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標題: 上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2020-4-14 11:25
標題: 上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
原题目：上海康达化工新质料团体股分有限公司第四届董事会第十次集会决定通知布告

证券代码：002669 证券简称：康达新材通知布告编号：2019-120

上海康达化工新质料团体股分有限公司

第四届董事会第十次集会决定通知布告

本公司及董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

1、董事会集会召开环境

上海康达化工新质料团体股分有限公司（如下简称“公司”）第四届董事会第十次集会通知于2019年9月16日以邮件及通信方法向公司董事发出。经全部董事书面赞成，集会于2019年9月19日上午9:30在公司集会室以现场连系通信表决方法召开，应出席董事9人，现实出席董事9人，此中6名董事以通信方法加入集会，介入表决的董事9人。公司董事会秘书列席了本次集会。本次集会由董事长王建祥师长教师主持，集会的通知、招集、召开和表决步伐合适《公司法》及《公司章程》的划定。

2、董事会集会审议环境

一、审议经由过程了《关于拟签订项目投资扶植协定书的议案》；

为周全落实公司计谋计划，进一步完美公司财产结构，提高公司延续谋划能力，促成公司可延续成长，公司拟经由过程全资子公司上海康达新能源质料有限公司之全资子公司唐山曹妃甸康达新质料有限公司（如下简称“曹妃甸公司”）与曹妃甸化学工业园区办理委员会签订《项目投资扶植协定书》，投资扶植“年产10万吨化工胶粘剂及上下流新质料项目”，该项目规划投资总额约为14亿元。

《关于拟签订项目投资扶植协定书及商务配套项目协定书的通知布告》（通知布告编号：2019-122）同日登载于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司自力董事就该议案出具了赞成定见。

表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权

本议案尚需提交公司2019年第三次姑且股东大会审议。

二、审议经由过程了《关于拟签订商务配套项目协定书的议案》；

公司拟经由过程曹妃甸公司与曹妃甸临港商务区办理委员会签订《项目投资协定书》，拟投资扶植“北方基地商务配套项目”，该项目是为年产10万吨化工胶粘剂及上下流新质料项目标商务配套，规划投资总额约为3.5亿元，占地约30亩，重要扶植内容为办公楼、研发楼、公寓及相干配套举措措施等，以知足出产扶植项目标成长需求。

《关于拟签订项目投资扶植协定书及商务配套项目协定书的通知布告》（通知布告编号：2019-122）同日登载于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司自力董事就该议案出具了赞成定见。

表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权

本议案尚需提交公司2019年第三次姑且股东大会审议。

三、审议经由过程《关于召开2019年第三次姑且股东大会的议案》；

公司董事会决定于2019年10月8日（礼拜二）下战书14:30，在上海市浦东新区川沙镇川环南路958号万信旅店一楼万信厅，召开公司2019年第三次姑且股东大会，会期半天。通知内容详见同日登载在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》表露的《关于召开2019年第三次姑且股东大会通知的通知布告》（通知布告编号：2019-123）。

表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权

3、备查文件

一、公司第四届董事会第十次集会决定；

特此通知布告。

上海康达化工新质料团体股分有限公司董事会

二〇一九年玄月十九日

证券代码：002669 证券简称：康达新材通知布告编号：2019-121

上海康达化工新质料团体股分有限公司

第四届监事会第八次集会决定通知布告

本公司及监事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

1、监事会集会召开环境

上海康达化工新质料团体股分有限公司（如下简称“公司”）第四届监事会第八次集会通知于2019年9月16日以邮件及通信方法向公司监事发出。集会于2019年9月19日上午10:30在公司集会室以现场连系通信表决方法召开，应出席监事3人，现实出席监事3人，此中2名监事以通信方法加入集会，介入表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次集会。本次集会由监事会主席耿学军师长教师主持，集会的通知、招集、召开和表决步伐合适《公司法》及《公司章程》的划定。

2、监事会集会审议环境

一、审议经由过程了《关于拟签订项目投资扶植协定书的议案》；

为周全落实公司计谋计划，进一步完美公司财产结构，提高公司延续谋划能力，促成公司可延续成长，公司拟经由过程全资子公司上海康达新能源质料有限公司之全资子公司唐山曹妃甸康达新质料有限公司（如下简称“曹妃甸公司”）与曹妃甸化学工业园区办理委员会签订《项目投资扶植协定书》，投资扶植“年产10万吨化工胶粘剂及上下流新质料项目”，该项目规划投资总额约为14亿元。

新项目标扶植可以或许更好的匹配公司将来成长的需求，便于公司同一调解现有出产线，公道计划出产结构，改良出产谋划情况，晋升产物质量和附加值，为公司的可延续成长奠基根本。本次投资合适公司持久成长计谋请求。

《关于拟签订项目投资扶植协定书与商务配套项目协定书的通知布告》（通知布告编号：2019-122）同日登载于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决成果：3票赞成，0票否决，0票弃权

本议案尚需提交公司2019年第三次姑且股东大会审议。

二、审议经由过程了《关于拟签订商务配套项目协定书的议案》；

公司拟经由过程曹妃甸公司与曹妃甸临港商务区办理委员会签订《项目投资协定书》，拟投资扶植“北方基地商务配套项目”，该项目是为年产10万吨化工胶粘剂及上下流新质料项目标商务配套，规划投资总额约为3.5亿元，占地约30亩，重要扶植内容为办公楼、研发楼、公寓及相干配套举措措施等，以知足项目出产扶植的成长需求。

北方基地商务配套项目标扶植，将有益于公司将来引进各种优异人材、晋升员工得意度，加强员工的认同感、归属感和凝结力，从而保障公司出产和将来成长的人材、劳动力供给的必要及计谋方针和谋划方针的实现。

《关于拟签订项目投资扶植协定书与商务配套项目协定书的通知布告》（通知布告编号：2019-122）同日登载于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决成果：3票赞成，0票否决，0票弃权

本议案尚需提交公司2019年第三次姑且股东大会审议。

3、备查文件

一、公司第四届监事会第八次集会决定；

特此通知布告。

上海康达化工新质料团体股分有限公司监事会

二〇一九年玄月十九日

证券代码：002669 证券简称：康达新材通知布告编号：2019-122

上海康达化工新质料团体股分有限公司

关于拟签订项目投资扶植协定书及商务配套项目协定书的通知布告

本公司及董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

首要提醒：

一、本项目投资扶植协定书及商务配套项目协定书的签订尚需公司股东大会审议经由过程。

二、本项目标投资扶植受国度或处所有关政策调解、宏观经济颠簸、项目审批等施行前提产生变革的影响，协定的实行及项目标施行可能存在顺延、变动、中断或终止的危害。

三、本项目今朝尚处于筹办阶段，短时间内不会对公司的财政状态和谋划功效造成重大影响。

四、本次买卖不组成联系关系买卖，亦不组成《上市公司重大资产重组办理法子》中划定的重大资产重组。

1、对外投资概述

2019年9月19日，上海康达化工新质料团体股分有限公司（如下简称“公司”）召开了第四届董事会第十次集会和第四届监事会第八次集会，审议经由过程了《关于拟签订项目投资扶植协定书的议案》和《关于拟签订商务配套项目协定书的议案》。为周全落实公司计谋计划，进一步完美公司财产结构，提高公司延续谋划能力，促成公司可延续成长，公司拟经由过程全资子公司上海康达新能源质料有限公司之全资子公司唐山曹妃甸康达新质料有限公司（如下简称“曹妃甸公司”）与曹妃甸化学工业园区办理委员会签订《项目投资扶植协定书》，投资扶植“年产10万吨化工胶粘剂及上下流新质料项目”，该项目规划投资总额约为14亿元。

同时，公司拟经由过程曹妃甸公司与曹妃甸临港商务区办理委员会签订《项目投资协定书》，拟投资扶植“北方基地商务配套项目”，该项目是为年产10万吨化工胶粘剂及上下流新质料项目标商务配套，规划投资总额约为3.5亿元，占地面积约30亩，总修建面积约4万平方米，重要扶植内容为办公楼、研发楼、公寓旅店及相干配套举措措施，以知足出产扶植项目标成长需求。

按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》、《股东大集会事法则》的相干划定，上述议案需提交公司股东大会审议。

本次买卖不组成联系关系买卖，亦不组成《上市公司重大资产重组办理法子》中划定的重大资产重组。

2、投资主体根基环境

名称：唐山曹妃甸康达新质料有限公司；

同一社会信誉代码：91130230MA0E0EBWX1；

类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）；

居处：曹妃甸工业区金岛大厦化学工业园区管委会办公楼H504-19号；

法定代表人：王建祥；

注册本钱：人民币10,000.00万元；

建立日期：2019年08月23日；

谋划范畴：密封胶出产项目筹建。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）

与公司的瓜葛：公司全资子公司上海康达新能源质料有限公司之全资子公司。

3、买卖敌手方先容

一、买卖对方别离为曹妃甸化学工业园区办理委员会和曹妃甸临港商务区办理委员会。

二、公司、曹妃甸公司与曹妃甸化学工业园区办理委员会、曹妃甸临港商务区办理委员会不存在联系关系瓜葛，公司、曹妃甸公司近来一个管帐年度未与曹妃甸化学工业园区办理委员会及曹妃甸临港商务区办理委员会产生同类营业。

三、曹妃甸化学工业园区座落于曹妃甸工业区东南部，重点结构临港煤油化工、盐化工、邃密化工等工业及化工产物的储运物流工业。该区域将来将逐步打造成世界级的临港化学工业基地、环渤海油气储运中间、中国北方化工品商业集散中间。园区南部濒海区域，集中扶植大型炼化一体化项目，向北挨次结构根本原料项目、综合化学品项目和化工新质料项目，构成自南向北，装配由重而轻、原料递次供给款式。曹妃甸化学工业园区办理委员会具有杰出的如约能力。

曹妃甸临港商务区位于曹妃甸工业区中间区域，计划面积21.42平方千米。方针为打造产城交融、布满活气、富有魅力、幸福感强的新型标致城区，曹妃甸临港商务区办理委员会具有杰出的如约能力。

4、年产10万吨化工胶粘剂及上下流新质料项目及相干协定的根基环境

（一）投资项目根基环境

一、项目名称：年产10万吨化工胶粘剂及上下流新质料项目；

二、项目地点：拟选址位于曹妃甸化学工业园区，约493亩；

三、规划投资总额：项目规划总投资为141,825.14万元，资金来历为公司自有及自筹资金，项目将按照公司后续计谋成长计划及市场总体环境分阶段施行。

（二）项目投资协定根基环境

一、协定两边当事人

甲方：曹妃甸化学工业园区办理委员会

乙方：唐山曹妃甸康达新质料有限公司

二、协定重要内容

（1）项目名称及内容：年产10万吨化工胶粘剂及上下流新质料项目，本项目建成后将具有年产10万吨化工胶粘剂及上下流新质料的出产能力（环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶、SBS胶、UV胶及硅胶出产车间、出产装配及公辅配套举措措施）。

（2）项目选址及用地范围：项目用地拟选址位于曹妃甸化学工业园区，约493亩。详细位置以曹妃甸区计划部分终极审核定见为准，用地面积以地皮利用权证载明的内容为准。乙方应实行招拍挂步伐获得项目用地利用权。

（3）项目扶植总投资：项目拟投资总金额为141,825.14万元。

（4）项目扶植刻日：项目扶植刻日为24个月，自2020年9月动工扶植，项目至2022年9月前投资到位并完工，至2022年12月前投产（运营）。乙方确保项目总投资和固定资产投资自本协定签定之日起3年内完成。

（5）甲方支撑项目扶植内容：甲方按地皮近况供给项目用地。项目用地性子为工业用地，利用刻日50年（以地皮利用权证载明的时候为准）。

（6）甲方重要权责：为乙方供给优良办事和杰出的成长情况，保护乙方的正常出产谋划秩序；协助乙方打点企业立项、审批和其他相干的证照手续；有权对乙方工程扶植举行监视和办理；法令、律例划定的其他权力和义务。

（7）乙方重要权责：依法申请打点项目用海用地手续，志愿@遵%B8h3o%照和履%Lifd9%行@甲方各项办理划定；踊跃介入处所经济扶植，从命本地当局带领，履行本地当局和园区管委会不违反协定条目和法令律例的各项事情放置；必需严酷依照乙方许诺的时限举行动工扶植和完工投产，并确保协定商定投资额到位；乙方因客观缘由确需延期的，必需以书面情势向甲方申请并获得甲方的承认；乙方项目用地为工业用地，不得举行贸易开辟。未经甲方赞成，不得让渡、出售、出租用地及从属修建物；法令、律例划定的其他权力和义务。

5、北方基地商务配套项目及相干协定的根基环境

（一）投资项目根基环境

一、项目名称：北方基地商务配套项目；

二、项目地点：拟选址于曹妃甸临港商务区内，占地面积约30亩，总修建面积约4万平方米；

三、规划投资总额：项目规划总投资为35,000万元，资金来历为公司自有及自筹资金，项目将按照公司后续计谋成长计划及市场总体环境分阶段施行。

（二）项目投资协定根基环境

一、协定两边当事人

甲方：曹妃甸临港商务区办理委员会

乙方：唐山曹妃甸康达新质料有限公司

二、协定重要内容

（1）项目名称及内容：北方基地商务配套项目，修建面积4万平方米，重要扶植内容为办公楼、研发楼、公寓旅店及相干配套举措措施等。

（2）项目选址用地范围：乙方拟选址于曹妃甸临港商务区中山路以西，电力廊道河以东，河北二路以北，河北三路以南，约30亩。详细位置以曹妃甸区计划部分终极审核定见为准，用地面积以地皮利用权证载明的内容为准。乙方应实行招拍挂步伐获得项目用地利用权。

（3）项目扶植总投资：项目拟投资总金额为35,000万元。

（4）项目扶植刻日：该项目扶植刻日为12个月，乙方许诺在甲方协助打点完美相干手续的条件下，确保自2020年6月30日动工扶植，2021年6月30日前投资到位并完工, 2021年6月前运营。

（5）甲方支撑项目扶植内容：甲方按地皮近况供给项目用地。项目用地性子为贸易用地，利用刻日40年（以地皮利用权证载明的时候为准）。

（6）甲方重要权责：为乙方供给优良办事和杰出的成长情况，保护乙方的正常出产谋划秩序；协助乙方打点企业立项、审批和其他相干的证照手续；有权对乙方工程扶植举行监视和办理；法令、律例划定的其他权力和义务

（7）乙方重要权责：依法向曹妃甸区河山资本主管部分申请打点项目用地手续，志愿@遵%B8h3o%照和履%Lifd9%行@甲方各项办理划定；踊跃介入处所经济扶植，遵照国度和处所相干法令律例，履行本地当局和园区管委会不违反协定条目和法令律例的各项事情放置；乙方必需严酷依照许诺的时限举行动工扶植和完工运营，并确保协定商定投资额（内容）到位；乙方因客观缘由确需延期的，必需以书面情势向甲方申请并获得甲方的承认；乙方因市场缘由增减投资额时应向甲方举行陈述存案；乙方项目用地为贸易用地，不得举行其他用地开辟；未经甲方赞成，不得让渡、出售、出租项目用地；法令、律例划定的其他权力和义务。

6、对外投资的目标、存在的危害和对公司的影响

（一）对外投资的目标

在国度经济延续成长、财产布局进级的促成下，“十三五”时代，我国胶粘剂行业紧跟国度成长计谋，安稳增加，捉住“一带一起”机会，走向国际化门路。胶粘剂作为利用遍及的工业质料，海内高端胶粘剂出产企业凭仗范围上风及技能上风，在有用低落出产本钱的同时提高产物质量及不乱性，不竭开辟出可替换@入%9882r%口或弥%3XMlv%补@海内空缺的高端产物，在更多利用范畴里得到先机，实现范围化和专业化出产，从而确立或连结领先上风，保持并进一步改良本身的红利程度，跟着下流行业的延续增加迎来较大的市场空间。

胶粘剂新质料市场的成长，促使新产物息争决方案不竭增长，加大了胶粘剂新质料行业的市场竞争，客户对付产物提出了更高的请求，高端产物必要加倍邃密化的出产工艺和出产情况。

基于上述环境，新项目标扶植可以或许更好的匹配公司将来成长的需求，便于公司同一调解现有出产线，公道计划出产结构，改良出产谋划情况，晋升产物质量和附加值。

该项目扶植完成后，公司将构成比力完美的胶粘剂新质料财产链条，实现公司的财产邦畿从南标的目的北方的顺遂延长。同时，该项目将与客户构成财产链上下流联动，有益于阐扬财产一体化上风，从而可以有用的节制本钱，实现产物世界第一成人,效益最大化，晋升公司的总体范围、红利能力及市场竞争力，合适公司及全部股东的总体长处。

跟着公司新的出产项目标推动，营业范围进一步扩展，北方基地商务配套项目标扶植，将有益于公司将来引进各种人材、晋升员工得意度，加强员工的认同感、归属感和凝结力，从而保障公司出产和将来成长的人材、劳动力供给的必要及计谋方针和谋划方针的实现。为公司的可延续成长奠基根本，本次投资合适公司持久成长计谋请求。

（二）存在的危害

一、本项目投资扶植协定书及商务配套协定书的签订尚需公司股东大会审议经由过程，本次项目投资扶植协定书是不是见效存在不肯定性。

二、本次投资触及的项目用地还没有获得，需经由过程介入招拍挂步伐依法获得项目用地的地皮利用权，公司将踊跃介入当局的地皮招拍挂公然步時時彩技巧,伐，但竞拍成果具备不肯定性。

三、受国度或处所有关政策调解、宏观经济颠簸、项目审批等施行前提产生变革的影响，协定的实行及项目标施行可能存在顺延、变动、中断或终止的危害。

四、本投资扶植协定书及商务配套协定书触及的项目投资额、产值等数值均为规划数或预估数，其实不代表公司对将来事迹的展望，亦不组成对股东的事迹许诺；项目收益受宏观经济、市场颠簸、项目进度等身分的影响，存在不肯定性，且存在终极金额与协定金额纷歧致的危害。

五、本项目资金来历为公司自有及自筹资金，本项目标投资扶植可能会对公司现金流造成压力，公司将兼顾资金放置，公道肯定资金来历、付出方法、付出放置等，确保该项目顺遂施行。

（三）对公司的影响

本协定项下的项目今朝尚处于筹办阶段，其施行进度存在不肯定性，短时间内不会对公司的财政状态和谋划功效造成重大影响；本协定的签订与实行对公司营业的自力性不组成影响，不存在侵害公司和全部股东长处的情景。

公司慎重提醒投资者理性投资，注重投资危害。公司将按照后续希望环境，实时实行信息表露义务。

7、自力董事定见和监事会审议环境

（一）自力董事定见

经审核，自力董事王远立师长教师、周华师长教师认为：

与曹妃甸化学工业园区办理委员会拟签订的《项目投资扶植协定书》，规划投资扶植“年产10万吨化工胶粘剂及上下流新质料项目”，新项目标扶植合适公司的成长计谋，有益于提高公司的综合竞争力，不会侵害中小股东的长处，合适公司的计谋方针和谋划方针的需求。是以赞成签订项目投资扶植协定书，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

与曹妃甸临港商务区办理委员会拟签订的《项目投资协定书》，规划投资扶植“北方基地商务配套项目”，将有益于公司将来引进各种优异人材、晋升员工得意度，加强员工的认同感、归属感和凝结力，不会侵害中小股东的长处，合适公司的计谋方针和谋划方针的需求。是以赞成签订商务配套项目协定书，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

自力董事姚海放师长教师认为：

本人赞成签订相干的项目投资扶植协定书和商务配套协定书，并赞成将上述议案提交公司股东大会审议。鉴于本次拟投资金额较大，投资周期较长，具备不肯定性，连系我的专业布景，本人但愿公司针对本次项目标后续事项谨慎决议计划，对方案进一步优化，实时实行信息表露义务。本着对中小股东卖力的原则，本人将会延续存眷该项目标希望环境。

（二）监事会审议环境

2019年9月19日，公司召开了第四届监事会第八次集会，审议经由过程了《关于拟签订项目投资扶植协定书的议案》和《关于拟签订商务配套项目协定书的议案》。监事会认为：

与曹妃甸化学工业园区办理委员会拟签订《项目投资扶植协定书》，规划资扶植“年产10万吨化工胶粘剂及上下流新质料项目”，可以或许更好的匹配公司将来成长的需求，便于公司同一调解现有出产线，公道计划出产结构，改良出产谋划情况，晋升产物质量和附加值。为公司的可延续成长奠基根本，本次投资合适公司持久成长计谋请求。

与曹妃甸临港商务区办理委员会拟签订《项目投资协定书》，规划投资扶植“北方基地商务配套项目”，北方基地商务配套项目标扶植将有益于公司将来引进各种优异人材、晋升员工得意度，加强员工的认同感、归属感和凝结力，从而保障公司出产和将来成长的人材、劳动力供给的必要及计谋方针和谋划方针的实现。

8、备查文件

一、第四届董事会第十次集会决定；

二、第四届监事会第八次集会决定；

三、自力董事关于公司第四届董事会第十次集会相干事项的自力定见。

特此通知布告。

上海康达化工新质料团体股分有限公司董事会

二〇一九年玄月十九日

证券代码：002669 证券简称：康达新材通知布告编号：2019-123

上海康达化工新质料团体股分有限公司

关于召开2019年第三次姑且股东大会通知的通知布告

本公司及董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

上海康达化工新质料团体股分有限公司（如下简称“公司”）第四届董事会第十次集会于2019年9月19日召开，董事会决定于2019年10月8日以现场投票表决和收集投票相连系的方法召开公司2019年第三次姑且股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知布告以下：

1、召开集会的根基环境

一、股东大会届次：2019年第三次姑且股东大会；

二、集会招集人：公司第四届董事会（《关于召开2019年第三次姑且股东大会的议案》已公司第四届董事会第十次集会审议经由过程）；

三、集会召开的正当、合规性：本次股东大会集会的召开合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的划定。

四、集会召开的日期和时候：

（1）现场集会召开时候：2019年10月8日（礼拜二）下战书14:30

（2）收集投票时候：本公司同时供给深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系供股东举行收集投票。

经由过程深圳证券买卖所买卖体系举行收集投票的时候为：2019年10月8日上午9:30-11:30，下战书13:00-15:00；

经由过程互联网投票体系举行收集投票的时候为：2019年10月7日下战书15:00至2019年10月8日下战书15:00。

五、集会召开方法：现场投票与收集投票相连系的方法

（1）现场投票：股东本人出席现场集会或授权拜托代办署理人出席现场集会举行表决。

（2）收集投票：本次股东大会将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向全部股东供给收集情势的投票平台，股东可以在收集投票时候内经由过程上述体系行使表决权。

股东只能选择现场投票或收集投票中的一种表决方法，犹如一表决权呈现反复投票表决的，以第一次有用投票表决成果为准。收集投票包括深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系两种投票方法，统一表决权只能选择此中一种方法，如反复投票，以第一次有用投票为准。

六、现场集会地址：上海市浦东新区川沙镇川环南路958号万信旅店一楼万信厅

七、股权挂号日：2019年9月26日

八、出席本次集会工具

（1）截至本次集会股权挂号日收市时在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司全部股东有权出席本次集会；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面情势拜托代办署理人出席集会和表决，该拜托代办署理人没必要是本公司股东（授权拜托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高档办理职员；

（4）本公司礼聘的见证状师及董事会约请的其他佳宾。

2、集会审议事项

一、《关于拟签订项目投资扶植协定书的议案》；

二、《关于拟签订商务配套项目协定书的议案》。

上述提案已公司第四届董事会第十次集会审议经由过程，提案内容详见2019年9月20日登载在公司指定信息表露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相干通知布告。

以上议案为影响中小投资者长处的重大事项，需对中小投资者的表决零丁计票并表露。中小投资者指除零丁或合计持有上市公司5%以上股分的股东、公司董事、监事、高档办理职员之外的其他股东。

3、提案编码

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4、集会挂号法子

1．挂号时候：2019年10月7日9:00—16:00。

2．挂号方法：

（1）法人股东挂号：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的业务执照复印件、法人代表证实书、股东账户卡和本人身份证打点挂号手续；拜托代办署理人出席的，还须持有授权拜托书和出席人身份证。

（2）天然人股东挂号：天然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证打点挂号手续；拜托代办署理人出席的，还须持有授权拜托书和出席人身份证。

（3）出席本次集会职员应向大会挂号处出示前述划定的授权拜托书、本人身份证原件，并向大会挂号处提交前述划定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方法挂号，信函或传真应包括上述内容的文件资料（信函或传真方法以2019年10月7日16:00前投递或传真至挂号地址为准）。

3．挂号地址：上海市浦东新区庆达路655号

邮编：201201

接洽德律风：021－68918998-8669/8666

指定传真：021－68916616

接洽人：沈一涛、高梦影

5、加入收集投票的详细操作流程

本次股东大会股东可以经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）加入投票，收集投票的详细操作流程详见附件1。

6、其他事项

1．本次集会为期半天，预会股东食宿费、交通费自理；

2．请列位股东协助事情职员做好挂号事情，并准时参会。

3．集会咨询：上海市浦东新区庆达路655号

接洽德律风：021－68918998-8669/8666

接洽人：沈一涛、高梦影

7、备查文件

1．公司第四届董事会第十次集会决定。

特此通知布告。

上海康达化工新质料团体股分有限公司

董事会

二〇一九年玄月十九日

附件1

加入收集投票的详细操作流程

1、收集投票的步伐

1．投票代码：362669

2．投票简称：“康达投票”

3．议案设置及表决定见

本次股东大会审议议案均为非积累投票提案，填报表决定见：赞成、否决、弃权。

4.股东对总议案举行投票，视为对除积累投票提案外的其他所有提案表达相赞成见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

2、经由过程厚交所买卖体系投票的步伐

1．投票时候：2019年10月8日的买卖时候，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司买卖客户端经由过程买卖体系投票。

3、经由过程厚交所互联网投票体系的投票步伐

1．互联网投票体系起头投票的时候为2019年10月7日（现场股东大会召开前一日）下战书15：00，竣事时候为2019年10月8日（现场股东大会竣事当日）下战书15：00。

2．股东经由过程互联网投票体系举行收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系。

3．股东按照获得的办事暗码或数字证书，可登录。

附件2

授权拜托书

本人（本单元）作为上海康达化工新质料团体股分有限公司的股东，兹拜托师长教师/密斯代表出席上海康达化工新质料团体股分有限公司2019年第三次姑且股东大会，受托人有权按照本授权拜托书的批示对该次集会审议的各项议案举行投票表决，并代为签订本次集会必要签订的相干文件。本人（或本单元）对该次集会审议的各项议案的表决定见以下：

拜托人股东账号：持股数：（股）

拜托人身份证号码（法人股东业务执照注册号码）：

被拜托人姓名：被拜托人身份证号码：

（阐明：请在“表决定见”栏目填写票数或在“赞成”或“否决”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表白“赞成”、“否决”或“弃权”一种定见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票台德,无效，按弃权处置。）

■

拜托人署名（法人股东加盖公章）：

拜托日期：年月日

证券代码：002669 证券简称：康达新材通知布告编号：2019-124

上海康达化工新质料团体股分有限公司

关于部门召募资金专用账户销户的通知布告

本公司及董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

1、召募资金根基环境

经中国证券监视办理委员会“证监允许[2016]2589号文《关于批准上海康达化工新质料股分有限公司非公然刊行股票的批复》”批准，上海康达化工新质料团体股分有限公司（如下简称“公司”）以非公然刊行的方法向特定投资者刊行30,797,101.00股人民币平凡股（A股），每股刊行代价27.60元，召募资金总额为人民币849,999,987.60元。扣减承销用度和保荐费19,戰績網,000,000元和公司自行付出的中介机构及其他刊行相干用度人民币3,561,500.00元后，现实召募资金净额为人民币827,438,487.60元。上述资金到位环境已致同管帐师事件所（特别平凡合股人）出具“致同验字（2016）第320ZA0023号”《验资陈述》验证。

2、召募资金专户开户环境

2016年12月，公司、瑞银证券有限责任公司（如下简称“瑞银证券”）别离与江苏银行股分有限公司上海黄浦支行、交通银行股分有限公司上海自贸实验区别行签定了召募资金三方羁系协定；公司、全资子公司上海康达新能源质料有限公司、上海华瑞银行股分有限公司及瑞银证券签定了召募资金四方羁系协定，对非公然刊行召募资金的利用施行严酷审批办理，包管专款专用。

本公司严酷依照召募资金羁系协定的划定寄存和利用2016年非公然刊行A股股票召募资金。

■

3、部门召募资金专用账户刊出环境

2019年8月16日，公司召开了第四届董事会第八次集会登科四届监事会第七次集会审议经由过程了《关于部门召募资金投资项目结项并将结余资金永恒弥补活动资金的议案》，赞成对2016年非公然刊行股票召募资金投资项目“聚氨酯胶粘剂扩产项目”举行结项，将该项目召募资金专户余额永恒性弥补活动资金，用于公司平常出产谋划等勾当。该事项已提交公司2019年第二次姑且股东大会审议经由过程。详细内容详见公司于2019年8月20日、2019年9月6日表露于巨潮资讯网的相干通知布告。近日，公司将存储在“聚氨酯胶粘剂扩产项目”召募资金专用账户中的残剩召募资金及其利钱全数转出，并已完成为了相干召募资金专用账户的刊出手续，公司与交通银行股分有限公司上海自贸实验区别行及瑞银证券有限责任公司签订的相干召募资金羁系协定同时终止。

4、备查文件

一、交通银行股分有限公司上海自贸实验区别行的销户文件。

特此通知布告。

上海康达化工新质料团体股分有限公司董事会

二〇一九年玄月十九日

证券代码：002669 证券简称：康达新材通知布告编号：2019-125

上海康达化工新质料团体股分有限公司

关于利用临时闲置召募资金举行现金

办理的希望通知布告

本公司及董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

上海康达化工新质料团体股分有限公司（如下简称“公司”）于2018年12月5日召开第三届董事会第三十二次集会、第三届监事会第二十四次集会，审议经由过程了《关于利用临时闲置召募资金举行现金办理的议案》，赞成公司在不影响正常谋划和募投项目正常举行和有用节制危害的条件下，利用临时闲置召募资金不跨越人民币20,000万元举行现金办理，用于投资平安性高、知足保本请求、活动性好的保本型投资产物，利用刻日为自董事会、监事会审议经由过程之日起12个月。在上述利用刻日及额度范畴内，资金可以转动利用。公司自力董事、保荐机构均颁发了明白赞成的定见。内容详见2018年12月6日登载于巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相干通知布告。

按照上述决定，公司近日利用闲置召募资金人民币18,000万元采办了理财富品，详细环境以下：

1、理财富品根基信息

■

联系关系瓜葛阐明：公司与兴业银行无联系关系瓜葛。

2、投资危害阐发及危害节制办法

（一）投资危害阐发

一、固然投资产物均颠末严酷的评估，但投资收益仍可能受宏观经济、金融市场颠簸的影响；

二、公司将按照经济情势和金融市场的变革当令适当的举行闲置召募资金现金办理，是以短时间投资的现实收益不成预期；

三、相干事情职员的操作和监控危害。

（二）危害节制办法

一、严酷挑选投资工具，选择信用好、范围大、有能力保障资金平安，谋划效益好、资金运作能力强的单元所刊行的产物。

二、公司将及时阐发和跟踪产物的净值变更环境，如评估发明存在可能影响公司资金平安的危害身分，将实时采纳响应办法，节制投资危害。

三、自力董事、监事会有权对资金利用环境举行监视与查抄，需要时可以礼聘专业机构举行审计。

四、公司内审部卖力对产物举行周全查抄，并按照谨严性原则，公道地估计各项投资可能的危害与收益，向董事会审计委员会按期陈述。

3、对公司谋划的影响

公司对峙规范运作，保值增值、防备危害，在包管召募资金项目扶植和公司正常谋划的环境下，利用闲置召募资金举行现金办理，不会影响公司召募资金项目扶植和主营营业的正常展开，同时可以提高资金利用效力，得到必定的投资收益，为公司及股东获得更多的投资回报。

4、通知布告日前十二个月内公司利用闲置召募资金采办理财富品环境

公司曩昔十二个月内以闲置召募资金采办银行理财富品（不包括本次）的环境以下：

■

■

截至本通知布告日，公司利用闲置召募资金采办的还没有到期的理财富品金额为人民币18,000万元（包括本次采办理财富品），未跨越公司董事会对利用闲置召募资金举行现金办理的授权投资额度。

5、备查文件

一、公司与兴业银行股分有限公司上海金桥支行签定的《企业金融布局性存款协定》。

特此通知布告。

上海康达化工新质料团体股分有限公司

董事会

二〇一九年玄月十九日

歡迎光臨台北化工原料交流論壇 (http://www.rmeru.com.tw/)