_B04 号），斯尔邦内部节制轨制健全且被有
- 效履行，可以或许公道包管财政陈述的靠得住性、出产谋划的正当性、营运的效力与结果，
- 合适《首发办理法子》第十七条之划定。
- （5） 按照主管当局部分出具的证实文件、斯尔邦的阐明和许诺并经本所律
- 师核对，截至本法令定见书出具之日，斯尔邦及其并表范畴内境内部属公司不存在
- 以下情景，合适《首发办理法子》第十八条之划定：
- ① 近来 36 个月内未经法定构造批准，私行公然或变相公然刊行过证券；或
- 者有关违法举动固然产生在 36 个月前，但今朝仍处于延续状况；
- ② 近来 36 个月内违背工商、税收、地皮、环保、海关和其他法令、行政法
- 规，遭到行政惩罚，且情节紧张；
- ③ 近来 36 个月内曾向中国证监会提动身行申请，但报送的刊行申请文件有虚
- 假记录、误导性报告或重大漏掉；或不合适刊行前提以坑骗手腕欺骗刊行批准；
- 或以不合法手腕滋扰中国证监会及其刊行审核委员会审核事情；或捏造、变
- 造斯尔邦或其董事、监事、高档办理职员的具名、盖印；
- ④ 本次报送的刊行申请文件有子虚记录、误导性报告或重大漏掉；
- ⑤ 涉嫌犯法被司法构造立案侦察，还没有有明白结论定见；
- ⑥ 紧张侵害投资者正当权柄和社会大众长处的其他情景。
- （6） 按照斯尔邦的阐明和许诺并经本所状师核对，斯尔邦已制订了相干
- 对外担保办理轨制，公司章程及对外担保办理轨制中已明白对外担保的审批权限和
- 审议步伐，不存在为控股股东、现实节制人及其节制的其他企业举行违规担保的情
- 形，合适《首发办理法子》第十九条之划定。
- 112
- （7） 按照斯尔邦的阐明和许诺并经本所状师核对，截至本法令定见书出具
- 之日，斯尔邦不存在资金被控股股东、现实节制人及其节制的其他企业以告贷、代
- 偿债务、代垫金钱或其他方法占用的情景，合适《首发办理法子》第二十条之规
- 定。
- 3. 财政与管帐
- （1） 按照《标的资产审计陈述》及斯尔邦出具的阐明和许诺，斯尔邦资产
- 质量杰出，资产欠债布局公道，红利能力较强，现金流量正常，合适《首发办理
- 法子》第二十一条之划定。
- （2） 按照《内部节制审核陈述》及斯尔邦的阐明和许诺，斯尔邦已创建了
- 与财政报表相干的内部节制轨制。现有的内部节制已笼盖了运营各层面和各环节，
- 形成为了规范的办理系统，内部节制轨制的完备性、公道性及有用性方面不存在重
- 大缺点。安永管帐师已出具了无保存定见的《内部节制审核陈述》，合适《首发管
- 理法子》第二十二条之划定。
- （3） 按照《标的资产审计陈述》及斯尔邦的阐明和许诺，斯尔邦管帐根本
- 事情规范，财政报表的体例合适企业管帐准则和相干管帐轨制的划定，在所有重
- 风雅面公平地反应了斯尔邦的财政状态、谋划功效和现金流量。安永管帐师已出
- 具了无保存定见的《标的资产审计陈述》，合适《首发办理法子》第二十三条之规
- 定。
- （4） 按照《标的资产审计陈述》及斯尔邦出具的阐明和许诺，斯尔邦体例
- 财政报表以现实产生的买卖或事项为根据；在举行管帐确认、计量和陈述时保
- 持了应有的谨严；对不异或类似的经济营业，选用了一致的管帐政策，未举行
- 随便变动，合适《首发办理法子》第二十四条之划定。
- （5） 按照《标的资产审计陈述》、《重组陈述书》及斯尔邦的阐明和许诺
- 并经本所状师核对，斯尔邦完备表露了联系关系方瓜葛并已按首要性原则得当表露关
- 联买卖。陈述期内，斯尔邦与其联系关系方之间联系关系买卖代价公平，不存在经由过程联系关系
- 买卖把持利润的情景，合适《首发办理法子》第二十五条之划定。
- （6） 按照《标的资产审计陈述》及斯尔邦出具的阐明和许诺，斯尔邦合适
- 《首发办理法子》第二十六条划定的以下前提：
- ① 斯尔邦 2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润（净利润以扣除非常常性
- 113
- 损益先后孰低者为计较根据）均为正数且累计跨越 3,000 万元；
- ② 斯尔邦 2016 年度、2017 年度、2018 年度业务收入累计跨越 3 亿元；
- ③ 斯尔邦实收本钱为 558,800 万元，很多于 3,000 万元；
- ④ 截至 2018 年 12 月 31 日，斯尔邦无形资产占净资产的比例不高于 20%；
- ⑤ 截至 2018 年 12 月 31 日，斯尔邦不存在未补充吃亏。
- （7） 按照斯尔邦及其全资子公司主管税务构造出具的证实文件、《标的资
- 产审计陈述》、斯尔邦出具的阐明和许诺并经本所状师核对，斯尔邦及其子公司依
- 法纳税，各项税收优惠合适相干法令律例的划定，谋划功效对税收优惠不存在严
- 重依靠，合适《首发办理法子》第二十七条之划定。
- （8） 按照《标的资产审计陈述》、斯尔邦出具的阐明和许诺并经本所状师核
- 查，斯尔邦不存在重大偿债危害，不存在影响延续谋划的担保、诉讼和仲裁等
- 重大或有事项，合适《首发办理法子》第二十八条之划定。
- （9） 按照《标的资产审计陈述》、《重组陈述书》等申报文件及斯尔邦出具
- 的阐明和许诺并经本所状师核对，斯尔邦在与本次重组相干的申报文件中不存在
- 下述情景，合适《首发办理法子》第二十九条之划定：
- ① 成心漏掉或虚构买卖、事项或其他首要信息；
- ② 滥用管帐政策或管帐估量；
- ③ 把持、捏造或窜改体例财政报表所根据的管帐记实或相干凭证。
- （10） 按照《标的资产审计陈述》、斯尔邦的阐明和许诺并经本所状师核对，
- 斯尔邦不存在以下影响延续红利能力的情景，合适《首发办理法子》第三十条之
- 划定：
- ①斯尔邦的谋划模式、产物或办事的品种布局已或将产生重大变革，并
- 对斯尔邦的延续红利能力组成重大晦气影响；
- ②斯尔邦的行业职位地方或斯尔邦所处行业的谋划情况已或将产生重大变
- 化，并对斯尔邦的延续红利能力组成重大晦气影响；
- ③斯尔邦近来 1 个管帐年度的业务收入或净利润对联系关系方或存在重大不确
- 定性的客户存在重大依靠；
- ④斯尔邦近来 1 个管帐年度的净利润重要来自归并财政报表范畴之外的投资
- 收益；
- ⑤斯尔邦在用的牌号、专利、专有技能和特许谋划权等首要资产或技能的
- 获得或利用存在重大晦气变革的危害；
- 114
- ⑥其他可能对斯尔邦延续红利能力组成重大晦气影响的情景。
- 综上，本所认为，斯尔邦合适《首发办理法子》的相干划定。
- 10、 本次买卖的重要证券办事机构及其资历
- 本次重组触及的重要证券办事机构及其天资证书环境以下：
- 证券办事机构本能机能 证券办事机构名称
- 自力财政参谋 东方花旗证券有限公司
- 法令参谋 金杜
- 标的资产审计机构 安永管帐师
- 上市公司审计机构 中兴华管帐师事件所（特别平凡合股）
- 标的资产评估机构 中联评估
- 经本所状师核对，上述证券办事机构具备为本次重组供给相干证券办事的适
- 当资历。
- 11、 状师认为必要阐明的其他问题
- 截至本法令定见书出具之日，上市公司董事李利伟、董事兼董事会秘书杨金
- 涛未签订《重组陈述书》中内容为“ 公司全部董事/高档办理职员许诺并包管《丹
- 化化工科技股分有限公司刊行股分采办资产暨联系关系买卖陈述书》及所有相干申请
- 文件的内容不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其真实性、正确性、
- 完备性承当个体和连带的法令责任。” 的声明。别的，董事张徐宁虽签订了《重
- 组陈述书》中的上述董事声明，但其在签订后暗示因在签订时未供给重组陈述书，
- 那时未浏览其内容，故不合错误声明内容中承当个体和连带的法令责任予以许诺。
- 十2、 结论性定见
- 综上所述，本所认为，除《重组陈述书》未经全部董事、高档办理职员签订
- 外，本次买卖的方案内容合适《重组办理法子》、《首发办理法子》等相干法令
- 律例的划定；本次买卖各方具有响应的主体资历；在获得本法令定见书“4、本次
- 买卖的核准和授权”之“（三）本次买卖尚需实行的决议计划和审批步伐”所述的全数批
- 准和授权后，本次买卖的施行不存在本色性法令停滞。
- 本法令定见书正本一式肆份。
- 115
- （如下无正文，下接具名盖印页）
- 116
- （本页无正文，为《北京市金杜状师事件所关于丹化化工科技股分有限公司刊行
- 股分采办资产暨联系关系买卖之法令定见书》之具名盖印页）
- 北京市金杜状师事件所 经办状师：
- 宋彦妍
- 叶国俊
- 单元卖力人：
- 王 玲
- 二〇一九年 月 日
- 117
- 附件一：地皮利用权及衡宇所有权
- （一）地皮利用权及衡宇所有权
- 他
- 权 地皮/ 地皮/ 国有建
- 序 地皮利用权/不动产 衡宇修建 项
- 利 宗地代码 座落 房产权 房产 宗地面积 设用地
- 号 权证书编号 面积 权
- 人 利性子 用处 权刻日
- 利
- 斯 320703
- 连（国）用（2014） 徐圩新区陬山二路北、 工业 442,442.18 2064 年 4
- 1 尔 103003 出让 / /
- 第 LY001977 号 港前四路东 用地 ㎡ 月 16 日
- 邦 GB00347
- 斯 320703
- 连（国）用（2013） 徐圩新区港前大道西、 工业 118,272.3 2062 年 6 抵
- 2 尔 103003 出让 /
- 第 LY000219 号 陬山一起南 用地 ㎡ 月 30 日 押
- 邦 GB00017
- 斯 320703
- 连（国）用（2013） 徐圩新区港前大道西、 工业 108,416.6 2062 年 6 抵
- 3 尔 103003 出让 /
- 第 LY000222 号 陬山一起南 用地 ㎡ 月 30 日 押
- 邦 GB00019
- 斯 320703
- 连（国）用（2013） 徐圩新区港前四路东、 工业 278,042.00 2063 年 7 抵
- 4 尔 103003 出让 /
- 第 LY004118 号 陬山一起南 用地 ㎡ 月 19 日 押
- 邦 GB00297
- 斯 苏（2019）连云港 320703 徐圩新区石化二道 8 出让/ 工业 686,587.10 2062 年 6 抵
- 5 406.25 ㎡
- 尔 市不动产权第 103003 号 EVA 维修车间 自建房 用地/ ㎡ 月 30 日 押
- 118
- 邦 0006447 号 GB00018 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2062 年 6 抵
- 6 尔 市不动产权第 用地/ 99.65 ㎡
- 号乙烯罐组雨淋阀室 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006538 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2062 年 6 抵
- 7 尔 市不动产权第 用地/ 258.00 ㎡
- 号卸车机柜间 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006454 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 徐圩新区石化二道 8 工业
- 出让/ 1,993.75 2062 年 6 抵
- 8 尔 市不动产权第 号 EOD 灌装厂房/配电 用地/
- 自建房 ㎡ 月 30 日 押
- 邦 0006509 号 室 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2062 年 6 抵
- 9 尔 市不动产权第 用地/ 345.00 ㎡
- 号化学品贮存间 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006443 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 徐圩新区石化二道 8 工业
- 出让/ 1,040.28 2062 年 6 抵
- 10 尔 市不动产权第 号 EVA 装配 DCS 现场 用地/
- 自建房 ㎡ 月 30 日 押
- 邦 0006422 号 站 工业
- 斯 苏（2019）连云港 徐圩新区石化二道 8 工业
- 出让/ 2062 年 6 抵
- 11 尔 市不动产权第 号管式法挤压造粒框 用地/ 125.61 ㎡
- 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006365 号 架干燥间 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2062 年 6 抵
- 12 尔 市不动产权第 用地/ 769.60 ㎡
- 号 EOA/EOD 机柜间 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006530 号 工业
- 13 斯 苏（2019）连云港 徐圩新区石化二道 8 出让/ 工业 1,320.64 2062 年 6 抵
- 119
- 尔 市不动产权第 号 EOA/EOD 变电所 自建房 用地/ ㎡ 月 30 日 押
- 邦 0006402 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 1,977.69 2062 年 6 抵
- 14 尔 市不动产权第 用地/
- 号 EOD 切片包装厂房 自建房 ㎡ 月 30 日 押
- 邦 0006403 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 徐圩新区石化二道 8 工业
- 出让/ 4,154.46 2062 年 6 抵
- 15 尔 市不动产权第 号 EOD 灌装厂房及产 用地/
- 自建房 ㎡ 月 30 日 押
- 邦 0006421 号 品堆栈 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2062 年 6 抵
- 16 尔 市不动产权第 用地/ 758.40 ㎡
- 号 SS-1310 配电所 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006540 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 徐圩新区石化二道 8 工业
- 出让/ 2062 年 6 抵
- 17 尔 市不动产权第 号现场机柜间 用地/ 582.33 ㎡
- 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006551 号 （FRR14） 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2062 年 6 抵
- 18 尔 市不动产权第 用地/ 254.60 ㎡
- 号储运操作间 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006450 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2062 年 6 抵
- 19 尔 市不动产权第 用地/ 783.53 ㎡
- 号 SS-1541 变电所 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006358 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2062 年 6 抵
- 20 尔 市不动产权第 用地/ 343.16 ㎡
- 号综合装备及操作间 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006533 号 工业
- 120
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 腰椎牽引器, 2062 年 6 抵
- 21 尔 市不动产权第 用地/ 99.19 ㎡
- 号液氨罐组雨淋阀室 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006523 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2062 年 6 抵
- 22 尔 市不动产权第 用地/ 293.75 ㎡
- 号罐区机柜间 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006529 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 徐圩新区石化二道 8 工业
- 出让/ 2062 年 6 抵
- 23 尔 市不动产权第 号丁二烯罐组雨淋阀 用地/ 99.65 ㎡
- 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006525 号 室 工业
- 斯 苏（2019）连云港 徐圩新区石化二道 8 工业
- 出让/ 2217.25 2062 年 6 抵
- 24 尔 市不动产权第 号节制室、办公室及化 用地/
- 自建房 ㎡ 月 30 日 押
- 邦 0006448 号 验室 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2062 年 6 抵
- 25 尔 市不动产权第 用地/ 98.34 ㎡
- 号丙烷/LPG 雨淋阀室 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006522 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2062 年 6 抵
- 26 尔 市不动产权第 用地/ 175.72 ㎡
- 号丙烯罐组雨淋阀室 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006521 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 徐圩新区石化二道 8 工业
- 出让/ 2062 年 6 抵
- 27 尔 市不动产权第 号 C4/C5 罐组雨淋阀 用地/ 177.05 ㎡
- 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006520 号 室 工业
- 斯 苏（2019）连云港 徐圩新区石化二道 8 出让/ 工业 1,279.12 2062 年 6 抵
- 28
- 尔 市不动产权第 号 SS-1540 变电所 自建房 用地/ ㎡ 月 30 日 押
- 121
- 邦 0006526 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 徐圩新区石化二道 8 工业
- 出让/ 2062 年 6 抵
- 29 尔 市不动产权第 号现场机柜间 用地/ 211.56 ㎡
- 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006603 号 （FRR26） 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2062 年 6 抵
- 30 尔 市不动产权第 用地/ 387.08 ㎡
- 号放射源姑且贮存库 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006516 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2062 年 6 抵
- 31 尔 市不动产权第 用地/ 191.46 ㎡
- 号库房配电及操作间 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006519 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2062 年 6 抵
- 32 尔 市不动产权第 用地/ 193.44 ㎡
- 号充电间 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006510 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2062 年 6 抵
- 33 尔 市不动产权第 用地/ 741.28 ㎡
- 号 1 号化学品库 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006518 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 3,098.25 2062 年 6 抵
- 34 尔 市不动产权第 用地/
- 号 2 号化学品库 自建房 ㎡ 月 30 日 押
- 邦 0006515 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2062 年 6 抵
- 35 尔 市不动产权第 用地/ 277.65 ㎡
- 号过氧化物库 自建房 月 30 日 押
- 邦 0006536 号 工业
- 36 斯 苏（2019）连云港 320703 徐圩新区石化二道 8 出让/ 工业 353,376.00 123.22 ㎡ 2063 年 7 抵
- 122
- 尔 市不动产权第 103003 号火把机柜间 自建房 用地/ ㎡ 月 19 日 押
- 邦 0006396 号 GB00296 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 1842.32 2063 年 7 抵
- 37 尔 市不动产权第 用地/
- 号变电所 自建房 ㎡ 月 19 日 押
- 邦 0006434 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2063 年 7 抵
- 38 尔 市不动产权第 用地/ 119.74 ㎡
- 号消防水站 自建房 月 19 日 押
- 邦 0006429 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 徐圩新区石化二道 8 工业
- 出让/ 6,242.64 2063 年 7 抵
- 39 尔 市不动产权第 号高吸水性树脂 用地/
- 自建房 ㎡ 月 19 日 押
- 邦 0006427 号 （SAP）单位 工业
- 斯 苏（2019）连云港 320703 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 314,198.00 2063 年 7 抵
- 40 尔 市不动产权第 103003 用地/ 165.91 ㎡
- 号轮回水站 自建房 ㎡ 月 19 日 押
- 邦 0006432 号 GB00298 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2,325.70 2063 年 7 抵
- 41 尔 市不动产权第 用地/
- 号综合楼 自建房 ㎡ 月 19 日 押
- 邦 0006424 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 1,181.64 2063 年 7 抵
- 42 尔 市不动产权第 用地/
- 号节制室 自建房 ㎡ 月 19 日 押
- 邦 0006423 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 5,692.50 2063 年 7 抵
- 43 尔 市不动产权第 用地/
- 号制品库房 自建房 ㎡ 月 19 日 押
- 邦 0006398 号 工业
- 123
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2063 年 7 抵
- 44 尔 市不动产权第 用地/ 786.24 ㎡
- 号丙烯腈 DCS 现场站 自建房 月 19 日 押
- 邦 0006383 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 徐圩新区石化二道 8 工业
- 出让/ 2452.52 2063 年 7 抵
- 45 尔 市不动产权第 号 SS-1300 区域变电 用地/
- 自建房 ㎡ 月 19 日 押
- 邦 0006382 号 所 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2063 年 7 抵
- 46 尔 市不动产权第 用地/ 231.05 ㎡
- 号润滑油及蕴藏间 自建房 月 19 日 押
- 邦 0006385 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2063 年 7 抵
- 47 尔 市不动产权第 320703 用地/ 701.15 ㎡
- 号机柜间 自建房 330,139.00 月 19 日 押
- 邦 0006386 号 103003 工业
- ㎡
- 斯 苏（2019）连云港 GB00299 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2063 年 7 抵
- 48 尔 市不动产权第 用地/ 996.30 ㎡
- 号 SS-1320 变电所 自建房 月 19 日 押
- 邦 0006387 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 3,126.71 2063 年 7 抵
- 49 尔 市不动产权第 用地/
- 号区域变电所 SS-1100 自建房 ㎡ 月 19 日 押
- 邦 0006381 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 5,590.27 2063 年 7 抵
- 50 尔 市不动产权第 用地/
- 号 220KV 变电所 自建房 ㎡ 月 19 日 押
- 邦 0006440 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 徐圩新区石化二道 8 出让/ 工业 2063 年 7 抵
- 51 127.20 ㎡
- 尔 市不动产权第 号釜式法挤压造粒框 自建房 用地/ 月 19 日 押
- 124
- 邦 0006390 号 架干燥间 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2063 年 7 抵
- 52 尔 市不动产权第 用地/ 470.40 ㎡
- 号溴化锂冰机厂房 自建房 月 19 日 押
- 邦 0006388 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 6,613.78 2064 年 4
- 53 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号中间化验室 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006391 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 1,317.19 2064 年 4
- 54 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号 1 号堆栈 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006610 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 1,317.19 2064 年 4
- 55 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号 2 号堆栈 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006617 号 320703 工业
- 228,676.82
- 斯 苏（2019）连云港 103003 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ ㎡ 1,317.19 2064 年 4
- 56 尔 市不动产权第 GB00343 用地/ /
- 号 3 号堆栈 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006554 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 1,592.78 2064 年 4
- 57 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号 4 号堆栈 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006611 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 1,317.19 2064 年 4
- 58 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号 5 号堆栈 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006619 号 工业
- 59 斯 苏（2019）连云港 徐圩新区石化二道 8 出让/ 工业 1,317.19 2064 年 4 /
- 125
- 尔 市不动产权第 号 6 号堆栈 自建房 用地/ ㎡ 月 16 日
- 邦 0006621 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 3,482.86 2064 年 4
- 60 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号职工食堂 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006608 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 4,749.74 2064 年 4
- 61 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号维修厂房 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006624 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 4,616.34 2064 年 4
- 62 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号综合办公楼 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006623 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2,518.84 2064 年 4
- 63 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号消防站 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006622 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2064 年 4
- 64 尔 市不动产权第 用地/ 426.54 ㎡ /
- 号滤后池塘及泵房 自建房 月 16 日
- 邦 0006598 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 320703 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 336,363.77 2,291.04 2064 年 4
- 65 尔 市不动产权第 103003 用地/ /
- 号膜处置厂 自建房 ㎡ ㎡ 月 16 日
- 邦 0006568 号 GB00346 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 1,149.28 2064 年 4
- 66 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号变配电室 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006596 号 工业
- 126
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 1,020.67 2064 年 4
- 67 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号 OCP 变电所 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006593 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2,132.36 2064 年 4
- 68 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号 SS-1600 变电所 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006404 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2064 年 4
- 69 尔 市不动产权第 用地/ 168.38 ㎡ /
- 号预处置及水泵房 自建房 月 16 日
- 邦 0006580 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 1,305.56 2064 年 4
- 70 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号 MTO 仪表机柜间 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006589 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2,770.85 2064 年 4
- 71 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号 SS-1400 变电所 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006592 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2,525.11 2064 年 4
- 72 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号紧缩机房 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006561 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 1,050.39 2064 年 4
- 73 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号污泥脱水间 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006587 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 徐圩新区石化二道 8 出让/ 工业 1,154.05 2064 年 4
- 74 /
- 尔 市不动产权第 号 SS-1420 变电所 自建房 用地/ ㎡ 月 16 日
- 127
- 邦 0006599 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 1,137.79 2064 年 4
- 75 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号 SS-1620 变配电室 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006576 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2064 年 4
- 76 尔 市不动产权第 用地/ 586.44 ㎡ /
- 号丁二烯仪表机柜间 自建房 月 16 日
- 邦 0006698 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 徐圩新区石化二道 8 工业
- 出让/ 2064 年 4
- 77 尔 市不动产权第 号第一轮回水场公用 用地/ 564.70 ㎡ /
- 自建房 月 16 日
- 邦 0006692 号 附房 工业
- 斯 苏（2019）连云港 徐圩新区石化二道 8 工业
- 出让/ 2064 年 4
- 78 尔 市不动产权第 号第一轮回水场机柜 用地/ 322.43 ㎡ /
- 自建房 月 16 日
- 邦 0006615 号 间 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 2,618.80 2064 年 4
- 79 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号冷冻及换热站 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006612 号 工业
- 斯 苏（2019）连云港 工业
- 徐圩新区石化二道 8 出让/ 1,758.16 2064 年 4
- 80 尔 市不动产权第 用地/ /
- 号 SS-1500 变电所 自建房 ㎡ 月 16 日
- 邦 0006607 号 工业
- （二）还没有获得不动产权证书的衡宇修建物
- 128
- 序号 房产 权力人 衡宇坐落 衡宇面积（m2）
- 1 中心节制室 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 5,680.45
- 2 出产办公楼 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 5,443.20
- 3 出产及消防晋升泵站 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 836.97
- 4 区域变电所 SS-1200 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 3,679.00
- 5 汽锅给水站 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 1,836.77
- 6 包装码垛及制品堆栈 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 30,500.00
- 7 出产办公楼 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 5,471.88
- 8 丙烯腈现场机柜室 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 871.67
- 9 SS-1700 丙烯腈（II）区域变电所 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 2,736.09
- 10 4#化学品库 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 938.18
- 11 3#化学品库 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 448.58
- 12 MMA 现场机柜室 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 1,031.25
- 13 MMA 变电所 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 1,124.80
- 14 SAP 化学品库及固废堆场 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 251.00
- 15 釜式法过氧化物泵房 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 86.40
- 16 管式法过氧化物泵房 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 96.30
- 17 第二轮回水场公用附房 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 637.72
- 18 水处置（Bioss-Treat 泵房） 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 209.00
- 19 水处置（反洗废水调理池加药间） 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 399.6
- 20 固废暂存库 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 2,949.35
- 21 高压阀门实验站 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 128.90
- 129
- 22 润滑油贮存间及东西间 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 136.62
- 23 厂区门卫室 1 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 216.00
- 24 泡沫消防站（EOA/EOD） 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 59.37
- 25 雨淋阀室（一） 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 52.30
- 26 雨淋阀室（二） 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 52.30
- 27 雨淋阀室（三） 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 18.70
- 28 消防水阀门室一 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 9.00
- 29 消防水阀门室二 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 12.00
- 30 消防水阀门室三 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 12.00
- 31 消防水阀门室四 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 9.00
- 32 消防水阀门室五 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 12.00
- 33 东西房 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 40.00
- 34 糊口污池塘及晋升泵房 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 41.00
- 35 泡沫站 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 50.56
- 36 中心罐区泡沫消防站 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 66.56
- 37 厂区门卫室 2 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 18.00
- 38 厂区门卫室 4 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 18.00
- 39 厂区门卫室 5 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 18.00
- 40 厂区门卫室 6 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 18.00
- 41 厂区门卫室 7 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 18.00
- 42 泡沫站 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 79.36
- 43 1#地磅操作间 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 75.00
- 130
- 44 2#地磅操作间 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 75.00
- 45 LNG 气化站-7101 值班室 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 88.62
- 46 2#雨池塘配电室 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 40.00
- 47 消防阀室 1 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 42.00
- 48 消防阀室 2 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 37.72
- 49 消防阀室 3 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 35.20
- 50 轮回水场加药间 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 485.76
- 51 AN 润滑油贮存间及检验间 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 285.76
- 52 中心罐区泡沫消防站 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 60.16
- 53 泡沫站 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 50.56
- 54 MMA 润滑油站及仓储间 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 238.76
- 55 MMA 检验间 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 238.76
- 56 雨淋阀室 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 98.56
- 57 重金属脱除单位加药间 斯尔邦 徐圩新区港前四路东、陬山一起南 218.40
- 共计 / / 68,384.14
- 131
- 附件二：专利所有权
- 序号 权力人 类型 申请号/专利号 名称 申请日
- 1 斯尔邦 发现专利 2016109951213 一种乙腈出产反响器及其制备法子 2016.11.11
- 2 斯尔邦 适用新型 2018214748952 一种重力式翅片静态夹杂器 2018.9.10
- 3 斯尔邦 适用新型 2018211487819 一种避免物料稠浊的脱气仓 2018.7.19
- 4 斯尔邦 适用新型 2018208784877 一种换热器的风扰动除垢体系 2018.6.7
- 5 斯尔邦 适用新型 2017217343351 一种解除填料聚合征象的洗涤塔 2017.12.13
- 6 斯尔邦 适用新型 2017217343489 一种 MMA 尾气收受接管体系 2017.12.13
- 7 斯尔邦 适用新型 2017214499495 一种空分空压装配纯氧阐发仪样品处置体系 2017.11.3
- 8 斯尔邦 适用新型 2017201609887 一种钢衬珐琅管口修复装配 2017.2.22
- 9 斯尔邦 适用新型 2016212855132 一种 MMA 出产用夹杂反响体系的冷却装配 2016.11.28
- 10 斯尔邦 适用新型 2016212860963 一种用于丙烯腈装配的丙烯腈产物水含量节制装配 2016.11.28
- 11 斯尔邦 适用新型 2016212861010 一种粗 MMA 分手器 2016.11.28
- 12 斯尔邦 适用新型 201621286103X 一种汽提塔 2016.11.28
- 13 斯尔邦 适用新型 2016212172431 一种乙腈出产反响器 2016.11.11
- 14 斯尔邦 适用新型 2016208111435 一种环氧乙烷单头钢瓶取样器 2016.7.29
- 15 斯尔邦 适用新型 201620811169X 一种环氧乙烷泵的冲刷装配 2016.7.29
- 16 斯尔邦 适用新型 2016208116655 一种环氧乙烷介质管道安装布局 2016.7.29
- 17 斯尔邦 发现专利 2016105932923 多反响器多物料干净转移装配 2016.7.26
- 18 斯尔邦 适用新型 2016207909043 一种用于设置装备摆设丙烯腈阻聚剂的粉体运送装配 2016.7.26
- 132
- 19 斯尔邦 适用新型 2016207909202 一种烷氧基扮装置真空废水有机相分手收受接管器 2016.7.26
- 20 斯尔邦 适用新型 201620791165X 一种立式软管盘挂器 2016.7.26
- 21 斯尔邦 适用新型 201620723129X 一种用于收受接管硫酸制酸气体的冷却塔 2016.7.11
- 22 斯尔邦 适用新型 2016206909313 一种硫铵浓缩装配 2016.7.4
- 23 斯尔邦 适用新型 2016206912689 一种用于 MMA 洗涤塔酸度解除法子的装配 2016.7.4
- 斯尔邦、淮海工
- 24 发现专利 2015103299109 有机锡化合物轮回利用 Stille 反响合成联苯的法子 2015.6.15
- 学院
- 25 斯尔邦 发现专利 2017101063374 一种具备高抗返渗机能高吸水性树脂的制备法子 2017.2.27
- 26 斯尔邦 发现专利 201610516275X 一种 MMA 洗涤塔酸度解除法子及用于该法子的装配 2016.7.4
- 27 斯尔邦 适用新型 2019201859237 一种光伏胶膜用 EVA 原料的出产装配 2019.2.2
- 133
- 附件三：申请中的专利
- 序
- 申请人 类型 申请号/专利号 名称 申请日
- 号
- 1 斯尔邦 发现专利 201710188648X 一种番笕及其制备法子 2017.3.27
- 2 斯尔邦 发现专利 2017102118317 一种缓释型聚羧酸减水剂的制备法子 2017.4.1
- 3 斯尔邦 发现专利 2017111658259 一种计量仪表积累数据同步收集体系 2017.11.21
- 4 斯尔邦 发现专利 2017113126995 一种早强型聚羧酸减水剂的制备法子 2017.12.9
- 5 斯尔邦 发现专利 2017113855618 一种高吸水性树脂的制备法子 2017.12.20
- 2017113814976 一种高温制备聚丙烯酸盐类高吸水性树脂的方
- 6 斯尔邦 发现专利 2017.12.20
- 法
- 7 斯尔邦 发现专利 2018105809631 一种纺织蜡片及其制备法子 2018.6.7
- 8 斯尔邦 发现专利 2018105809612 一种换热器的风扰动除垢体系及除垢法子 2018.6.7
- 斯尔邦、淮海 2017114485196 Al-SBA-15 介孔份子筛的制备与用处及脂肪醇
- 9 发现专利 2017.12.27
- 工学院 乙氧基化反响法子
- 斯尔邦、淮海 2017114662400 一种 Al-Mg 双金属复合介孔氧化物的制备法子
- 10 发现专利 2017.12.28
- 工学院
- 11 斯尔邦 发现专利 2018115424086 一种金属概况重油污洗濯剂 2018.12.17
- 2019100761039 高凝胶床浸透性聚丙烯酸盐类高吸水性树脂及
- 12 斯尔邦 发现专利 2019.1.26
- 制法
- 13 斯尔邦 发现专利 2019100952360 一种多段激发聚合制备吸水性树脂的法子 2019.1.31
- 134
- 2019101071647 一种光伏胶膜用 EVA 原料的出产装配及其制
- 14 斯尔邦 发现专利 2019.2.2
- 备法子
- 15 斯尔邦 发现专利 2019100933162 一种二乙醇单异丙醇胺的低温高压抑备法子 2019.1.30
- 16 斯尔邦 适用新型 2019202490855 一种用于点火炉的对射式激光氧阐发装配 2019.2.27
- 17 斯尔邦 适用新型 2019207408490 一种丙烯腈装配废水炉用测温热电偶 2019.5.22
- 18 斯尔邦 适用新型 2019209149541 一种甲醇进料泵机器密封冲刷体系 2019.6.18
- 19 斯尔邦 适用新型 2019210365927 一种热膜耦合式海水淡扮装置 2019.7.4
- 20 斯尔邦 适用新型 2019211630008 一种用于酸雾工况下的液位丈量装配 2019.7.23
- 21 斯尔邦 适用新型 2019211940112 一种尾气紧缩机填料革新布局 2019.7.27
- 一种 MTO 装配反再单位急冷塔 pH 计预处置系
- 22 斯尔邦 适用新型 2019214313512 2019.8.30
- 统
- 135
- 附件四：告贷、担保合同
- 借 金额
- 序
- 款 贷款人 合同名称 （万 合同刻日 担保方 担保合同
- 号
- 人 元）
- 《国度开辟银行股分有限公司外汇
- 贷款合同》（321020140110000045
- 32,50
- 9）、《告贷合同、典质合同、包管 《典质合同》（3210201
- 1 0万 2014.6.10-
- 合同、包管合同（天然人）、资金专 2026.4.24 401100000467 号银团贷
- 国开行 美元 斯尔邦、江苏盛
- 户办理协定变动协定》（321020140 款合同及 3210201401100
- 虹科技股分有限
- 1100000459001） 000459 号外汇贷款合同
- 斯 公司、盛虹团体
- 《人民币资金告贷合同》（3210201 47,00 2016.6.30- 的典质合同），《包管合
- 2 尔 有限公司、姑苏
- 601100000976） 0 2026.4.24 同》、《包管合同》（3
- 邦 中原团体有限公
- 国开行、中国银 《醇基多联产项目一阶段施行工程 210201401100000467 号
- 司、缪汉根、朱
- 行江苏省份行、 项目人民币资金银团贷款合同》（3 银团贷款合同及 3210201
- 红梅
- 连云港分行、吴 210201401100000467）、《国度开辟 611,5 2014.4.25- 401100000459 号外汇贷
- 3
- 江分行、姑苏银 银行股分有限公司人民币资金（201 00 2026.4.24 款合同的包管合同）
- 行吴江支行、江 4）年度告贷合同》（为银团贷款合
- 苏银行连云港分 同下 2014 年度告贷合同，32102014
- 136
- 行、交通银行连 01100000475）、《国度开辟银行人
- 云港分行 民币资金（2015）年度告贷合同》（为
- 银团贷款合同下 2015 年度告贷合
- 同，3210201501100000661）、《国
- 家开辟银行股分有限公司人民币资
- 金告贷合同、包管合同变动协定》（3
- 210201401100000475001）
- 《斯尔邦丙烯腈扩能技
- 术革新项目人民币 21326
- 江苏盛虹新质料
- 2 万元银团贷款包管合
- 中国银行吴江分 团体有限公司、
- 同》（吴江银团保字 201
- 行、收支口银行 盛虹控股团体有
- 《人民币 213262 万元固定资产银团 8029-1 号）、（吴江银团
- 江苏省份行、江 213,2 2018.7.25- 限公司、盛虹集
- 4 贷款合同》（吴江银团中长借字 201 保字 2018029-2 号）、（吴
- 苏姑苏屯子商 62 2026.6.27 团有限公司、苏
- 8029 号）及其弥补协定 江银团保字 2018029-3
- 业银行股分有限 州中原团体有限
- 号）、（吴江银团保字 2
- 公司连云支行 公司、缪汉根、
- 018029-4 号）、《包管合
- 朱红梅
- 同》（吴江银团个保字 2
- 018029-1 号）
- 收支口银行江苏 《告贷合同》（20400402020182130 4,000 2018.11.2 江苏盛虹新质料 《包管合同》（20400402
- 5 1-2020.5.2
- 省份行 37） 万美 团体有限公司 02018213037BZ01）
- 1
- 137
- 元
- 4,500
- 《告贷合同》（20400040220182138 江苏盛虹新质料 《包管合同》（20400040
- 6 万美 2019.1.2-2
- 31） 020.7.2 团体有限公司 22018213831BZ01）
- 元
- 138
|
|
發表於 2020-11-2 13:17:04
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